«Охота на кур» с «привлекательными» транзакциями заказов
За последние несколько месяцев автор получил множество приглашений присоединиться к инвестиционным группам через Zalo от множества незнакомцев. Некоторые группы имеют такие названия, как «Международная торговля», «Золотой век», «Международная цена на золото», «Счёт Super Stock x6»...
Людям следует быть крайне осторожными при участии в международных инвестициях в ценные бумаги, иностранную валюту и золото.
Чтобы выяснить это, мы попробовали присоединиться к группе под названием «International Gold Price», насчитывающей почти 400 участников. Эта группа позиционируется как специализированная группа по инвестициям в золото на рынках США и Европы. В группу постоянно присоединяются новые участники, и непонятно, почему. В группе часто появляются диалоги следующего содержания: «Меня только что кто-то добавил в группу, но я ничего не понимаю», «Я только что присоединился к группе, кто-нибудь может мне помочь?», «Это покупка и продажа золота онлайн? Я думал, мне нужно пойти в магазин, чтобы купить его»...
Биржи в мировой группе инвестиций в золото
Для новичков администратор (администратор группы) сначала отправит SMS с инструкциями по практике на демо-счёте (симуляции счёта), и это, как подтверждается, «совершенно бесплатно». Соответственно, для онлайн-инвестирования в золото на международных рынках участникам необходимо скачать приложение Meta Trader 5 на свой мобильный телефон, после чего администратор будет направлять каждому участнику личные сообщения с инструкциями по торговле.
Уже после 1-2 практических занятий с несколькими тестовыми торговыми ордерами большинство новичков думают, что разобрались, как размещать ордера. Затем они переводят деньги для реальных инвестиций. В некоторых поручениях на перевод денег, объявленных в группе, номер счёта не указан, а имя получателя указано как физическое лицо в нескольких разных банках.
Содержание всех поручений на перевод денег одинаковое: «Купить 38xxxxxx V» с серийными номерами после изменения (согласно исследованиям, они соответствуют номеру счёта каждого транзакционного счёта). Некоторые изначально переводили небольшие суммы, около 20–50 миллионов донгов, но после нескольких прибыльных инвестиционных поручений большинство из них вносили больше, поскольку чем больше капитал, тем больше прибыль. Кроме того, согласно обсуждениям в группе, переводы и выводы денег происходят довольно быстро, и никаких проблем не возникало.
Примечательно, что в группе часто публикуется информация о дневном уровне прибыли, которую участники рассылают, чтобы подогреть жадность, и весь день группа просто ждёт сообщений от администратора, чтобы разместить те же ордера. Обычно сделки совершаются на американском рынке (вечер по вьетнамскому времени) и европейской сессии (день по вьетнамскому времени). Например, 23 февраля в 13:30 администратор группы написал: «Всем приготовиться к приёму ордеров по европейской сессии». Сразу после этого появилось сообщение: «Продажа золота, цена 2021: TP 2012, SL 2026» (TP – фиксация прибыли, SL – фиксация убытков). Ряд участников с энтузиазмом присоединились к обсуждению, объявив, что разместили ордера по описанной выше стратегии. Примерно через 30 минут многие участники объявили, что зафиксировали прибыль, и прислали фотографии своих счетов. Некоторые получили прибыль в размере 95 долларов США, другие – 200 долларов США...
Кто-то даже предложил прибыль более 1000 долларов США с сообщением «Я заработал здесь 25 миллионов, дорогая. Золото падает» и получил ряд комплиментов вроде «Я так от тебя без ума», «Это правда, что торговля с большим капиталом утомляет», «День прибыльной торговли» или комплименты администраторам: «Вы такие молодцы, теперь вы помогли нам заработать»…
Более чем в 8:00 утра 26 февраля администратор отправил группе сообщение с указанием диапазона цен ордеров: «Цена покупки 2015–2010: TP (2020–2030) – SL (2005); Цена продажи 2045: TP (2025–2020) – SL (2050). Некоторые участники ответили и сказали, что разместят ордера немедленно. Затем, всего через 15 минут, кто-то сфотографировал свой счёт и сказал, что немедленно закроет ордер на покупку и получит прибыль в 168 долларов США, чтобы «повезло на новой неделе». Другой участник затем отправил фотографию своего счёта и закрыл ордер на продажу с прибылью почти в 100 долларов США... что вызвало у остальных «нетерпение». Более чем в 13:30 того же дня администратор отправил сообщение «Всем готовиться к европейской сессии» (т.е. участвовать в торгах на европейском рынке), и ряд участников ответили. Ответ. После сообщения с приказом «Продать (Sell) Gold 2032, TP: 2025 - SL: 2038»… ряд участников продолжили участвовать в этом приказе… И так эта площадка торговала непрерывно 5 дней в неделю, и ни один участник не сообщил об убытке (!?).
Миллиарды долларов были потеряны, попав в водоворот международного фондового рынка
Г-н TQA (проживающий в Даклаке ) запаниковал, упомянув международные акции, потому что в 2023 году его обманули на 1,5 миллиарда донгов. История началась, когда г-ну А. позвонили по странному номеру и представились сотрудником фондовой биржи ASX Markets в Хошимине по имени Тхань. Тхань предложил добавить себя в друзья на Zalo и показал фотографии, на которых он покупал иностранные акции, такие как Apple и Coca-Cola... каждый день получая прибыль на несколько сотен долларов США больше, чем в предыдущий день. Увидев высокую прибыль, г-н А. открыл торговый счёт и внёс несколько десятков миллионов донгов на покупку иностранных акций.
Деньги были переведены на банковский счёт компании UNI VN Company Limited, счёт был зарегистрирован как Lima 13P-MT4. При каждой покупке или продаже г-н А следовал инструкциям Тхань. По данным TQA, в первые несколько дней проценты по счёту росли довольно быстро. В это время г-н А решил увеличить сумму инвестиций до сотен миллионов донгов. Каждую ночь Тхань уговаривал г-на А размещать заказы, то покупая, то продавая, переключаясь с инвестиций в акции на иностранную валюту (форекс), золото... Но на счёте г-на А появлялось всё больше акций, цены на которые падали.
В это время Тхань настоятельно просил г-на А. перевести больше денег на счёт, чтобы сохранить заказ, внести деньги, чтобы сохранить количество купленных акций. Когда цена снова вырастет, он продаст их, если сможет восстановиться, иначе площадка закроется, и он потеряет много денег. Запаниковав, поскольку убыток составлял сотни миллионов донгов, г-н TQA решил сделать большую ставку, переведя ещё несколько сотен миллионов донгов. Сумма, переведенная на биржу, достигла 1,5 миллиарда донгов, но он всё равно проиграл. Разочарованный, имея на счёте немного денег, г-н А. хотел снять их, но не смог. Позже он обнаружил, что многие участники этой площадки также были обмануты.
Некоторые международные фондовые и криптовалютные биржи в настоящее время довольно активно приглашают участников. Многие раздражаются, потому что бывают дни, когда они получают 5-10 телефонных звонков с приглашением присоединиться к бирже. Помимо телефонных звонков с приглашением присоединиться, некоторые биржи также предлагают акции для привлечения участников. Например, инвесторы биржи ATFX смогут принять участие в розыгрыше джекпота ATFX 2024 - Юго-Восточная Азия. На каждом этапе (всего 13 недель) разыгрывается джекпот в размере 3000 долларов США, который делится между всеми победителями. На некоторых форумах жертвы этой биржи рассказывали, что застряли с 35 000 - 40 000 долларов США после участия. После того, как сотрудники биржи заманили их к участию в торгах акциями на платформе MT5, инвесторы получили прибыль и хотели вывести свои деньги, но биржа намеренно затрудняла им вывод средств. После многих месяцев преследований инвесторы оказались бессильны и не смогли вывести деньги со своих счетов.
Согласно предупреждению полиции города Хошимин, в последнее время преступники используют торговлю виртуальной валютой и криптовалютой для присвоения активов людей. Сами мошенники создали красивые анонсы «применения интеллектуальных матричных алгоритмов», работающих на основе «технологии блокчейн», чтобы обманывать игроков, привлекая новых участников из сельской местности, пожилых людей и людей, не разбирающихся в финансовых технологиях. Эти же мошенники создали команду «приманок», называемых экспертами по чтению команд, которые регулярно публикуют фотографии получения огромных прибылей, покупки домов... По сути, это бинарные транзакции, замаскированные под криптовалютные проекты.
Источник: https://thanhnien.vn/nan-lua-dao-dau-tu-chung-khoan-thoi-bay-tien-ti-18524022620392036.htm
Комментарий (0)