ФБР разыскивает вьетнамца за отмывание криптовалюты на сумму 3 миллиарда долларов

16 марта агентство Sputnik со ссылкой на Министерство юстиции США сообщило, что компания ChipMixer была ликвидирована из-за ее причастности к мошенничеству, отмыванию денег, хакерским атакам, рынкам даркнета и т. д.

Власти США совместно с Федеральной уголовной полицией Германии провели операцию по пресечению деятельности ChipMixer, конфисковав серверы и более 46 миллионов долларов в криптовалюте.

«Сегодня утром (15 марта по местному времени) Министерство юстиции США совместно с отечественными и зарубежными партнёрами отключило криптовалютный миксер, который способствовал атакам вредоносного ПО, спонсируемым государством покупкам криптовалюты и покупкам на частных рынках по всему миру», — объявило Министерство юстиции США.

FBI truy nã một người Việt với cáo buộc rửa tiền ảo 3 tỉ USD - Ảnh 1.

Минь Куок Нгуен. Фото: ФБР

Министерство юстиции США подчеркнуло, что сделает все возможное для защиты жертв и борьбы с преступностью в секторе криптовалют, и подтвердило, что кампания по ликвидации ChipMixer, в частности, пресекла преступную деятельность, которая ставит под угрозу глобальную кибербезопасность.

Согласно жалобе, которая впервые была раскрыта в совместном сообщении по кибербезопасности, выпущенном Федеральным бюро расследований (ФБР) и Агентством национальной безопасности (АНБ) в августе 2020 года, ChipMixer предположительно обрабатывал биткоины, использовавшиеся иностранной разведкой, с августа 2017 года по март 2023 года.

Вашингтон также обвинил ChipMixer в том, что за тот же период компания обработала почти 1 миллиард долларов в биткоинах, связанных с украденными средствами или частными торговыми площадками, некоторые из которых, как полагают, связаны с северокорейскими хакерами.

В связи с делом ChipMixer власти США предъявили гражданину Вьетнама Минь Куок Нгуену обвинения в отмывании денег, организации нелицензированной сети денежных переводов и краже личных данных. Максимальное наказание по этим обвинениям — 40 лет лишения свободы.

Минь Куок Нгуен, 1973 года рождения, из Куангбиня . 14 марта Минь Куок Нгуену было предъявлено обвинение, и он разыскивается ФБР.

Согласно обвинительному заключению суда, ChipMixer позволял клиентам вносить биткоины, которые затем смешивались с биткоинами других пользователей ChipMixer, что затрудняло отслеживание транзакций правоохранительными органами и регулирующими органами.

Компания ChipMixer обслуживает множество клиентов в Соединенных Штатах, но не зарегистрирована в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FINCEN) и не собирает идентифицирующую информацию о своих клиентах.

Источник

Комментарий (0)