Мошенническая схема мистера Пипса: сотрудников избивают, если они не выполняют план по «выпасу цыплят»

Г-н Пипс возглавляет крупнейшую сеть в сфере онлайн-финансового мошенничества

Полиция округа Кау Гиай (Ханой) сотрудничает с профессиональными подразделениями для расследования деятельности группы, возглавляемой Фо Дык Намом (г-н Пипс, 30 лет, проживает в Ба Риа - Вунгтау ), который обманул 2661 жертву и присвоил около 50 миллионов долларов США.

Старший лейтенант Тран Конг Хау, офицер отдела уголовной полиции округа Кау Гиай, сообщил, что для организации и осуществления преступной деятельности Фо Дык Нам вступил в сговор с Ле Кхак Нго (г-ном Хантером, 34 года, проживающим в Ханое ) и поручил ему открыть 44 офиса во Вьетнаме с 1918 региональными менеджерами, офисными менеджерами и торговым персоналом.

Сотрудники отдела продаж работают в офисных зданиях, элитных квартирах, местах с высоким уровнем безопасности и конфиденциальности. Кроме того, участники используют собственную службу безопасности для мониторинга и наблюдения. При обнаружении отклонений у участников будет возможность отреагировать.

Помимо торгового персонала, эта группа создала отдельную группу безопасности, в обязанности которой входит бдительность и наблюдение за камерами, а также наблюдение за дверями офиса.

«Когда жертвы подают иски или власти приходят с проверкой деятельности компании, эти люди отправляют своих представителей, чтобы встретить их и скрыть свои действия, не сотрудничать и не позволять властям работать», — сказал старший лейтенант Тран Конг Хау.

Старший лейтенант Тран Конг Хау, офицер отдела уголовной полиции округа Кау Гиай.

В частности, торговые представители вынуждены выполнять поставленные задачи, а в случае невыполнения их пытают и увольняют. После увольнения служба безопасности группы угрожает им и контролирует их. Если торговые представители раскрывают информацию о деятельности компании, их избивают, что создаёт трудности в их повседневной жизни.

«Сотрудники охраны отводили торговых представителей в отдельные кабинеты и применяли силу, чтобы избить их, если они проявляли халатность, рассеянность или неэффективность в работе», — рассказал старший лейтенант Тран Конг Хау.

Сотрудники группы мошенника мистера Пипса обязаны отмечаться на рабочем месте, снимая отпечатки пальцев и сканируя лица, и проходят контроль рабочего времени. По возвращении домой им категорически запрещено иметь какое-либо отношение к работе. Все компьютеры и телефоны остаются в компании, чтобы ограничить передачу информации о деятельности компании и документов за её пределы.

Что касается метода работы, то субъекты набирали сотрудников и делили их на отделы, такие как: отдел рекламы (маркетинг), отдел по работе с жертвами (технический отдел - ret), отдел поддержки жертв для внесения и снятия денег (поддержка).

Сотрудники отдела продаж в филиалах делятся на небольшие группы по 5–10 человек, которые назначают руководителей групп, обучают и направляют торговый персонал по поиску и побуждению клиентов переводить деньги.

Сотрудники отдела продаж не разбираются в валютном рынке и инвестициях в акции, но все равно используют мобильные телефоны для поиска клиентов через группы в социальных сетях Zalo и Facebook.

Мошенническая банда мистера Пипса. (Фото: Полиция города Ханой)

Эти сотрудники также принимают участие в мероприятиях со многими людьми, имеющими экономический потенциал, чтобы подойти, подружиться, познакомиться, затем рассказать им о макрофинансовом рынке, возможностях инвестирования в иностранную валюту, стимулировать инвестиционное желание клиентов, а затем направлять и приглашать их инвестировать в вышеуказанные валютные площадки.

После согласия клиента на участие сотрудники отдела продаж помогут ему создать учётную запись, перейти по ссылке на биржу и создать торговый счёт через Gmail. Затем клиенту будет предложено скачать приложения MT4 и MT5 на телефон, использовать код торгового счёта, вставленный в приложение MT5, и подтвердить счёт через Gmail.

В ходе мошеннической схемы сотрудники отдела продаж создали множество учетных записей Zalo, выдавая себя за инвесторов и консультантов, а также разместили множество выигрышных сделок в группах Zalo, чтобы стимулировать людей к участию в инвестировании.

После того, как клиенты вносят деньги, сотрудники предоставляют информацию о тенденциях рынка, поощряют клиентов совершать сделки с высоким кредитным плечом, ограничивают фиксацию прибыли или сокращение убытков в течение 3 минут (после размещения ордеров на покупку или продажу).

Эти субъекты утверждают, что являются финансовыми экспертами, «читатели заказов» общаются с клиентами, побуждают клиентов вносить больше денег для инвестиций в надежде на возврат средств, находят способы заставить их проиграть, «сжечь» их счета; чем больше денег вносят клиенты, тем больше они теряют, тем больше выигрывают субъекты.

Когда клиенты «сжигают» заказы, продавцы и руководители побуждают многих вносить деньги, чтобы продолжить игру и восстановиться, или предлагают привлекательные акции (бонусы), чтобы клиенты продолжали вносить деньги. Когда клиенты хотят снять деньги, участники процесса оформляют заказ на вывод в зале или связываются со службой поддержки пострадавшего депозита и вывода в зале, чтобы запросить вывод.

Когда клиент оформляет заказ на вывод средств, отдел поддержки пострадавших уведомляет руководителей, чтобы узнать их мнение. Если клиент снимает небольшую сумму, они разрешают вывод. Если клиент снимает большую сумму или намерен снять и прекратить игру, руководитель группы просит сотрудников отдела продаж повлиять на клиента, чтобы тот совершил больше транзакций, отложить вывод средств, чтобы «сжечь» его счёт, и ограничить вывод средств из зала.

Получая деньги от клиентов, субъекты использовали их на личные расходы, покупали суперкары, яхты, недвижимость, доллары США и золото, чтобы хвастаться ими на всех платформах социальных сетей и стимулировать других жертв к дальнейшему участию в мошеннической деятельности этой организации.

На сегодняшний день следственное агентство выявило 2661 жертву, которые внесли деньги на инвестиционные платформы TikToker Mr Pips на общую сумму около 50 миллионов долларов США.

Минь Туэ

Источник: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html