Лам Донг: Разоблачение международного мошенничества

Дело о мошенничестве в компании Nam Ban Silk Company Limited (коммуна Ламха, Ламдонг) выявило факт злоупотребления доверием и присвоения активов иностранных партнёров. Правительство и компетентные органы подтвердили, что будут строго пресекать это дело, одновременно защищая права добросовестных предпринимателей и способствуя созданию безопасной и прозрачной коммерческой среды.

14 июля полиция Ламдонга зачитала ордер на арест Нгуена Кхака Х., директора компании Nam Ban Silk, в его резиденции по обвинению в мошенничестве в отношении иностранных партнеров.

Когда вера становится орудием преступления

Компания Nam Ban Silk Company Limited, которая когда-то считалась одним из типичных предприятий в области экспорта шелка в провинции Ламдонг, воспользовалась своей репутацией и положением, чтобы подписать ряд торговых контрактов со многими зарубежными предприятиями, в основном из Индии и Гонконга.

Однако, вместо выполнения договорных обязательств, руководство компании во главе с директором Нгуеном Кхаком Х. систематически осуществляло мошеннические действия. В частности, предприятие требовало от иностранных партнёров предоплаты части стоимости контракта (обычно от 20% до 30%), что является распространённой практикой в ​​международной торговле. Получив предоплату, компания не поставила товар в соответствии с договорённостью.

С конца 2023 года, в связи с финансовыми трудностями и невозможностью производства, обе фабрики компании Nam Ban Silk Company прекратили свою деятельность. Однако вместо того, чтобы открыто информировать партнёров, руководство компании поручило своим подчинённым подделывать документы, связанные с транспортировкой товара, чтобы создать уверенность в том, что товар отгружен и находится в пути к месту назначения. На основании этих поддельных документов многие зарубежные партнёры продолжали перечислять недостающую сумму по контракту. Однако к моменту наступления срока поставки они так и не получили ни одного груза.

Деньги, полученные по контрактам, не были использованы в производстве, а были изъяты в личных целях или для погашения долгов. В ходе расследования власти установили, что первоначальная сумма изъятых средств составила около 3,2 млрд донгов.

В ходе расследования обвиняемый Нгуен Кхак Х. признал, что его мошеннические действия были обусловлены неплатёжеспособностью предприятия и накопленными долгами. Использование мошеннических уловок было не только временным решением, но и целью получения личной выгоды в условиях финансового кризиса.

В результате обыска по месту работы и жительства двух подозреваемых изъяты многочисленные документы, что способствует установлению признаков преступления «мошенническое присвоение чужого имущества», предусмотренного статьей 174 Уголовного кодекса. Постановления о возбуждении уголовного дела, привлечении обвиняемых к уголовной ответственности и выдаче постановлений о временном заключении под стражу г-на Нгуена Кхака Х. и г-на Нгуена Фи Ч. (заместителя) утверждены Народной прокуратурой провинции Ламдонг, что гарантирует строгое и объективное проведение судебного разбирательства в соответствии с установленными правилами.

Решительное вмешательство властей

Получив жалобы от семи (7) иностранных предприятий, включая шесть (6) индийских и одну гонконгскую компанию, полицейское управление провинции Ламдонг поручило Департаменту экономической полиции совместно с профессиональными подразделениями провести проверку и расследование. С чувством ответственности полиция провела проверку, собрала доказательства и взаимодействовала с заинтересованными сторонами для выяснения сути дела. В результате расследования были выявлены мошеннические действия директора г-на Нгуен Кхака Х. и заместителя директора г-на Нгуен Фи С., а также были выявлены явные доказательства подделки документов и присвоения денежных средств партнёров.

В настоящее время следственное управление полиции провинции Ламдонг продолжает проверку 11 контрактов, связанных с 6 индийскими компаниями, и 12 контрактов с пятью другими иностранными предприятиями, общая оценочная стоимость которых составляет до десятков миллиардов донгов.

В настоящее время две фабрики компании Nam Ban Silk Company Limited в коммуне Нам Бан округа Лам Ха прекратили работу с ноября 2023 года, что подтверждает потерю производственных мощностей и дополнительно проясняет мошеннические намерения ответчиков.

Экономическая полиция провинции Ламдонг зачитала ордер на арест подозреваемых в Агентстве следственной полиции, обеспечив прозрачность и законность разбирательства.

Полиция провинции Ламдонг приняла необходимые процессуальные меры, включая возбуждение дела, привлечение обвиняемых к ответственности и выдачу постановлений о временном аресте двух руководителей компании за «мошенническое присвоение имущества». Эти решения были утверждены Народной прокуратурой провинции Ламдонг, что обеспечило прозрачность и соблюдение правовых норм. Одновременно с этим следственные органы провели обыски по месту работы и жительства обвиняемых, изъяв множество важных документов, что послужит основанием для дальнейшего расследования других контрактов, содержащих признаки нарушений.

Полиция провинции Ламдонг подтвердила, что будет строго расследовать это дело и сотрудничать с соответствующими ведомствами для выяснения всех нарушений.

Следственное управление полиции провинции Ламдонг призывает пострадавшие компании и предприятия, связанные с Nam Ban Silk Company Limited, к сотрудничеству и предоставлению информации по номеру горячей линии: 02633822097

Источник: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html