В Дананге возбуждено уголовное дело против 20 обвиняемых в межпровинциальном преступном сообществе по отмыванию денег на сумму 30 000 миллиардов донгов.

21 августа полиция города Дананг объявила, что Департамент экономической полиции только что пресек межпровинциальную схему отмывания денег на сумму 30 000 миллиардов донгов и возбудил уголовные дела в отношении 20...

Следственное полицейское управление выносит решения о возбуждении уголовных дел и привлечении к ответственности обвиняемых. (Фото: предоставлено полицией)

По данным следственного агентства, это результат второго этапа секретного проекта 1222T, который был расширен с января 2025 года. В ходе расследования было установлено, что эта преступная группировка занималась отмыванием денег, общая стоимость транзакций которой составляла до 30 000 млрд донгов.

Под строгим руководством директора полиции города и начальника следственного полицейского управления Департамент экономической полиции мобилизовал максимальные силы в пиковый период борьбы с преступностью, взаимодействуя со многими профессиональными подразделениями, чтобы сосредоточиться на проверке, сборе документов и ведении борьбы, раскрывая преступные деяния субъектов.

Примечательно, что в данном случае сотрудники банков активно поддерживали преступную группировку. Среди обвиняемых, привлеченных к ответственности, было четверо сотрудников нескольких банков, которые вступили в сговор с преступниками, чтобы открыть банковские счета для фиктивных компаний, которые фигуранты использовали для мошенничества и отмывания денег.

Кроме того, лицо, использовавшее криптовалютный кошелек USDT для незаконного перевода денег из Камбоджи во Вьетнам для осуществления деятельности преступной группировки, было привлечено к ответственности за отмывание денег.

Департамент экономической полиции города Дананг провел судебные разбирательства, возбудил уголовные дела и привлек к ответственности 20 обвиняемых за следующие преступления: «Использование компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств для совершения актов присвоения имущества; отмывание денег; незаконная купля-продажа информации о банковских счетах; подделка печатей и документов учреждений и организаций; использование поддельных печатей и документов учреждений и организаций», совершенные в Дананге и многих связанных провинциях и городах.

Агентство следственной полиции заморозило и конфисковало множество связанных с делом активов, первоначально определив стоимость около 50 миллиардов донгов, чтобы обеспечить возврат активов и компенсацию ущерба по этому делу.

Дело находится на стадии дальнейшего расследования и обработки.

Источник: https://baolaichau.vn/xa-hoi/da-nang-khoi-to-20-bi-can-trong-duong-day-rua-tien-lien-tinh-quy-mo-30000-ty-dong-864215