Генеральный директор Binance признал себя виновным в противодействии отмыванию денег и согласился заплатить штраф

Чанпэн Чжао, также известный как «CZ», основатель и генеральный директор биржи Binance, подал в отставку и признал себя виновным по обвинениям в отмывании денег в иске, поданном Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

21 ноября основатель Binance предстал перед федеральным судом Сиэтла, чтобы признать себя виновным.

Ричард Тэн, бывший глобальный руководитель региональных рынков Binance, станет новым генеральным директором биржи, сообщил Чжао в своем сообщении в Twitter днем 21 ноября. Ранее Тэн занимал должность генерального директора Управления по финансовым услугам на глобальном рынке Абу-Даби, а также другие руководящие должности.

«Это было правильное решение», — сказал г-н Чжао о своей отставке. «Я совершил ошибку и должен взять на себя ответственность». Г-н Чжао останется акционером и сказал, что он «доступен в качестве консультанта, когда это необходимо».

Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, также согласилась выплатить около 4,3 млрд долларов для урегулирования расследований Министерства юстиции США, говорится в пресс-релизе агентства от 21 ноября.

В рамках признания вины Binance биржа также достигла соглашения с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Финансы - Банковское дело - Генеральный директор криптовалютной биржи Binance признал себя виновным по обвинениям в отмывании денег и согласился заплатить штраф — Генеральный прокурор США Меррик Гарланд и министр финансов США Джанет Йеллен объявляют о начале дела против г-на Чанпэна Чжао и Binance, 21 ноября 2023 г. Фото: NY Times

Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, Binance «признала, что занималась противодействием отмыванию денег, нелицензированными денежными переводами и нарушениями санкций», а г-н Чжао признал себя виновным в невыполнении программы по противодействию отмыванию денег.

«Любая организация, независимо от того, где она находится, желающая извлечь выгоду из финансовой системы США, должна следовать правилам, которые защищают нас всех от террористов, иностранных противников и преступников, иначе ей придется столкнуться с последствиями», — заявила министр финансов Джанет Йеллен в пресс-релизе.

Binance была запущена в июне 2017 года и за 180 дней стала крупнейшей в мире криптовалютной биржей. Согласно данным CoinMarketCap, объем торгов на бирже за последние 24 часа составил более $12,65 млрд, что на 532% превышает объем торгов в $2 млрд второй по величине криптовалютной биржи Coinbase.

Говард Фишер, старший партнер юридической фирмы Moses & Singer и бывший сотрудник SEC, рассуждает о том, какое влияние дело Binance может оказать на экосистему криптовалют, а также о том, как американские регулирующие органы будут более пристально следить за биржей, чем сейчас.

«Есть некоторые опасения по поводу сбоев, которые произойдут не только в криптомире, но и в мировой экономике в целом. Я думаю, что в некотором смысле это следует рассматривать как немного оптимистичное для криптопространства, потому что, как мы видели, они не собираются закрывать компанию (Binance)», — пояснил Фишер .

Минь Дык (по данным TechCrunch, Yahoo!Finance)

Источник