В Китае процветает телефонное и интернет-мошенничество

По данным Министерства общественной безопасности Китая, по состоянию на июль 2022 года в стране было зафиксировано 594 000 случаев мошенничества в Интернете и по телефону. Ранее в 2021 году власти пресекли аферу, в результате которой 1,5 миллиона человек получили 329,1 млрд юаней (47,5 млрд долларов США).

Мошенники часто работают группами, используя заранее подготовленные скрипты, чтобы завоевать доверие жертв через онлайн-чат, а затем заманить их в «на первый взгляд законные» инвестиционные продукты, часто в криптовалюты.

Отсутствие правовой базы, препятствующей утечке персональных данных, а также существовавшие ранее лазейки в законодательстве, позволявшие операторам связи продавать SIM-карты без проверки документов, удостоверяющих личность, создали условия для «разгула» мошенников. Нарушения, совершаемые злоумышленниками, привели к ущербу в сотни миллиардов долларов, в том числе к нескольким самоубийствам.

Неавторизованные SIM-карты являются причиной интернет-мошенничества.

В декабре 2022 года Пекин принял закон о борьбе с телефонным мошенничеством и интернет-мошенничеством, который предоставляет правоохранительным органам полномочия выслеживать подозреваемых за рубежом и обязывает телекоммуникационные компании и банки помогать отслеживать мошенников.

Интернет-мошенничество в изобилии

Агентство «Синьхуа» сообщило, что количество случаев телефонного мошенничества ежегодно увеличивается на 20–30% с 2016 года. Се Лин, член исследовательской группы по телекоммуникационному мошенничеству в Школе уголовных расследований Юго-Западного университета политологии и права, заявил, что распространенность онлайн-мошенничества отчасти объясняется недостаточным наказанием.

С 2020 года, когда разразилась пандемия COVID-19 и экономика ослабла, число случаев онлайн-мошенничества увеличилось. Поэтому Китай постепенно выстраивает стратегию пресечения и профилактики, уделяя особое внимание профилактике.

Также в 2020 году в Китае было зафиксировано около 1 миллиона случаев телефонного и интернет-мошенничества, в результате которых был причинён ущерб в размере 35,37 млрд юаней, а также арестовано 361 000 подозреваемых. Мошенничество включало не только мошенничество с денежными переводами, но и продажу персональных данных, незаконный провоз людей, подделку документов и другие виды мошенничества.

Интернет-мошенничество становится проблемой для стран в цифровую эпоху.

Caixin (китайский финансово-экономический сайт) сообщает, что подпольный рынок информации процветает, собирая всевозможные персональные данные, такие как идентификационные номера, адреса компаний и даже данные государственных органов, а затем продавая их целевым маркетологам и мошенникам. Например, один источник сообщил, что он может предоставить любую информацию, включая списки контактов университетских профессоров, а также удостоверения личности и номера телефонов пожилых людей — одних из самых уязвимых для онлайн-мошенничества.

Мало того, мошенники используют устройства, которые нарушают и подделывают телекоммуникационные сигналы, что позволяет им менять идентификатор вызывающего абонента, чтобы обмануть жертву и заставить её поверить, что звонок официальный. Кроме того, мошенники используют программное обеспечение для массовой рассылки SMS-сообщений от имени операторов связи, банков или организаций.

Кампания «Железная рука»

В 2020 году Пекин запустил общенациональную «кампанию по блокировке карт» для пресечения незаконных транзакций и продаж банковских карт, в рамках которой будут аннулированы незарегистрированные SIM-карты мобильных телефонов и банковские карты.

В начале 2021 года Китай продолжил проводить мягкую политику, разрешив гражданам, проживающим в приграничных районах с Мьянмой, многие из которых были замешаны в интернет- и телефонном мошенничестве, вернуться домой раньше срока.

Пожилые люди и молодежь уязвимы для интернет-мошенничества.

В последнее время китайские преступные группировки проникают в страны Юго-Восточной Азии, такие как Мьянма, Лаос и Таиланд. Они вербуют китайских граждан, предлагая им «высокие зарплаты», и переправляют их через границу, а затем задерживают и подвергают насилию своих жертв за рубежом.

Новые правила также обязывают банки, телекоммуникационных и интернет-провайдеров собирать информацию о потенциальных мошеннических действиях и принимать меры в зависимости от уровня риска. Например, полиция может потребовать от банков отклонить транзакции или заморозить счета при выявлении потенциальных жертв, которые переведут или уже перевели деньги преступникам.

Между тем закон обязывает учреждения гражданского образования разрабатывать программы повышения осведомленности для уязвимых групп, таких как пожилые люди и молодежь.

Чтобы предотвратить зарубежные мошенничества, направленные против граждан страны, Пекин разрешает иммиграционным властям вводить запреты на выезд тем, кто посещал «черные точки» зарубежного онлайн-мошенничества или был уличен в телефонном или онлайн-мошенничестве за рубежом.

(По данным Nikkei Asia)

Источник