Мошенническая схема мистера Пипса: сотрудников избивают, если они не выполняют план по «выпасу цыплят»

Г-н Пипс возглавляет крупнейшую сеть в сфере онлайн-финансового мошенничества

Полиция округа Кау Гиай ( Ханой ) координирует действия с профессиональными подразделениями для расследования деятельности группы во главе с Фо Дук Намом (г-н Пипс, 30 лет, проживает в Бариа - Вунгтау), который обманул 2661 жертву и присвоил около 50 миллионов долларов США.

Старший лейтенант Чан Конг Хау, офицер отдела уголовной полиции округа Кау Гиай, заявил, что для организации и осуществления преступной деятельности Фо Дук Нам вступил в сговор и поручил Ле Кхак Нго (г-ну Хантеру, 34 года, проживающему в Ханое) открыть 44 офиса во Вьетнаме с 1918 региональными менеджерами, офисными менеджерами и торговыми представителями.

Сотрудники отдела продаж работают в офисных зданиях и элитных квартирах, где безопасность и конфиденциальность на высоком уровне. Кроме того, субъекты используют собственный отдел безопасности для наблюдения и наблюдения. При обнаружении отклонений субъекты будут иметь возможность отреагировать.

Помимо торгового персонала, эта группа создала отдельную группу безопасности, в обязанности которой входит бдительность и наблюдение за камерами, а также дежурство у дверей офиса.

«Когда жертвы подают иски или власти приходят с проверкой деятельности компании, эти люди отправляют своих представителей, чтобы встретить их и скрыть их действия, не сотрудничать и не позволять властям приходить и работать», — сказал старший лейтенант Тран Конг Хау.

Лейтенант Тран Конг Хау, офицер отдела уголовной полиции округа Кау Гиай.

В частности, сотрудники отдела продаж вынуждены выполнять поставленные задачи, а если они их не выполняют, их будут пытать и увольнять. После увольнения отдел безопасности группы будет угрожать им и контролировать их. Если сотрудники отдела продаж предоставят информацию о деятельности компании за пределы компании, их будут избивать, что создаст трудности в их повседневной жизни.

«Сотрудники службы безопасности отводили их в отдельные комнаты и применяли силу, чтобы избивать торговых представителей, если они проявляли халатность, несосредоточенность или неэффективность в работе», — рассказал старший лейтенант Чан Конг Хау.

Сотрудники группы мошенника г-на Пипса должны отмечаться на рабочем месте с отпечатками пальцев и лицом и контролироваться по времени. Когда они уходят домой, им категорически запрещено участвовать в работе. Все компьютеры и телефоны остаются на предприятии, чтобы ограничить предоставление информации о деятельности и документах предприятия за его пределами.

Что касается метода работы, то субъекты набирали сотрудников и делили их на отделы, такие как: отдел рекламы (маркетинг), отдел по работе с жертвами (технический отдел - ret), отдел поддержки жертв для внесения и снятия денег (поддержка).

Сотрудники отдела продаж в филиалах делятся на небольшие группы по 5–10 человек, которые назначают руководителей групп, обучают и направляют торговый персонал, чтобы находить и побуждать клиентов переводить деньги.

Сотрудники отдела продаж не имеют никаких знаний о валютном рынке и инвестициях в акции, но продолжают использовать мобильные телефоны для поиска клиентов через группы в социальных сетях Zalo и Facebook.

Мошенническая банда мистера Пипса. (Фото: Полиция города Ханой)

Эти сотрудники также принимают участие в мероприятиях со многими людьми с экономическим потенциалом, чтобы подойти, завести друзей, познакомиться, а затем представить им макрофинансовый рынок, возможности инвестирования в валюту, стимулировать желание клиентов инвестировать, тем самым направляя и приглашая их инвестировать в вышеуказанные валютные площадки.

Когда клиент соглашается на участие, сотрудники отдела продаж помогут клиенту создать учетную запись, получить доступ к веб-ссылке биржи, использовать Gmail для создания торгового счета. Затем клиенту предлагается загрузить приложение MT4, MT5 на телефон, использовать код торгового счета для «вставки» в приложение MT5 и подтвердить учетную запись в Gmail.

В ходе мошенничества сотрудники отдела продаж создали множество учетных записей Zalo, выдавая себя за инвесторов и консультантов, и разместили множество выигрышных сделок в группах Zalo, чтобы побудить людей участвовать в инвестировании.

После того, как клиенты вносят деньги, сотрудники предоставляют информацию о тенденциях рынка, поощряют клиентов совершать сделки с высоким кредитным плечом, ограничивают фиксацию прибыли или убытков в течение 3 минут (после размещения ордеров на покупку или продажу).

Субъекты, называющие себя финансовыми экспертами, «читатели заказов» общаются с клиентами, побуждают клиентов вносить больше денег для инвестирования в надежде на возврат, находят способы заставить их проиграть, «сжечь» их счета; чем больше денег вносят клиенты, тем больше они теряют, тем большую выгоду получают субъекты.

Когда клиенты «сжигают» заказы, сотрудники отдела продаж и руководители будут склонять многих людей вносить деньги, чтобы продолжить играть, чтобы восстановиться, или предлагать привлекательные акции (бонусы) для клиентов, чтобы продолжать вносить деньги. Когда клиенты хотят снять деньги, субъекты будут выполнять заказ на снятие в зале или общаться со службой поддержки жертвы, вносящей и снимающей деньги в зале, чтобы запросить снятие.

Когда у клиента есть заказ на снятие, отдел поддержки депозита и снятия жертвы уведомит руководителей для их мнения. Если клиент делает небольшой заказ на снятие, они разрешат снятие. Если клиент делает большой заказ на снятие или намеревается снять и прекратить играть, руководитель группы попросит торговый персонал повлиять на клиента, чтобы он совершил больше транзакций, отсрочить снятие, чтобы «сжечь» счет клиента, и ограничить снятие клиента с пола.

Получая деньги от клиентов, субъекты использовали их на личные расходы, покупали суперкары, яхты, недвижимость, доллары США, золото и демонстрировали это на всех платформах социальных сетей, чтобы побудить других жертв продолжать участвовать в мошеннической деятельности организации.

На сегодняшний день следственное агентство выявило 2661 жертву, которые внесли деньги на инвестиционные платформы TikToker Mr Pips на общую сумму около 50 миллионов долларов США.

Мудрость

Источник: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html