Г-н Пипс возглавляет крупнейшую сеть в сфере онлайн-финансового мошенничества
Полиция округа Кау Гиай (Ханой) сотрудничает с профессиональными подразделениями для расследования деятельности группы, возглавляемой Фо Дык Намом (г-н Пипс, 30 лет, проживает в Ба Риа - Вунгтау ), который обманул 2661 жертву и присвоил около 50 миллионов долларов США.
Старший лейтенант Тран Конг Хау, офицер отдела уголовной полиции округа Кау Гиай, сообщил, что для организации и осуществления преступной деятельности Фо Дык Нам вступил в сговор и поручил Ле Кхак Нго (г-ну Хантеру, 34 года, проживающему в Ханое ) открыть 44 офиса во Вьетнаме с 1918 региональными менеджерами, офисными менеджерами и менеджерами по продажам.
Сотрудники отдела продаж работают в офисных зданиях и элитных квартирах, где безопасность и конфиденциальность находятся на высоком уровне. Кроме того, участники используют собственную службу безопасности для наблюдения и наблюдения. При обнаружении отклонений у участников будет возможность отреагировать.
Помимо торгового персонала, эта группа создала отдельную группу безопасности, в обязанности которой входит бдительность и наблюдение за камерами, а также наблюдение за дверями офиса.
«Когда жертвы подают иски или представители власти приходят с проверкой деятельности компании, эти люди отправляют своих представителей, чтобы встретить их и скрыть свои действия, не сотрудничать и не позволять властям приходить и работать», — сказал старший лейтенант Тран Конг Хау.
Лейтенант Тран Конг Хау, офицер отдела уголовной полиции округа Кау Гиай.
В частности, торговые представители вынуждены выполнять поставленные задачи, а в случае невыполнения их пытают и увольняют. После увольнения служба безопасности группы угрожает им и контролирует их. Если торговые представители раскрывают информацию о деятельности компании, их избивают, что создаёт трудности в их повседневной жизни.
«Сотрудники охраны отводили их в отдельные кабинеты и применяли силу, чтобы избивать торговых представителей, если те проявляли халатность, несосредоточенность или неэффективность в работе», — рассказал старший лейтенант Тран Конг Хау.
Сотрудники группы мошенника мистера Пипса обязаны отмечаться на рабочем месте, снимая отпечатки пальцев и сканируя лица, и проходят контроль рабочего времени. По возвращении домой им категорически запрещено участвовать в работе. Все компьютеры и телефоны остаются на территории компании, чтобы ограничить передачу информации о деятельности компании и документов третьим лицам.
Что касается метода работы, то субъекты набирали сотрудников и делили их на отделы, такие как: отдел рекламы (маркетинг), отдел по работе с жертвами (технический отдел - ret), отдел поддержки жертв для внесения и снятия денег (поддержка).
Сотрудники отдела продаж в филиалах делятся на небольшие группы по 5–10 человек, которые назначают руководителей групп, обучают и направляют торговый персонал по поиску и побуждению клиентов переводить деньги.
Сотрудники отдела продаж не разбираются в валютном рынке и инвестициях в акции, но все равно используют мобильные телефоны для поиска клиентов через группы в социальных сетях Zalo и Facebook.
Мошенническая банда мистера Пипса. (Фото: Полиция города Ханой)
Эти сотрудники также принимают участие в мероприятиях со многими людьми, имеющими экономический потенциал, чтобы подойти, подружиться, познакомиться, а затем рассказать им о макрофинансовом рынке, возможностях инвестирования в иностранную валюту, стимулировать желание клиентов инвестировать, тем самым направляя и приглашая их вкладывать средства в вышеуказанные валютные площадки.
После согласия клиента на участие сотрудники отдела продаж помогут ему создать учётную запись, перейти по ссылке на сайт биржи и создать торговый счёт в Gmail. Затем клиенту будет предложено скачать приложения MT4 и MT5 на телефон, вставить код торгового счёта в приложение MT5 и подтвердить счёт в Gmail.
В ходе мошеннической схемы сотрудники отдела продаж создали множество аккаунтов Zalo, выдавая себя за инвесторов и консультантов, и разместили множество выигрышных сделок в группах Zalo, чтобы стимулировать людей к участию в инвестировании.
После того, как клиенты вносят деньги, сотрудники предоставляют информацию о тенденциях рынка, поощряют клиентов совершать сделки с высоким кредитным плечом, ограничивают фиксацию прибыли или сокращение убытков в течение 3 минут (после размещения ордеров на покупку или продажу).
Субъекты, называющие себя финансовыми экспертами, «читатели заказов» общаются с клиентами, убеждают клиентов вкладывать больше денег для инвестирования в надежде на возврат, находят способы заставить их проиграть, «сжечь» их счета; чем больше денег вносят клиенты, тем больше они теряют, тем большую выгоду получают субъекты.
Когда клиенты «сжигают» заказы, продавцы и руководители побуждают многих вносить деньги, чтобы продолжить игру и получить компенсацию, или предлагают привлекательные акции (бонусы), чтобы клиенты продолжали вносить деньги. Когда клиенты хотят снять деньги, участники оформляют заказ на вывод в зале или связываются со службой поддержки жертвы, которая вносит и снимает деньги в зале, чтобы запросить вывод.
Когда клиент оформляет запрос на вывод средств, отдел поддержки, отвечающий за депозиты и выводы пострадавшего, уведомляет руководителей отдела, чтобы они могли принять решение. Если клиент оформляет запрос на вывод небольшой суммы, они разрешают вывод. Если клиент оформляет запрос на вывод крупной суммы или намерен снять средства и прекратить игру, руководитель отдела попросит менеджеров по продажам повлиять на клиента, чтобы тот совершил больше транзакций, отложить вывод средств, чтобы «сжечь» его счёт, и ограничить вывод средств из зала.
Получая деньги от клиентов, мошенники использовали их на личные расходы, покупали суперкары, яхты, недвижимость, доллары США, золото и демонстрировали это на всех платформах социальных сетей, чтобы побудить других жертв продолжать участвовать в мошеннической деятельности организации.
На сегодняшний день следственное агентство выявило 2661 жертву, которые внесли деньги на инвестиционные платформы TikToker Mr Pips на общую сумму около 50 миллионов долларов США.
Источник: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html
Комментарий (0)