Следственное полицейское управление вынесло решение о привлечении к ответственности фигурантов дела. Фото: Полиция города Дананг.
Днем 2 ноября полиция города Дананг сообщила, что в ходе особо масштабного рейда полиция города раскрыла одну из самых сложных преступных группировок в сфере высоких технологий, связанную с «отмыванием денег, трансграничным мошенничеством и подделкой документов», причастную к киберпреступным группировкам в Камбодже.
По данным полиции города Дананг, в ходе расследования дела Департамент экономической полиции города привлек к ответственности в общей сложности 33 обвиняемых. Первоначально полиция установила, что сумма отмывания денег составила до 30 триллионов донгов. Под решительным руководством генерал-майора Нгуен Хыу Хопа, директора полиции города Дананг, дело продолжало развиваться, раскрывая всё новые и новые изощрённые уловки.
27 ноября Агентство следственной полиции вынесло решение о привлечении к ответственности еще 10 субъектов, в том числе: Ле Ван Нгок Дуй ( Дак Лак ), Фан Дык Хау (Хюэ), Хо Ле Ву Хоай (Куанг Нгай), Нгуен Чук Май (Нге Ан), Цао Нгок Сон (Кхань Хоа), Во Дай Луонг (Кхань Хоа), Динь Нгок Лонг (Зя Лай), Нгуен Минь Санг (Гиа Лай), Чау Ань (Куанг Чи), Нгуен Ван Туан (Куанг Чи).
Масштабы отмывания денег оказались чрезвычайно крупными: общая сумма транзакций превысила 67 000 млрд донгов, 43 млн долларов США, 1,5 млн евро и 1 млн канадских долларов. В ходе обыска власти заблокировали более 1000 счетов, конфисковали около 100 млрд донгов, 2 земельных участка, изъяли 15 гравировальных станков, принтеры, компьютеры, 500 поддельных печатей и их изображений, около 100 поддельных удостоверений личности и бланков удостоверений личности, а также 1200 страниц документов, подтверждающих регистрацию предприятий.
Расследование показало, что фигуранты вступили в сговор с банковскими служащими, используя поддельные документы для открытия более 1000 «фиктивных» бизнес-счетов, и одновременно приобрели около 10 000 личных счетов, не принадлежавших владельцам. Эта система счетов затем была передана бандам в Камбодже для использования в мошенничестве и отмывании денег.
Первоначально полиция города Дананг зафиксировала десятки случаев мошенничества во многих провинциях и городах. Многие жертвы были ограблены на крупные суммы денег, в том числе один человек потерял до 12 миллиардов донгов.
В настоящее время Департамент экономической полиции продолжает расследование, выяснение обстоятельств и принятие строгих мер в отношении соответствующих организаций и лиц в соответствии с законом.
NA
Источник: https://baochinhphu.vn/cong-an-tp-da-nang-triet-pha-duong-day-rua-tien-xuyen-quoc-gia-quy-mo-lon-102251128195012477.htm
Комментарий (0)