По данным Министерства общественной безопасности Китая, по состоянию на июль 2022 года в стране было зафиксировано 594 000 случаев мошенничества в Интернете и по телефону. Ранее в 2021 году власти пресекли мошенничество, в результате которого 1,5 миллиона человек получили 329,1 миллиарда юаней (47,5 миллиарда долларов США).
Мошенники часто работают в командах, используя заранее подготовленные скрипты, чтобы завоевать доверие жертв через онлайн-чат, а затем заманить их в «на первый взгляд законные» инвестиционные продукты, часто криптовалюты.
Отсутствие правовой базы для предотвращения утечки личной информации, а также предыдущие лазейки в управлении, которые позволяли операторам связи продавать SIM-карты без проверки документов, удостоверяющих личность, позволили мошенникам легко «разгуляться». Нарушения со стороны недобросовестных лиц нанесли ущерб в сотни миллиардов долларов, а некоторые даже привели к самоубийствам.
В декабре 2022 года Пекин принял закон о борьбе с телефонным мошенничеством и интернет-мошенничеством, который предоставляет правоохранительным органам полномочия преследовать подозреваемых за рубежом и требует от телекоммуникационных компаний и банков помогать отслеживать мошенников.
Онлайн-мошенничество в изобилии
По данным агентства Синьхуа , с 2016 года количество случаев телефонного мошенничества ежегодно увеличивается на 20–30%. Се Лин, член исследовательской группы по телекоммуникационному мошенничеству в Школе уголовных расследований Юго-Западного университета политологии и права, заявил, что распространенность онлайн-мошенничества отчасти объясняется недостаточным наказанием.
С 2020 года, когда разразилась пандемия Covid-19 и экономика ослабла, онлайн-мошенничество возросло. Поэтому Китай постепенно выстраивает стратегию подавления и профилактики, уделяя профилактике особое внимание.
Также в 2020 году по всему Китаю было совершено около 1 миллиона телефонных и интернет-мошенничеств, что привело к убыткам в размере 35,37 млрд юаней и аресту 361 000 подозреваемых. Мошенничества включали не только мошенничество с денежными переводами, но и торговлю личной информацией, контрабанду людей, подделку документов и другие действия.
Caixin , китайский финансовый и экономический сайт, сообщает, что подпольный рынок информации процветает, собирая все виды персональных данных, таких как идентификационные номера, деловые адреса и даже данные государственных учреждений, а затем продавая их целевым маркетологам и мошенникам. Например, один источник сказал, что он может предоставить все виды информации, включая списки контактов университетских профессоров, а также удостоверения личности и номера телефонов пожилых людей, которые являются одними из самых уязвимых для онлайн-мошенничества.
Мало того, мошенники также используют устройства, которые нарушают и подделывают сигналы телекоммуникаций, что позволяет им менять идентификатор вызывающего абонента, чтобы обмануть жертву, заставив ее думать, что звонок официальный. Кроме того, мошенники также используют программное обеспечение для распространения массовых текстовых сообщений под именем сетевых операторов, банков или организаций.
Операция «Железная рука»
В 2020 году Пекин начал общенациональную «кампанию по изъятию карт» для пресечения незаконных транзакций и продаж банковских карт. Соответственно, SIM-карты мобильных телефонов и банковские карты, не зарегистрированные на владельца, будут аннулированы.
В начале 2021 года Китай продолжил проводить мягкую политику, разрешив гражданам, проживающим в приграничных с Мьянмой районах, многие из которых участвовали в интернет- и телефонных мошенничествах, вернуться домой досрочно.
В последнее время китайские преступные группировки перемещаются в страны Юго-Восточной Азии, такие как Мьянма, Лаос и Таиланд. Они вербуют китайских граждан с «высокими зарплатами» и переправляют их через границы, а затем задерживают и подвергают насилию жертв за рубежом.
Новые правила также требуют от банков, поставщиков телекоммуникационных и интернет-услуг собирать информацию о потенциальных мошеннических действиях и принимать меры в зависимости от уровня риска. Например, полиция может попросить банки отклонить транзакции или заморозить счета, если они обнаружат потенциальных жертв, которые переведут или перевели деньги преступникам.
Между тем закон требует от учреждений гражданского образования разрабатывать программы повышения осведомленности для уязвимых групп, таких как пожилые люди и молодежь.
Чтобы предотвратить мошенничество за рубежом, направленное против граждан страны, Пекин разрешает иммиграционным властям вводить запрет на выезд тем, кто посещал «черные точки» зарубежного интернет-мошенничества или был уличен в телефонном или интернет-мошенничестве за границей.
(По данным Nikkei Asia)
Источник
Комментарий (0)