Чанпэн Чжао признал себя виновным в отмывании денег и ушел с поста генерального директора Binance

Соглашение Чанпэна Чжао с правительством положило конец многолетнему расследованию в отношении Binance. Чжао и другие обвиняются в нарушении Закона о банковской тайне, выразившемся в неэффективном внедрении программы по борьбе с отмыванием денег и умышленном нарушении экономических санкций США «в преднамеренной и рассчитанной попытке получить прибыль на американских рынках без внедрения мер контроля, требуемых законодательством США», сообщает Министерство юстиции .

В интервью X Чжао признал, что «допускал ошибки» и «брал на себя ответственность». Он добавил, что Ричард Тэн, бывший директор по глобальным региональным рынкам, станет новым генеральным директором Binance.

Действия против Binance и ее основателя-миллиардера являются совместными усилиями Министерства юстиции, Комиссии по торговле товарными фьючерсами и Министерства финансов .

Чанпэн Чжао признал себя виновным в отмывании денег и ушёл с поста генерального директора крупнейшей в мире криптовалютной биржи. (Фото: Bloomberg)

В пресс-релизе от 21 ноября министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что биржа позволила незаконным субъектам провести более 100 000 транзакций, направленных на поддержку таких видов деятельности, как терроризм и торговля наркотиками. Кроме того, она позволила провести более 1,5 миллиона транзакций с виртуальной валютой в нарушение санкций США.

Она также разрешала транзакции, связанные с террористическими группировками, такими как «Бригады Аль-Кассам» (Хамас), «Палестинский исламский джихад», «Аль-Каида» и ИГИЛ. Г-жа Йеллен отметила, что Binance «никогда не подавала отчёты о подозрительной деятельности».

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил на пресс-конференции в тот же день, что штраф стал «одним из самых крупных штрафов, которые мы когда-либо получали». Г-жа Йеллен отметила, что это самая крупная правоохранительная акция в истории Министерства финансов.

«Использование новых технологий для нарушения закона не делает вас нарушителем. Это делает вас преступником», — продолжил Гарланд. «Binance ставит свою прибыль выше безопасности американского народа».

Binance даже разработала процесс «уведомления VIP-пользователей, если они станут объектом расследования правоохранительных органов».

Бывший руководитель Binance лично признал себя виновным. Министерство юстиции также обратилось в суд с просьбой оштрафовать Чжао на 50 миллионов долларов.

Binance продолжит свою работу, но по новым правилам. Компания будет обязана поддерживать и совершенствовать свою программу комплаенса, чтобы гарантировать соответствие своего бизнеса стандартам США по борьбе с отмыванием денег. Компания должна будет назначить независимого инспектора по комплаенсу.

Binance согласилась выплатить правительству компенсацию в размере 2,5 млрд долларов, а также штраф в размере 1,8 млрд долларов.

Соглашение было достигнуто вскоре после того, как основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид был признан виновным по нескольким пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре после всего лишь трех часов совещания присяжных.

Эксперты сообщили CNBC, что за месячный судебный процесс с участием почти 20 свидетелей и сотнями вещественных доказательств они никогда не видели столь быстрого решения.

Binance оказалась под пристальным вниманием из-за своей деятельности: должностные лица в нескольких юрисдикциях выразили обеспокоенность по поводу «страстного» подхода компании к выходу на определенные рынки, несмотря на отсутствие на это полномочий, а также по поводу обвинений в причастности к незаконным операциям, таким как отмывание денег и мошенничество с ценными бумагами.

Компания Binance, основанная китайским предпринимателем в 2017 году, всего за несколько недель превратилась из никому не известной биржи в крупную силу в сфере криптовалют.

На сегодняшний день Binance остается крупнейшей в мире криптовалютной биржей, объем торгов которой составляет миллиарды долларов ежегодно.

Биржа выбрала агрессивный подход к росту, быстро расширяя свое присутствие по всему миру, часто без предварительного разрешения.

Хотя материнская компания Binance базируется на Каймановых островах, у нее нет единой глобальной штаб-квартиры, и Чжао часто отклонял призывы сделать это, заявляя, что хочет, чтобы платформа работала по «децентрализованной» операционной модели.

В 2021 году Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании запретило Binance работать в стране. Недавно Binance отказалась от планов получения полной британской лицензии после того, как регулятор заявил, что её меры по борьбе с отмыванием денег и надлежащей проверке клиентов не соответствуют требованиям.

(По данным CNBC)

Россия применяет цифровой рубль к платежным операциям

Минфин и Центробанк России приняли решение о тестировании цифрового рубля в некоторых статьях бюджетных расходов в 2024 году.

Сингапур объявляет о запуске своей национальной цифровой валюты

Сингапур начнет выпуск своей национальной цифровой валюты в 2024 году с целью произвести революцию в финансовой индустрии за счет безопасных и эффективных цифровых транзакций.

Швейцарский центральный банк тестирует платежи в цифровой валюте

Швейцарский национальный банк (SNB) объявил, что пилотный проект по платежам в цифровой валюте для финансовых учреждений стартует в декабре 2023 года.

Месячный судебный процесс над бывшим генеральным директором FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом завершился 2 ноября. Присяжные признали бывшего миллиардера виновным по всем семи пунктам обвинения.

Источник