Раскрывается инструмент, который поможет «отследить» денежный поток в мошеннической криптовалютной компании AntEX компании Shark Binh

(NLDO) - ChainTracer — это вспомогательный инструмент, который помогает отслеживать и проверять данные, связанные с AntEX — проектом, связанным с Shark Binh.

Как сообщила газета Nguoi Lao Dong днем ​​14 октября, полиция города Ханой провела пресс-конференцию, на которой рассказала о ходе расследования дела AntEX и обвиняемом Нгуене Хоа Бине (Шарк Бинь) и девяти его сообщниках.

Соответственно, с августа 2021 года по ноябрь 2021 года эта группа выпустила и продала 33,2 млрд токенов примерно 30 000 инвесторов, заработав 4,5 млн USDT на электронных кошельках на бирже, что эквивалентно 4,5 млн долларов США, около 117 млрд донгов.

Примечательно, что в ходе расследования дела проект ChainTracer — платформа для предупреждения, отслеживания и посредничества в поддержку расследования мошеннических, противоправных или незаконных действий в сетях блокчейнов и цифровых активах, разработанная Вьетнамской ассоциацией блокчейна и цифровых активов (VBA), — активно содействовал, координировал и поддерживал органы власти в отслеживании и проверке соответствующих данных.

Shark Binh и криптовалютный проект AntEX

В беседе с репортером B газеты Nguoi Lao Dong г-н Фан Дык Чунг, председатель Вьетнамской ассоциации блокчейна и цифровых активов (VBA), подтвердил, что в качестве инструмента поддержки сообщества, участвующего в цифровых активах, ChainTracer внес свой вклад в отслеживание денежных потоков проекта AntEX в деле Шарка Биня и его сообщников.

Соответственно, инструмент ChainTracer использовался для координации с властями в процессе проверки данных, связанных с AntEX. Эксперты ChainTracer применяли новейшие технологии ончейн-анализа для выявления подозрительных кластеров кошельков и поддерживали техническую связь со многими отечественными и зарубежными биржами для сравнения идентификационной информации.

ChainTracer, инициированный VBA, — это не просто инструмент или программное обеспечение, а ключевая программа, открытый план действий, который будет реализован с 2022 года. Основная цель — оказать поддержку жертвам в неполной правовой среде путем предоставления им подробной технической информации, чтобы они понимали механизм мошенничества.

Г-н Фан Дык Чунг, председатель VBA

ChainTracer поддерживает только, но не взимает комиссию за сообщество, в то время как на международном рынке компании по отслеживанию криптовалют часто взимают очень высокие комиссии, минимум от 50 000 долларов США, что затрудняет доступ для обычных людей в случае потери денег.

ChainTracer выполняет только техническое отслеживание, а не юридическое вмешательство. «Успех программы требует тесного взаимодействия с биржами, которые управляют исходной идентификацией и транзакциями, а также поддержки заинтересованных сторон, таких как юристы, для разрешения споров и посредничества», — сказал он.

На сегодняшний день ChainTracer оказал поддержку жертвам около 65 дел, в результате чего общая сумма возмещения составила около 10 миллионов долларов США. Недавно ChainTracer совместно с властями ликвидировала мошенническую сеть WorldMall.app, занимающуюся криптовалютным мошенничеством, которая похитила десятки миллиардов донгов у тысяч инвесторов. Однако, по прогнозу г-на Чунга, сумма возмещения будет значительно выше, поскольку случаи мошенничества с цифровыми активами часто связаны с очень крупными суммами.

Г-н Чунг добавил, что г-н Тран Хуен Динь в настоящее время является директором проекта ChainTracer. Ранее, когда проект только создавался, эту должность занимал эксперт по кибербезопасности Нго Минь Хьеу (Hieu PC).

Г-н Чунг рассказал, что ещё до появления ChainTracer он осознал, что проект Chongluadao.vn, инициированный Hieu PC, принёс сообществу множество положительных результатов в предотвращении онлайн-мошенничества и защите интернет-пользователей. Поэтому, приступая к внедрению ChainTracer, г-н Чунг пригласил Hieu PC принять участие в разработке проекта на ранних этапах.

Источник: https://nld.com.vn/he-lo-cong-cu-giup-truy-vet-dong-tien-trong-vu-lua-dao-tien-so-antex-cua-shark-binh-196251015101542541.htm