Как сообщает VietNamNet, Верховная народная прокуратура только что завершила предъявление обвинения г-ну До Ань Зунгу, председателю Tan Hoang Minh Group, и его сыну До Хоанг Вьету (заместителю генерального директора Tan Hoang Minh), а также 13 другим обвиняемым в преступлении, связанном с мошенническим присвоением имущества.
До Хоанг Вьет был задержан 5 апреля 2022 года. 19 сентября 2023 года обвиняемому Вьету была изменена мера пресечения в виде залога.
Из 15 обвиняемых в отношении следующих лиц избрана мера пресечения в виде запрета покидать место жительства: Ле Тхи Май (бывший заместитель начальника отдела капитальных ресурсов компании Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited), Ву Ле Ван Ань (заместитель директора отдела капитальных ресурсов компании Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited), Нгуен Ван Хан (заместитель начальника бюджетного отдела финансово-бухгалтерского центра компании Tan Hoang Minh Company), Буй Тхи Нгок Лан (бывший директор Северного филиала компании Vietnam Accounting and Auditing and Financial Consulting Services Company Limited) и Нгуен Тхи Хай (бывший заместитель генерального директора компании Hanoi CPA Company).
Обвиняемый До Ань Зунг в настоящее время содержится в центре содержания под стражей полиции провинции Ханам . Ранее, в августе 2022 года, г-н Ву Динь Луен, заместитель директора компании Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited, встретился с инвесторами облигаций Tan Hoang Minh, чтобы ответить на вопросы, связанные с выпуском корпоративных облигаций.
По словам г-на Луена, если в управлении бизнес-операциями участвуют лидеры групп, такие как г-н До Хоанг Вьет или г-н До Ань Зунг, они будут играть важную роль в процессе организации финансирования для возврата средств инвесторам.
«Мы надеемся, что компетентные органы разрешат освободить под залог некоторых высокопоставленных руководителей группировки, чтобы они могли непосредственно участвовать в управлении ее деятельностью», — подчеркнул представитель Тан Хоанг Миня.
Согласно обвинению, для выпуска облигаций ответчики вступили в сговор с целью совершения множества мошеннических действий и уловок, легализуя условия, документы эмиссии, процедуры размещения и сделки с облигациями: фальсифицировали хозяйственную деятельность путем заключения легализованных договоров инвестиционного сотрудничества, вкладов, купли-продажи акций..., которые не существовали между компаниями внутри Группы.
Ответчики вступили в сговор с аудиторским подразделением с целью легализации финансовой отчетности трех компаний-эмитентов и дали свои заключения о полном согласии с целью легализации условий выпуска облигаций.
Ответчики также подписали «поддельные» контракты на передачу облигаций и управление «поддельными» денежными потоками, показывающие, что компания Tan Hoang Minh Company оплачивала облигации и денежные потоки от трех компаний-эмитентов в рамках многочисленных договоров инвестиционного сотрудничества; создавая «виртуальную» стоимость пакетов облигаций, легитимируя держателей облигаций компании Tan Hoang Minh.
Кроме того, обвиняемые использовали активы из «поддельных» договоров инвестиционного сотрудничества в качестве обеспечения по облигациям. Тем самым, создавая доверие, они использовали юридическое лицо и бренд компании Tan Hoang Minh для мобилизации и присвоения в общей сложности более 8,643 млрд донгов у 6,630 инвесторов.
Ответчики использовали эти деньги в различных целях, а не для выпуска облигаций. К настоящему времени г-н Дунг и его сын оказали давление на семью и связанные с ней организации, чтобы те выплатили более 5,651 млрд донгов для устранения последствий этого дела.
В ходе расследования и судебного преследования Следственное агентство взыскало денежные средства, полученные от продажи облигаций, и временно арестовало денежные средства обвиняемых и их семей; компания Tan Hoang Minh и связанные с ней организации внесли на временный счет Следственного агентства и Департамента по исполнению гражданских судебных решений города Ханоя в общей сложности более 8 645 млрд. донгов для устранения последствий этого дела.
Следственный орган также наложил арест и заморозил операции с активами, в том числе 8 квартирами, домами, земельными участками, счетами по ценным бумагам, а также остатками денежных средств на счетах обвиняемых и лиц, фигурирующих в деле.
Источник
Комментарий (0)