Сегодня (23 октября) полицейское управление города Хошимин объявило о расширении расследования дела о «мошенническом присвоении имущества», произошедшем в компании Capel Group JSC (штаб-квартира в городе Тхудык).

Ранее, в январе этого года, Агентство следственной полиции возбудило дело, привлекло к ответственности и временно задержало Ла Куок Труонга — председателя совета директоров корпорации Capel Group — за вышеуказанное преступление.

lua knife.png
Ла Куок Труонг во время судебного преследования и временного задержания. Фото: предоставлено полицией.

До сих пор власти разъясняли, что Труонг осуществил крупномасштабный план мошенничества, поскольку ему нужны были деньги на покупку дома и автомобиля.

Воспользовавшись юридическим статусом Capel Group Corporation, Труонг открыл филиалы в пяти провинциях и городах, нанял большое количество сотрудников и организовал семинары во многих местах. На этих семинарах Труонг «хвастался» группой и одновременно призывал к сотрудничеству с различными инвестиционными пакетами, покупая и продавая акции с высокими процентными ставками и привлекательными комиссиями...

Чтобы создать доверие, начальник поручил своим сотрудникам брать деньги у предыдущих участников для выплаты процентов последующим. Кроме того, начальник использовал деньги для погашения долгов, покупки личного имущества и выплаты зарплат и премий сотрудникам.

В конце концов начальник закрыл компанию и ряд ее филиалов.

На данный момент полиция установила, что Чыонг присвоил около 700 миллиардов донгов у более чем 4800 человек в 63 провинциях и городах.

В целях расширения расследования полиция обратилась к тем, чьи деньги были присвоены Capel Group Corporation и Truong, с просьбой явиться в Команду 7 Департамента экономической полиции полиции города Хошимин для встречи со следователем Ле Хыу Лонгом (номер телефона 0918607007) для координации работы, предоставления информации и документов.

Бывший сотрудник центра развития земельного фонда Донг Най арестован за мошенничество на сумму 2 млрд донгов

Бывший сотрудник центра развития земельного фонда Донг Най арестован за мошенничество на сумму 2 млрд донгов

Фам Дык Ань, бывший сотрудник Центра развития земельного фонда провинции Донгнай, был арестован за присвоение 2 миллиардов донгов у человека, обязавшегося разработать план землепользования до 2030 года.
Хитрости, позволяющие выдавать себя за сотрудников таможни аэропорта Таншоннят и обманывать богатых людей

Хитрости, позволяющие выдавать себя за сотрудников таможни аэропорта Таншоннят и обманывать богатых людей

Нгуен Тхи Хань выдавала себя за сотрудника таможни в аэропорту Таншоннят и обратилась к ряду состоятельных людей с целью совершения мошенничества.
«Переродившись» в украденный мотоцикл, владелец сети магазинов мотоциклов в Хошимине выманил 9,3 млрд донгов

«Переродившись» в украденный мотоцикл, владелец сети магазинов мотоциклов в Хошимине выманил 9,3 млрд донгов

Следственное агентство выяснило, что Буй Ван Тан — владелец сети мотоциклов Tan Tien в городе Хошимин — обманом присвоил 9,3 млрд донгов у клиентов, «переделывая» угнанные мотоциклы, чтобы продавать их на рынке под видом новых.