Передача расследования нарушений по облигациям группы компаний Novaland в Министерство общественной безопасности

Государственная инспекция передала дело о нарушениях при выпуске корпоративных облигаций и использовании облигационных денег группой компаний Novaland Group в Министерство общественной безопасности для рассмотрения и решения.

Государственная инспекция выявила множество нарушений при выпуске корпоративных облигаций и использовании облигационных денег группой компаний Novaland Group.

Государственная инспекция передала в Министерство общественной безопасности для рассмотрения и решения два дела о нарушениях при выпуске корпоративных облигаций акционерным обществом No Va Real Estate Investment Group (Novaland Group), тремя компаниями-членами и четырьмя связанными компаниями.

Вышеуказанное содержание было изложено инспекционным органом в заключении о соблюдении правовых норм при выпуске облигаций индивидуальных предприятий и использовании средств, полученных за счет облигаций индивидуальных предприятий, в период с 1 января 2015 года по 30 июня 2023 года. Данное заключение было публично оглашено Государственной инспекцией 17 октября.

Как Novaland использует 1500 миллиардов донгов, полученных от выпуска облигаций?

Государственная инспекция проверила 67 организаций, выпускающих облигации, в том числе 5 акционерных коммерческих банков, 37 акционерных обществ и 25 обществ с ограниченной ответственностью.

В том числе 18 организаций-эмитентов облигаций, входящих в Novaland Group, 6 организаций Masan...

В заключении указано, что 67 организаций выпустили в общей сложности 827 кодов корпоративных облигаций общей стоимостью более 462 824 млрд донгов.

Инспекторы установили, что 18 эмитентов, входящих в Novaland Group и её дочерние компании, успешно выпустили 131 корпоративный облигационный код. Срок обращения облигаций составляет от 1 до 5 лет, общая стоимость облигаций составляет 67 100 млрд донгов.

Инспекционное агентство пришло к выводу, что Novaland Group выпустила и использовала 1500 млрд донгов из корпоративных облигаций для увеличения капитала своей дочерней компании Khai Hung Real Estate Company Limited. Впоследствии Khai Hung Company использовала эти средства для получения 99,9% уставного капитала, принадлежащего г-же Во Тхи Ким Кхоа в компании The Century Hoang Kim Real Estate Company Limited (около 1843 млрд донгов).

Однако в результате проверки и анализа движения денежных средств в ряде банков Государственная инспекция обнаружила, что «вклад г-жи Хоа в капитал компании The Century Hoang Kim Company в действительности не существует, поскольку большая его часть была переведена в тот же день», — говорится в заключении.

Примечательно, что после того, как Novaland Group перевела 1500 млрд донгов из фондов корпоративных облигаций в Khai Hung Company, компания перевела эти 1500 млрд донгов и 400 млрд донгов из других источников на счет г-жи Хоа для оплаты передачи акций.

Затем г-жа Хоа через множество посреднических компаний перевела 1,5 млрд долларов в акционерное общество Nova Housing Trading, говорится в заключении.

Нарушения и признаки нарушений при использовании корпоративных облигационных фондов

Согласно заключению, 20 организаций-эмитентов, входящих в группу компаний, связанных с Novaland Group, выпустили 45 индивидуальных корпоративных облигаций общей стоимостью 27 350 млрд донгов. На момент проверки в обращении находилось 23 облигации общей стоимостью 16 898 млрд донгов, из которых 4 организации имеют просроченную задолженность по основному долгу и процентам, а 2 организации – задолженность по процентам. Общая сумма задолженности составляет 4 555 млрд донгов.

Инспекторы также выявили четыре компании, нарушающие и демонстрирующие признаки нарушения при использовании фондов корпоративных облигаций.

В заключении говорится, что компания Greenwich Company выпустила облигации и использовала 2000 миллиардов донгов из источников корпоративных облигаций для сотрудничества с компанией An Khang в форме гарантии для инвестирования и эксплуатации высококлассного коммерческого сервисного городского района Ку Лао Фуок Хынг в провинции Донгнай.

Результаты проверки показали, что подписание принципиального договора на реализацию проекта недвижимости компаниями Greenwich Company и An Khang нарушило ряд правовых норм, а проект городского развития не подлежал привлечению капитала.

В заключении говорится, что, получив деньги по корпоративным облигациям, компания An Khang Company в течение длительного периода времени передавала их различным организациям и частным лицам «с признаками неправомерных целей, на крупные суммы».

К концу июня 2023 года просроченная задолженность по облигациям составляла более 1571 млрд донгов, а просроченные проценты – более 241 млрд донгов, однако Гринвич ещё не выплатил облигации держателям. На момент проверки сохранялся риск невыплаты основного долга и процентов по облигациям, что представляло потенциальный риск нанесения ущерба держателям облигаций, включая иностранных инвесторов.

В заключении компании BNP Global указано, что эта организация выпустила облигации на сумму 2,1 млрд донгов и использовала их для оплаты части стоимости контракта на деловое сотрудничество по проекту экотуристического комплекса Муйен в бывшей провинции Биньтхуан.

Однако инспекция установила, что по состоянию на июнь 2023 года разрешение на строительство по вышеуказанному проекту еще не выдано.

В частности, после получения денежных средств по корпоративным облигациям от BNP, акционерное общество Mui Yen перевело их многим другим предприятиям, «имея признаки нецелевого использования», включая 1000 млрд донгов, потерянных из-за взыскания задолженности банком SCB, говорится в заключении.

На момент проверки компания BNP имела просроченную задолженность по облигациям на сумму более 2000 млрд донгов и просроченные проценты на сумму более 64 млрд донгов. Компания вела переговоры с владельцами облигаций о продлении срока погашения долга, но решение не было одобрено.

К 2024 году компания выплатила все просроченные проценты и часть основного долга в размере 833 млрд донгов. Согласно заключению проверки, оставшаяся непогашенная и просроченная задолженность по облигациям составила 1 216 млрд донгов.

По данным Государственной инспекции, компания нарушила свои обязательства по полной и своевременной выплате инвесторам основного долга и процентов по облигациям. На данный момент BNP Global не может решить проблему и организовать сбор средств для погашения задолженности перед держателями облигаций.

Аналогичным образом компания Residence Company выпустила корпоративные облигации на сумму 3 000 млрд донгов для оплаты депозита компании Nova Housing Trading Company на покупку курортных вилл в проекте Nova World Phan Thiet.

Однако инспектор заявил, что данный проект не имел достаточных правовых условий для продажи вилл. С другой стороны, получив деньги по корпоративным облигациям, компания Nova Housing Business Company «перевела деньги множеству других компаний в неизвестных целях».

Ваше Величество

Источник: https://tuoitre.vn/chuyen-bo-cong-an-dieu-tra-vi-pham-trai-phieu-cua-nhom-cong-ty-thuoc-novaland-20251017194823311.htm