Хайфон: уголовное преследование женщины, использовавшей имя директора для совершения мошенничества

3 сентября Управление расследований безопасности полиции города Хайфон объявило о расследовании уголовного дела по факту «Мошеннического присвоения имущества; подделки печатей и документов учреждений и организаций; использования поддельных печатей или документов учреждений и организаций», произошедшего в этом районе, и уведомило о начале поиска жертв.

Результаты расследования дела на данный момент определили: Хотя Буй Тхи Ким Дунг (1972 года рождения, проживающая в районе Хонг Банг, города Хайфон) не имеет права продавать землю и еще не уведомлена компетентным органом о праве открывать для продажи будущие дома в 2 инвестиционных проектах по строительству коммерческого жилья в районе Ай Ба Чук и районе Куай Чао, деревни Чам Бак, коммуны Ле Лой, района Ан Дуонг, с 2020 года по настоящее время она использовала имя директора, законного представителя акционерного общества по торговым услугам «Кау Вонг Хоа Лан 7 и 1» для передачи земельных участков этих 2 проектов многим лицам.

Полиция установила, что ответчик Буй Тхи Ким Дунг получил более 293 миллиардов донгов за передачу 204 земельных участков в рамках двух вышеуказанных проектов 46 лицам, однако этим 46 лицам земля не была предоставлена ​​ответчиком Дунгом. Получив деньги, ответчик Дунг не перевел их на счет компании для продолжения реализации проекта, а использовал в личных целях.

Инвесторы заявляют о своих правах в этом деле

На основании собранных документов и доказательств Департамент расследований безопасности полиции города Хайфон вынес решение о привлечении Буй Тхи Ким Дунг к уголовной ответственности за преступление «Подделка печатей и документов учреждений и организаций; использование поддельных печатей или документов учреждений и организаций».

Тем временем, продолжая расследование, Департамент расследований безопасности полиции города Хайфон вынес решение о дополнении решения о привлечении к ответственности обвиняемой Буй Тхи Ким Дунг за преступление «Мошенническое присвоение имущества». Для раскрытия дела, обеспечения возмещения ущерба и защиты прав лиц, связанных с ней, Департамент расследований безопасности полиции города Хайфон наложил арест на 204/224 земельных участка, принадлежащих двум инвестиционным проектам по строительству коммерческого жилья в районах Ай Ба Чук и Куай Чао деревни Чам Бак коммуны Ле Лой. Департамент природных ресурсов и окружающей среды города Хайфон выдал сертификаты на право землепользования, права собственности на жилье и другие активы, связанные с землей, компании «Cau Vong Hoa Lan 7 and 1 Commercial Service Trading Joint Stock Company».

Полиция города Хайфон информирует отдельных лиц и организации, которые перевели деньги акционерному обществу Bui Thi Kim Dung и Cau Vong Hoa Lan 7 and 1 Trading Service для передачи земель в двух вышеуказанных проектах, но не связались с полицией города Хайфон, не предоставили ей информацию, документы и соответствующие контракты.

ГИА КХАНЬ

Источник: https://www.sggp.org.vn/hai-phong-khoi-to-nguoi-phu-nu-lay-danh-nghia-giam-doc-di-lua-dao-post756986.html