Арест Шарка Биня: сложный масштаб «таинственного кошелька» Нган Лыонга

(Дан Три) - Полиция расширяет расследование финансовых транзакций, связанных с платежным шлюзом Ngan Luong, ключевым узлом в экосистеме Shark Binh.

Важная ссылка

14 октября полиция города Ханой объявила, что Агентство следственной полиции возбудило уголовное дело в отношении г-на Нгуен Хоа Биня (широко известного как Шарк Бинь) — председателя NextTech Group — по факту «мошеннического присвоения имущества» и «нарушения правил бухгалтерского учета, повлекшего серьезные последствия».

Расследовательское агентство также расширило свою деятельность, чтобы прояснить сопутствующие финансовые транзакции, включая многочисленные операции по переводу денег через платежный шлюз Ngan Luong.

В частности, по данным следственного агентства, платежный шлюз Ngan Luong принадлежит экосистеме NextTech и является ключевым объектом, требующим проверки, особенно в связи с деятельностью по переводу денег через электронные кошельки.

Акционерное общество «Платежный шлюз Нган Луонг» было основано в 2012 году, его главный офис находится на 3-м этаже здания VTC Online, по адресу Там Тринь, д. 18, район Туонг Май, Ханой .

NganLuong позиционирует себя как крупнейший платежный шлюз интернет-банкинга во Вьетнаме, позволяющий пользователям платить онлайн через банк или электронный кошелек Nganluong.vn.

Ngan Luong предоставляет решения для онлайн-платежей с использованием множества платежных каналов (Фото: Ngan Luong).

Согласно вступительной части, Ngan Luong предоставляет продавцам решения для онлайн-платежей с использованием большинства платежных каналов во Вьетнаме, таких как международные карты, внутренние карты банкоматов, интернет-банкинг, QR Pay, электронные кошельки, банковские переводы... Компания также предоставляет услуги по оплате в рассрочку, оплату от имени, привязку токенизированных карт, оплату через MPOS, динамики объявлений Tingbox, Payment Link...

Кроме того, Ngan Luong поддерживает трансграничные платежи и денежные переводы. Согласно описанию, этот платёжный шлюз собирает оплату во вьетнамских донгах для иностранных продавцов от покупателей во Вьетнаме, поддерживая такие популярные способы оплаты, как международные и внутренние карты, QR-коды, мобильный банкинг и электронные кошельки.

Аффилированные с NganLuong банки будут переводить деньги зарубежным продавцам после конвертации и вычета налогов и сборов в соответствии с вьетнамским законодательством о трансграничных транзакциях в сфере электронной коммерции.

Г-н Нгуен Хоа Бинь занимает должность председателя совета директоров компании Ngan Luong, а г-н Динь Хонг Куан — должность генерального директора и законного представителя. Кроме того, г-н Куан является зарегистрированным владельцем Godgame Service Joint Stock Company и HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company.

Примечательно, что профиль компании демонстрирует многочисленные изменения в структуре акционеров и размере взносов в капитал. На конец 2018 года уставный капитал Ngan Luong составлял 52,7 млрд донгов.

В мае 2022 года компания Ngan Luong увеличила свой капитал с 52,7 млрд донгов до 280 млрд донгов, но не раскрыла структуру акционеров. Спустя всего месяц компания продолжила увеличивать капитал почти до 370 млрд донгов.

Однако к началу 2024 года капитал компании сократится до 52,7 млрд донгов, как и прежде, что соответствует снижению почти на 86%.

Компании г-на Динь Хонг Куана оцениваются в десятки миллиардов донгов

Что касается г-на Динь Хонг Куана, генерального директора и законного представителя Ngan Luong, то помимо этого предприятия он также представляет две другие компании, включая Godgame Service Joint Stock Company и HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company.

Г-н Динь Хун Цюань — генеральный директор Нган Луонг в экосистеме Шарк Бинь (Фото: NextTech).

Акционерное общество «Godgame Service» было основано 30 октября 2018 года со штаб-квартирой в Ханое, специализируется в основном на сфере электронного игрового бизнеса, предоставляя онлайн-игры.

Первоначальный уставный капитал компании составлял 100 миллионов донгов, из которых г-н Динь Хонг Куан внёс 90 миллионов донгов, г-жа Та Туи Зыонг и г-н Нгуен Фу Сон — по 5 миллионов донгов каждый. К концу ноября 2018 года компания увеличила свой капитал до 10 миллиардов донгов, однако структура акционеров и доли владения не были раскрыты.

Компания HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company была основана 28 апреля 2022 года. Основным направлением деятельности компании является разработка программного обеспечения. Уставный капитал компании составляет 10 млрд донгов, из которых г-н Динь Хонг Куан внес 6,5 млрд донгов (65%), г-жа Нго Тхи Нгок – 2,5 млрд донгов (25%), а г-жа Динь Тхи Тху Тхуй – 1 млрд донгов (10%).

По данным полиции Ханоя, в мае 2021 года г-н Нгуен Хоа Бинь и ряд его сообщников вложили 5 миллиардов донгов (из которых г-н Бинь вложил 2 миллиарда) в разработку проекта «цифровой валюты AntEx», выпустив 100 миллиардов токенов. С августа по ноябрь 2021 года эта группа продала 33,2 миллиарда токенов примерно 30 000 инвесторов, заработав 4,5 миллиона долларов США (около 117 миллиардов донгов).

В конце 2021 года г-н Бинь продолжил продвигать проект через фонд «Next100 Blockchain», взяв на себя обязательство инвестировать 50 миллионов долларов США для укрепления доверия инвесторов. Результаты расследования показали, что группа основателей вывела средства из 30 000 кошельков инвесторов, присвоив исключительно крупную сумму.

Следственное агентство временно арестовало и заморозило деньги, счета в ценных бумагах и активы фигурантов, включая почти 600 таэлей золота, 18 красных книг, 2 автомобиля... общей стоимостью около 900 миллиардов донгов.

Полиция Ханоя продолжает расширять расследование и выяснять нарушения и правонарушения, связанные с компаниями-членами экосистемы NextTech Group.

Источник: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-quy-mo-phuc-tap-cua-chiec-vi-bi-an-ngan-luong-20251017190218691.htm