Причина, по которой 7 инспекторов получили деньги от СКБ, но не были привлечены к уголовной ответственности

В случае, произошедшем в Van Thinh Phat Group, SCB Bank и связанных с ними подразделениях, Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности обвинило членов инспекционной группы Департамента банковской инспекции и надзора (при Государственном банке) в совершении серьезных нарушений и получении «подарков» от группы Чыонг Ми Лан (председатель Van Thinh Phat) и SCB Bank.

В частности, 18 обвиняемых, участвовавших в проверке банка SCB, были признаны виновными в получении денежных средств и материальной выгоды от г-жи Лань и SCB. Однако 7 человек не были признаны виновными.

В частности, в их число вошли: г-н Лай Ван Бах, г-жа Буй Ву Хонг Транг, г-жа Фам Тхи Туи Линь (все из Государственного аудита); г-н Фам Куок Линь, Фам Хонг Линь, г-жа Нгуен Лан Хыонг (все из Агентства банковской инспекции и надзора) и г-жа Нгуен Ха Линь (сотрудник Правительственной инспекции ).

Согласно заключению следствия, в ходе проверки вышеуказанные лица полно и добросовестно сообщили о нарушениях в СКБ-Банке.

Банк SCB (Фото: SCB).

Инспекторы выявили многочисленные нарушения в кредитах SCB и «настоятельно рекомендовали передать их компетентным органам для рассмотрения и урегулирования». Они потребовали от ответчика Нгуена Ван Хунга (лица, вынесшего решение о проверке) и г-жи До Тхи Нян (руководителя инспекционной группы) уточнить источник денежных средств, предоставленных SCB в счет погашения старых долгов.

Эти семь человек также запросили в Центре кредитной информации CIC проверку статуса вновь возникшей задолженности клиентов.

Однако в связи с неполучением от руководителя группы проверки акта проверки ЦИК и истечением срока проверки вышеуказанными лицами был подписан протокол с рекомендацией «передать в Государственный банк для продолжения проверки и уточнения вопроса о выдаче новых кредитов на погашение старых долгов; усилить контроль и надзор; в случае выявления признаков правонарушений требовать передачи в компетентный орган для рассмотрения и решения».

В группе лиц, подведомственных Агентству банковской инспекции и надзору, согласно заключению расследования, соответствующие инспекторы также в полном объеме сообщили о нарушениях, рекомендовали применить административные санкции и потребовали от банка SCB устранить и устранить нарушения и недостатки.

Хотя они участвовали в подписании протокола совещания, в котором согласились сузить содержание, методы, меры и объем проверки, эти люди не знали о нарушениях СКБ.

Что касается суммы украденных денег, г-н Тхинь, г-жа Хыонг и г-н Линь заявили, что получали деньги 4 раза, из которых 2 раза возвращали, каждый получил и использовал 100 миллионов донгов; г-жа Нгуен Ха Линь заявила, что SCB выдало им в общей сложности 6000 долларов США и 50 миллионов донгов; г-н Бах, г-жа Транг и г-жа Туи Линь заявили, что SCB выдало им по 9000 долларов США и 100 миллионов донгов каждому.

Следственный орган установил, что семь вышеуказанных лиц допустили нарушения в ходе проверки и получили денежные средства от банка СКБ. Однако их роль была подчиненной, и они участвовали лишь в определенной части работы. Отчеты этих лиц достоверно отражали содержание и результаты проверки.

Господин Нгуен Ван Хунг (Фото: ВИА).

Кроме того, г-жа Нхан не ставила перед этими членами задачу обобщения общих данных о финансовом состоянии, безнадежных долгах и нарушениях банка SCB.

При подписании протокола заседания инспекционной группы им было разрешено высказывать свое мнение только по части исполнения, поэтому они не знали всего содержания результатов проверки, не знали о слабом финансовом положении и серьезных нарушениях СКБ.

Заключение расследования показало, что после оценки характера и уровня поведения 7 членов инспекционной группы следственное агентство определило, что они были лишь второстепенными, пассивными и зависели от указаний и распоряжений г-жи До Тхи Нхан.

В процессе работы со следственным органом эти люди честно признались в своих правонарушениях и получении денег, активно сотрудничали для скорейшего прояснения дела и заблаговременно вернули все украденные деньги.

Таким образом, Министерство общественной безопасности не рассматривает возможность привлечения этих 7 лиц к уголовной ответственности, а рекомендует партии и правительству заняться ими, чтобы обеспечить соблюдение закона.

Источник: https://dantri.com.vn/phap-luat/ly-do-7-thanh-tra-vien-nhan-tien-tu-scb-nhung-khong-bi-xu-ly-hinh-su-20231126000128572.htm