Признаки, позволяющие инвесторам распознать мошеннические криптовалютные биржи

Всего за несколько месяцев полиция раскрыла множество мошеннических схем, замаскированных под цифровую валюту, на сумму от десятков до тысяч миллиардов донгов, что свидетельствует о больших рисках, с которыми сталкиваются инвесторы при работе на этом рынке.

Крах многих мошеннических криптовалютных бирж

Недавно полиция провинции Фу Тхо арестовала группу, действовавшую под прикрытием виртуальной валюты TCIS через поддельную биржу Toptrade 1. Несмотря на то, что она существует всего с июня 2024 года, группа привлекла тысячи участников, открыла более 4000 счетов и инвестировала более 50 миллиардов донгов.

Также в августе 2025 года местная полиция продолжила преследование группы, связанной с PaynetCoin (PAYN). Субъекты рекламировали, что PAYN может приносить прибыль в размере 5–9% в месяц, которую можно даже использовать для покупки авиабилетов и бронирования номеров в отелях. Фактически, это была уловка для незаконного привлечения капитала, в результате которой были присвоены тысячи миллиардов донгов как у местных, так и у иностранных инвесторов.

Ранее, в мае 2025 года, полиция Донгная пресекла деятельность крупной группировки, занимающейся незаконной торговлей виртуальной валютой Matrix Chain (MTC), которая за короткий срок похитила почти 10 000 миллиардов донгов у десятков тысяч людей.

Согласно отчету CoinLaw, в 2024 году во всем мире будет зарегистрировано 58 200 случаев мошенничества, связанного с криптовалютой, что почти на 25% больше, чем в 2023 году. Эти цифры демонстрируют существующие риски, если инвесторам не хватает информации и базовых знаний.

На ток-шоу «Какие возможности у криптовалютных бирж?», организованном газетой Nguoi Lao Dong 21 августа, эксперты указали на признаки, которые помогают инвесторам ограничить риски.

Выявление мошеннических криптовалютных бирж

На ток-шоу «Какие возможности есть у криптовалютных бирж?», организованном газетой Nguoi Lao Dong 21 августа, многие эксперты указали на факторы, которые помогают ограничить риски и избежать мошеннических ловушек.

Г-н Хюинь Куок Нам, директор по развитию бизнеса OKX Global, отметил, что уважающая себя биржа должна иметь чёткую и прозрачную лицензию и полностью внедрять процедуру «Знай своего клиента» (KYC). Кроме того, биржа должна требовать от инвесторов подтверждения источника средств для предотвращения отмывания денег и мошенничества. Игнорирование этого фактора является подозрительным признаком.

С юридической точки зрения, юрист Дао Тиен Фонг, генеральный директор Investpush, подчеркнул, что прозрачность — ключевой фактор. Инвесторам следует обращать внимание не только на возраст биржи, но и на то, как она раскрывает информацию. Если она рисует лишь «радужную» картину, скрывая риски, это вызывает беспокойство.

Г-н Нгуен Тхе Винь, генеральный директор Ninety Eight, предупредил, что любая биржа, обещающая «невообразимые» процентные ставки, сталкивается с проблемами, поскольку ни одна законная бизнес-модель не может гарантировать такую высокую прибыль. Безопасность гарантируется только при наличии у биржи лицензии, полного соблюдения процедуры KYC и механизма защиты активов инвесторов.

Г-н Чан Сюань Тянь, генеральный секретарь Ассоциации блокчейна города Хошимин, добавил, что инвесторам необходимо обладать базовыми знаниями о блокчейне, ликвидности и обязательствах по прибыли, чтобы самостоятельно проверять информацию. Только обладая базой знаний, инвесторы могут выявлять риски и не поддаваться «радужной» рекламе.