Разоблачение банды ростовщиков в Хошимине

9 февраля полицейское управление города Хошимин вынесло решение о судебном преследовании и временном задержании Ле Суан Тханя (родился в 1968 году, проживает в округе 7), До Фыонг Тхао и Ле Тхи Хань за преступление, связанное с ростовщичеством в гражданско-правовых сделках.

По данным полиции, в июне 2023 года Тхань, Тхао и Хань организовали ростовщическую деятельность в 7-м округе, выдавая займы с рассрочкой платежа и бессрочные кредиты. Тхань инвестировал и управлял займами. Хань и Тхао отвечали за поиск заёмщиков, проверку информации об их месте жительства, напоминания о необходимости погашения долгов и сбор средств.

Đánh sập đường dây cho vay nặng lãi ở TPHCM - 1 — Полиция арестовала группу ростовщиков (Фото: предоставлено полицией).

Минимальная сумма кредита составляет от 3 до 20 миллионов донгов. Для кредитов с рассрочкой платежа процентная ставка составляет 20% в день, комиссия за рассмотрение заявки — от 300 000 до 500 000 донгов; для кредитов с фиксированной ставкой процентная ставка составляет 1,5% в день, и заёмщик обязан выплачивать проценты ежедневно. После погашения основного долга проценты перестают начисляться, и кредит считается полностью погашенным.

Каждый день до 19:00 заёмщик должен прийти к Тхань домой, чтобы заплатить деньги, или Тхао и Хань придут к заёмщику и заберут деньги. Кроме того, заёмщик может перевести деньги Тхань.

Если заемщик не выплачивает долг вовремя, эта группа позвонит или придет к нему домой, чтобы выругаться.

Полиция установила личности 10 человек, которые занимали деньги у Тхань. Тхань незаконно заработал более 103 миллионов донгов.

В ходе расследования Тхань, Тао и Хань признались во всех своих преступлениях. Тхань заявил, что с тех пор, как начал давать деньги в долг, он одолжил около 350 миллионов донгов более чем 40 людям, заработав 180 миллионов донгов; Тао заработал более 22 миллионов донгов; Хань заработал 15 миллионов донгов.

Источник