США изъяли биткоины на сумму 15 миллиардов долларов у камбоджийского мошеннического синдиката

Одна из форм мошенничества заключается в том, чтобы вовлечь жертву в «виртуальные» романтические отношения, а затем убедить её вложить крупные суммы денег в поддельные криптовалютные платформы. Фото: NewsNation .

Министерство юстиции США также заявило, что предъявило основателю камбоджийского конгломерата обвинение в «разделке свинины» — форме мошенничества, в значительной степени подпитываемой китайскими организованными преступными группировками, которые пользуются нестабильностью и слабым управлением в Мьянме, Камбодже и Лаосе.

Это также крупнейшая конфискация активов в истории Министерства юстиции. Обвинительное заключение против Чэнь Чжи, также известного как Винсент, было оглашено в федеральном суде в Бруклине, штат Нью-Йорк.

Согласно обвинительному заключению, в судебных протоколах Чжи указан как основатель и председатель Prince Holding Group, многонационального бизнес-конгломерата, базирующегося в Камбодже.

По данным прокуратуры, под его руководством синдикат быстро превратился в одну из крупнейших транснациональных преступных организаций Азии. Чжи остаётся на свободе.

Компания Prince Group, ведущая бизнес в более чем 30 странах, занималась «рэкетом по использованию принудительного труда по всей Камбодже», как сообщила в пресс-релизе прокуратура США.

«Инвестиционные мошенничества Prince Group нанесли миллиарды долларов убытков и причинили неисчислимые страдания жертвам по всему миру , в том числе в Нью-Йорке. Некоторые из них стали жертвами торговли людьми и были вынуждены работать против своей воли», — заявил адвокат Джозеф Ночелла.

Практика «разделки свиней» появилась лишь в последние пять лет. Это вид мошенничества, предполагающий установление близких отношений с жертвой. Мошенники часто начинают с отправки сообщений незнакомым потенциальным жертвам и постепенно завязывают с ними разговор.

Успешно завоевав доверие, мошенник предлагает жертве привлекательную инвестиционную возможность, часто связанную с криптовалютой. Жертву убеждают внести деньги через поддельную платформу, которая выглядит как легальный сервис управления активами. С её помощью мошенник пытается отмыть деньги.

По данным Wired , для этой операции требуется большое количество рабочей силы. Многих принуждают работать в этих мошеннических центрах. По оценкам экспертов, люди из более чем 60 стран были похищены и проданы на мошеннические фермы в Юго-Восточной Азии.

Источник: https://znews.vn/my-tich-thu-15-ty-usd-bitcoin-tu-tap-doan-lua-dao-campuchia-post1593911.html