Мошенничество с инвестициями в акции уносит миллиарды

«Приманивание кур» с помощью «привлекательных» заказов

За последние несколько месяцев автор получил множество приглашений присоединиться к инвестиционным группам через Zalo от множества незнакомцев. Среди них были группы с такими названиями, как «Международная торговля», «Золотой век», «Международная цена на золото», «Счет Super Stock x6»...

Людям следует быть крайне осторожными, участвуя в международных формах инвестирования в акции, иностранную валюту и золото.

Чтобы выяснить это, мы попробовали присоединиться к группе под названием «International Gold Price», насчитывающей почти 400 участников. Эта группа позиционируется как специализированная группа по инвестициям в золото на рынках США и Европы. В группу постоянно присоединяются новые участники, и непонятно, почему. В группе часто появляются диалоги следующего содержания: «Меня только что кто-то добавил в группу, но я ничего не понимаю», «Я только что присоединился к группе, кто-нибудь может мне помочь?», «Это покупка и продажа золота онлайн? Я думал, мне нужно пойти в магазин, чтобы купить его»...

Биржи в мировой группе инвестиций в золото

Для новичков администратор (администратор группы) сначала отправит текстовые инструкции по практике на демо-счёте (симуляции счёта), и это, как подтверждается, «совершенно бесплатно». Соответственно, для онлайн-инвестирования в золото на международных рынках участникам необходимо скачать приложение Meta Trader 5 на свой мобильный телефон, после чего администратор будет направлять каждому участнику личные сообщения с инструкциями по торговле.

Уже после 1-2 практических занятий с несколькими пробными сделками большинство новичков думают, что разобрались, как размещать ордера. Затем они переводят деньги для реальных инвестиций. В некоторых поручениях на перевод денег, опубликованных в группе, номер счёта не указан, а имя получателя указывается как физическое лицо в нескольких разных банках.

Содержание всех поручений на перевод денег одинаковое: «Купить 38xxxxxx V», а серийные номера в конце меняются (согласно исследованиям, они соответствуют номеру счёта каждого транзакционного счёта). Некоторые изначально переводят небольшие суммы, около 20–50 миллионов донгов, но после нескольких прибыльных инвестиционных поручений большинство вносят больше, поскольку чем больше капитал, тем больше прибыль. Кроме того, судя по обсуждениям в группе, переводы и выводы денег происходят довольно быстро, и никаких проблем не возникало.

Примечательно, что в группе часто публикуется информация о дневных уровнях прибыли, чтобы подогреть жадность, и весь день группа просто ждёт сообщений от администратора, чтобы разместить аналогичные ордера. Обычно сделки проходят на рынке США (вечер по вьетнамскому времени) и европейской сессии (день по вьетнамскому времени). Например, 23 февраля в 13:30 администратор группы написал: «Всем приготовиться к приёму ордеров европейской сессии». Сразу после этого появилось сообщение: «Продаём золото по цене 2021 года: TP 2012, SL 2026» (TP – фиксация прибыли, SL – фиксация убытков). Ряд участников с энтузиазмом присоединились к обсуждению, объявив, что разместили ордера по описанной выше стратегии. Примерно через 30 минут многие участники объявили, что зафиксировали прибыль, и прислали фотографии своих счетов. Некоторые получили прибыль в размере 95 долларов США, другие – 200 долларов США...

Кто-то даже предложил прибыль более 1000 долларов США с сообщением «Я заработал здесь 25 миллионов, дорогая. Золото падает» и получил ряд комплиментов вроде «Я так сильно тебя люблю», «Это правда, что с большим капиталом торговать ради заработка утомительно», «День прибыльной торговли» или похвалы администраторам «Вы такие молодцы, теперь помогаете нам зарабатывать деньги»...

Более чем в 8:00 утра 26 февраля администратор отправил группе сообщение с диапазоном цен ордеров: «Цена покупки 2015–2010: TP (2020–2030) – SL (2005); Цена продажи 2045: TP (2025–2020) – SL (2050). Некоторые участники ответили и пообещали немедленно разместить ордера. Затем, всего через 15 минут, кто-то сфотографировал свой счёт и сказал, что немедленно закроет ордер на покупку и получит прибыль в 168 долларов США, чтобы «повезло на новой неделе». Другой участник затем прислал фото своего счёта и закрыл ордер на продажу с прибылью почти в 100 долларов США... что вызвало у остальных «нетерпение». Более чем в 13:30 того же дня администратор отправил сообщение «Всем готовиться к европейской сессии» (т.е. участвовать в торгах на европейском рынке), и ряд участников ответил в ответ. Сообщение с приказом «Продать (Sell) Gold 2032, TP: 2025 - SL: 2038»… продолжало привлекать множество участников, присоединяющихся к заказу… И так эта площадка торговала непрерывно 5 дней в неделю, и ни один участник не сообщил об убытке (!?).

Миллиарды долларов были потеряны, попав в водоворот международного фондового рынка

Г-н TQA (проживающий в Даклаке ) запаниковал, упомянув международные акции, потому что в 2023 году его обманули на 1,5 миллиарда донгов. История началась, когда г-ну А. позвонили по странному номеру и представились сотрудником фондовой биржи ASX Markets в Хошимине по имени Тхань. Тхань предложил добавить его в друзья на Zalo и показал фотографии, на которых он покупает иностранные акции, такие как Apple и Coca-Cola... каждый день получая прибыль на несколько сотен долларов США больше, чем в предыдущий день. Увидев высокую прибыль, г-н А. открыл торговый счёт и внёс несколько десятков миллионов донгов на покупку иностранных акций.

Деньги были переведены на банковский счёт компании UNI VN LLC, счёт был зарегистрирован как Lima 13P-MT4. При каждой покупке или продаже г-н А. следовал инструкциям Тхань. По данным TQA, в первые несколько дней проценты по счёту росли довольно быстро. В это время г-н А. решил увеличить сумму инвестиций до сотен миллионов донгов. Каждый вечер Тхань уговаривал г-на А. размещать заказы, то покупая, то продавая, инвестируя в акции, в иностранную валюту (форекс), золото... Но на счёте г-на А. появлялось всё больше акций с падающими ценами.

В это время Тхань настоятельно рекомендовал г-ну А. перевести больше денег на счёт, чтобы сохранить заказ, внести деньги, чтобы сохранить количество купленных акций. Когда цена снова вырастет, он продаст их, если сможет восстановиться, иначе пол закроется, и он потеряет много денег. Запаниковав, поскольку убыток составлял сотни миллионов донгов, г-н TQA решил сделать большую ставку, переведя ещё несколько сотен миллионов донгов. Таким образом, сумма денег, переведенных на биржу, достигла 1,5 миллиарда донгов, но он всё равно проиграл. Разочарованный, с небольшими деньгами, оставшимися на счёте, г-н А. хотел снять деньги, но не смог. Позже он обнаружил, что многие люди, участвовавшие в этом полу, также были обмануты.

Некоторые международные фондовые биржи и биржи виртуальных валют в настоящее время довольно активно звонят с приглашением участников. Многие люди раздражаются, потому что бывают дни, когда они получают 5-10 телефонных звонков с приглашением присоединиться к бирже. Помимо телефонных звонков с приглашением участников, некоторые биржи также предлагают акции для привлечения участников. Например, инвесторы на бирже ATFX смогут принять участие в ATFX Jackpot 2024 - Юго-Восточная Азия. Каждый этап (в общей сложности 13 недель) имеет призовой фонд джекпота в размере 3000 долларов США, который делится между всеми победителями. На некоторых форумах жертвы этой биржи говорили, что они попали в ловушку с 35 000 - 40 000 долларов США при участии. После того, как сотрудники заманили их к участию в торговле акциями на платформе MT5, инвесторы получили прибыль и хотели вывести деньги, но биржа намеренно затруднила им вывод денег. После многих месяцев преследования инвесторы оказались беспомощными и не смогли получить деньги на свои счета.

Согласно предупреждению полиции города Хошимин, в последнее время преступники используют торговлю виртуальной валютой и криптовалютой для присвоения активов людей. Сами преступники создали эффектные заставки для «умных матричных алгоритмов», работающих на основе «технологии блокчейн», чтобы обманывать игроков, привлекая новых участников из сельской местности, пожилых людей и тех, кто не разбирается в финансовых технологиях. Эти же мошенники создали команду «приманок», называемых экспертами по чтению команд, которые регулярно публикуют фотографии получения огромных прибылей, покупки домов... По сути, это бинарные транзакции, замаскированные под криптовалютные проекты.

Источник: https://thanhnien.vn/nan-lua-dao-dau-tu-chung-khoan-thoi-bay-tien-ti-18524022620392036.htm