Соглашение Чанпэна Чжао с правительством положило конец многолетнему расследованию в отношении Binance. Чжао и другие обвиняются в нарушении Закона о банковской тайне, выразившемся в неэффективном внедрении программы по борьбе с отмыванием денег и умышленном нарушении экономических санкций США «в преднамеренной и рассчитанной попытке получить прибыль на американских рынках без внедрения мер контроля, требуемых законодательством США», сообщает Министерство юстиции .
В интервью X Чжао признал, что «допускал ошибки» и «брал на себя ответственность». Он добавил, что Ричард Тэн, бывший глава отдела глобальных рынков, станет новым генеральным директором Binance.
Действия против Binance и ее основателя-миллиардера являются совместными усилиями Министерства юстиции, Комиссии по торговле товарными фьючерсами и Министерства финансов .
В пресс-релизе от 21 ноября министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что биржа обеспечила более 100 000 транзакций для незаконных субъектов, поддерживающих такую деятельность, как терроризм и наркотики. Кроме того, она обеспечила более 1,5 миллиона транзакций с виртуальной валютой , нарушающих санкции США.
Она также разрешала транзакции, связанные с террористическими группировками, такими как «Бригады Аль-Кассам» (Хамас), «Палестинский исламский джихад», «Аль-Каида» и ИГИЛ. Г-жа Йеллен отметила, что Binance «никогда не подавала отчёты о подозрительной деятельности».
Генеральный прокурор Меррик Гарланд заявил на пресс-конференции в тот же день, что штраф стал «одним из самых крупных штрафов, которые мы когда-либо получали». Г-жа Йеллен отметила, что это самая крупная мера принудительного характера в истории Министерства финансов.
«Использование новых технологий для нарушения закона не делает вас нарушителем. Это делает вас преступником», — продолжил Гарланд. «Binance ставит свою прибыль выше безопасности американского народа».
Binance даже разработала процесс «уведомления VIP-пользователей, если они станут объектом расследования правоохранительных органов».
Бывший руководитель Binance лично признал себя виновным. Министерство юстиции также обратилось в суд с просьбой оштрафовать Чжао на 50 миллионов долларов.
Binance продолжит свою работу, но по новым правилам. Компания будет обязана поддерживать и совершенствовать свою программу комплаенса, чтобы гарантировать соответствие своего бизнеса стандартам США по борьбе с отмыванием денег. Компания должна будет назначить независимого инспектора по комплаенсу.
Binance согласилась выплатить правительству компенсацию в размере 2,5 млрд долларов, а также штраф в размере 1,8 млрд долларов.
Соглашение было достигнуто вскоре после того, как основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид был признан виновным по нескольким пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре после всего лишь трех часов совещания присяжных.
Эксперты сообщили CNBC, что за месячный судебный процесс с участием почти 20 свидетелей и сотнями вещественных доказательств они никогда не видели столь быстрого решения.
Binance оказалась под пристальным вниманием из-за методов своей работы: должностные лица в нескольких юрисдикциях выразили обеспокоенность по поводу «страстного» подхода компании к выходу на определенные рынки, несмотря на отсутствие на это полномочий, а также по поводу обвинений в причастности к незаконным операциям, таким как отмывание денег и мошенничество с ценными бумагами.
Компания Binance, основанная китайским предпринимателем в 2017 году, всего за несколько недель превратилась из никому не известной биржи в крупную силу в сфере криптовалют.
На сегодняшний день Binance остается крупнейшей в мире криптовалютной биржей, объем торгов которой составляет миллиарды долларов ежегодно.
Биржа выбрала агрессивный подход к росту, быстро расширяя свое присутствие по всему миру, часто без предварительного разрешения.
Хотя материнская компания Binance базируется на Каймановых островах, у нее нет единой глобальной штаб-квартиры, и Чжао часто отклонял призывы сделать это, заявляя, что хочет, чтобы платформа работала по «децентрализованной» операционной модели.
В 2021 году Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании запретило Binance работать в стране. Недавно Binance отказалась от планов получения полной британской лицензии после того, как регулятор заявил, что её меры по борьбе с отмыванием денег и надлежащей проверке клиентов не соответствуют требованиям.
(По данным CNBC)
Россия применяет цифровой рубль к платежным операциям
Минфин и Центробанк России приняли решение о тестировании цифрового рубля в некоторых статьях бюджетных расходов в 2024 году.
Сингапур объявляет о запуске своей национальной цифровой валюты
Сингапур начнет выпуск своей национальной цифровой валюты в 2024 году с целью произвести революцию в финансовой индустрии за счет безопасных и эффективных цифровых транзакций.
Швейцарский центральный банк тестирует платежи в цифровой валюте
Швейцарский национальный банк (SNB) объявил, что пилотный проект по платежам в цифровой валюте для финансовых учреждений стартует в декабре 2023 года.
Источник
Комментарий (0)