Судебное преследование Шарка Биня и 9 человек, связанных с проектом «Antex Coin»

QNgTV- Полиция города Ханой вынесла решение о возбуждении уголовного дела, привлечении к ответственности обвиняемых и временном задержании Нгуен Хоа Биня (Шарк Бинь) и еще 9 человек для расследования преступления «Мошенническое присвоение имущества» по статье 174 и «Нарушение правил бухгалтерского учета, повлекшее тяжкие последствия» по статье 221 Уголовного кодекса.

Нгуен Хоа Бинь (Шарк Бинь) в полицейском участке.

Согласно результатам предварительного расследования, с мая 2021 года Нгуен Хоа Бинь, председатель совета директоров Nexttech Group, и ряд лиц создали проект «Цифровая валюта Antex», призывая инвесторов вкладывать капитал в развитие экосистемы цифровой валюты и электронного кошелька VNDT.

С августа по ноябрь 2021 года эта группа выпустила около 33,2 млрд токенов, собрав эквивалент 4,5 млн долларов США (около 117 млрд донгов) от примерно 30 000 инвесторов. Однако расследование показало, что проект не был реализован в срок, и эти лица вывели деньги из общего кошелька проекта, переведя их на личные счета или в компании экосистемы Nexttech для нецелевого использования.

Нгуен Хоа Бинь (третий справа) и 9 субъектов, связанных с делом «цифровой валюты Antex».

На данный момент следственное управление установило, что сумма незаконно присвоенных средств особенно велика и пострадало около 30 000 инвесторов. Городская полиция Ханоя временно арестовала и заморозила активы на сумму около 900 миллиардов донгов, включая 597 золотых слитков, иностранную валюту, 18 «красных книг», 2 автомобиля, а также множество электронных устройств и сопутствующих документов. Ответчики выплатили лишь 3,45 миллиарда донгов в качестве компенсации.

Кроме того, в 2022 году Нгуен Хоа Бинь был обвинён в руководстве созданием акционерного общества по торговле недвижимостью Nextland, использовавшего две системы учёта для сокрытия доходов и занижения стоимости договоров купли-продажи, что нанесло значительный ущерб государственному бюджету. Следственное управление полиции города Ханой расширяет расследование действий отдельных лиц и организаций в экосистеме Nexttech.

Источник: https://quangngaitv.vn/khoi-to-shark-binh-va-09-nguoi-lien-quan-du-an-dong-tien-antex-6508667.html