Днем 14 марта, по данным источника, предоставленного репортером газеты Nguoi Lao Dong , полиция провинции Камау приостановила расследование уголовного дела о « хищении налогов », которое произошло в магазине золота Hoang Khiem (город Дам Дой, район Дам Дой, провинция Камау), принадлежащем г-ну Нгуен Бинь Кхиему (46 лет).
Соответственно, причиной приостановки является отсутствие достаточных оснований для обвинения магазина золота Hoang Khiem в уклонении от уплаты налогов.
Золотой магазин Hoang Khiem
Как сообщает Нгуой Лао Донг , в 2011 году в ходе периодической налоговой проверки магазина золота Hoang Khiem налоговое управление округа Дам Дой обнаружило, что в этом магазине золота были необычно высокие продажи. Согласно выписке по счету-фактуре за 2010 год, фактический доход компании Hoang Khiem от продажи золота составил 7 712 млрд донгов, что в 900 раз превышает налогооблагаемый доход. В частности, были дни, когда Хоанг Кхием продавал золота на сумму 7000–8000 таэлей.
В это время магазин Hoang Khiem объяснил, что проданное золото было куплено у местных жителей, а затем переработано в золото 9999 пробы для перепродажи по заказам ряда компаний и предприятий, занимающихся золотом и драгоценными камнями в городе Хошимин.
В августе 2011 года г-н Ле Тхань Ду (тогдашний глава налогового департамента округа Дамдой) пришел к выводу, что магазин золота Hoang Khiem уклонился от уплаты налогов в размере 61,6 млрд донгов при продаже вышеуказанного «огромного» количества золота.
В заключении налогового департамента округа Дам Дой четко указано, что за 3 года (с 2008 по 2011 гг.) магазин золота Hoang Khiem продал более 680 000 таэлей золота (что эквивалентно более 20 тоннам золота), получив доход более 20 000 млрд донгов. Между тем, этот магазин золота платит единовременный налог в размере менее 10 миллионов донгов в месяц.
После этого налоговый департамент округа Дам Дой передал дело в налоговый департамент провинции Камау, который передал материалы в провинциальную полицию для расследования и выяснения признаков уклонения от уплаты налогов в магазине золота Hoang Khiem.
В ноябре 2011 года инспекция провинции Камау пришла к выводу, что магазин Hoang Khiem имел признаки уклонения от уплаты налогов на сумму около 54 млрд донгов.
По данным первоначального расследования полицейского управления, с ноября 2008 года по март 2011 года г-н Кхием регулярно выставлял счета-фактуры предприятия и подделывал подпись г-жи Нгуен Тхи Суан Транг (владелицы Xuan Trang Private Enterprise, его сестры), чтобы показать, что Xuan Trang Private Enterprise продала ему в общей сложности 882 081 таэля необработанного золота на сумму более 20 753 млрд донгов.
По результатам расследования у следственного управления полиции провинции Камау есть основания определить, что источник поставок золота для трех предприятий в городе Хошимин имеет торговые отношения с частным предприятием Hoang Khiem.
Однако все транзакции проводились в городе Хошимин, поэтому они не подпадают под юрисдикцию следственного управления полиции Камау. С тех пор полиция провинции Камау передала материалы дела в полицейское управление города Хошимин для рассмотрения в соответствии с их полномочиями.
После этого полицейское управление города Хошимин передало дело в полицию Камау для расследования в соответствии с их полномочиями, и полиция возбудила дело по факту уклонения от уплаты налогов в отношении вышеуказанного магазина золота.
Источник
Комментарий (0)