Когда доверие становится инструментом преступления
Компания Nam Ban Silk Co., Ltd., некогда считавшаяся одной из ведущих компаний по экспорту шелка в провинции Ламдонг, использовала свою репутацию и положение для заключения ряда торговых контрактов со многими иностранными компаниями, главным образом из Индии и Гонконга.
Однако вместо выполнения договорных обязательств руководство компании во главе с директором Нгуен Кхак Х. систематически осуществляло мошеннические действия. В частности, компания требовала от международных партнеров предоплаты части стоимости контракта (обычно от 20% до 30%) – распространенная практика в международной торговле. После получения предоплаты компания не выполняла договорные обязательства по поставке товара.
С конца 2023 года из-за финансовых трудностей и невозможности продолжить производство обе фабрики компании Nam Ban Silk Company прекратили свою деятельность. Однако вместо того, чтобы прозрачно уведомить партнеров, руководство компании поручило подчиненным подделать документы, касающиеся отгрузки товаров, создав иллюзию того, что товары были отправлены и находятся в пути. На основании этих поддельных документов многие иностранные партнеры продолжали переводить оставшиеся платежи по своим контрактам. Однако к установленному сроку поставки они так и не получили никаких грузов.
Деньги, полученные по контрактам, не были использованы на производство, а были присвоены в личных целях или для погашения долгов. В ходе расследования власти установили, что первоначальная сумма присвоенных средств составила приблизительно 3,2 миллиарда донгов.
В ходе расследования обвиняемый Нгуен Кхак Х. признал, что его мошеннические действия были вызваны неплатежеспособностью компании и растущими долгами. Он заявил, что использование обманных методов было не только временным решением, но и направлено на личную выгоду в условиях финансового кризиса.
В ходе обыска мест работы и жилых помещений двух обвиняемых были обнаружены многочисленные документы, имеющие отношение к делу и подтверждающие обвинение в «мошенническом присвоении имущества», как это предусмотрено статьей 174 Уголовного кодекса. Решения о возбуждении уголовного дела, предъявлении обвинения обвиняемым и выдаче ордеров на арест г-на Нгуен Кхака Х. и г-на Нгуен Фи С. (его заместителя) были утверждены Народной прокуратурой провинции Ламдонг, что гарантирует проведение разбирательства в соответствии с правилами, строго и объективно.
Решительное вмешательство властей.
После получения жалоб от семи (07) иностранных компаний, включая шесть (06) индийских компаний и одну гонконгскую компанию, Департамент полиции провинции Ламдонг поручил Департаменту экономической полиции координировать действия с профессиональными подразделениями для проведения проверки и расследования. Проявляя высокую степень ответственности, полиция провела проверку, собрала доказательства и работала с заинтересованными сторонами для выяснения характера дела. В результате следственное агентство установило мошеннические действия директора г-на Нгуен Кхак Х. и заместителя директора г-на Нгуен Фи С., выявив явные доказательства подделки документов и присвоения денежных средств партнеров.
В настоящее время Управление уголовных расследований полиции провинции Ламдонг продолжает проверку 11 контрактов, заключенных с 6 индийскими компаниями, и 12 контрактов с пятью другими иностранными предприятиями, общая оценочная стоимость которых составляет десятки миллиардов донгов.
В настоящее время две фабрики компании Nam Ban Silk Co., Ltd. в коммуне Нам Бан района Лам Ха прекратили свою деятельность в ноябре 2023 года, что подтверждает их неспособность производить продукцию и дополнительно проясняет мошеннические намерения ответчиков.
Полиция провинции Ламдонг приняла необходимые процессуальные меры, включая возбуждение уголовного дела, предъявление обвинений подозреваемым и выдачу ордеров на арест двух руководителей компании по обвинению в «мошенническом присвоении имущества». Эти решения были утверждены Народной прокуратурой провинции Ламдонг, что обеспечивает прозрачность и соответствие закону. Одновременно следственные органы провели обыски на рабочих местах и в местах жительства подозреваемых, изъяв многочисленные важные документы для дальнейшего расследования других контрактов, демонстрирующих признаки нарушений.
Полиция провинции Ламдонг подтвердила, что будет рассматривать это дело строго и координировать свои действия с соответствующими ведомствами для выяснения всех нарушений.
Следственное управление полиции провинции Ламдонг призывает компании и предприятия, пострадавшие от действий компании Nam Ban Silk Co., Ltd., сотрудничать и предоставлять информацию по горячей линии: 02633822097.
Источник: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html
Комментарий (0)