Заместитель председателя совета директоров FLC Group заявил, что работает только за зарплату, получая 80 миллионов донгов в месяц.

Ответчик Хыонг Тран Киеу Дунг (1978 г.р., бессменный заместитель председателя Совета директоров Акционерного общества «Группа FLC» - Группа FLC) заявила, что на предприятиях экосистемы FLC она была только законным представителем и подписывала договоры, а о денежных переводах туда и обратно ей ничего не было известно.

Обвиняемый Хуонг Чан Киеу Зунг. Фото: ДО ЧРУНГ

Поздно вечером 22 июля, после того как представитель Народной прокуратуры Ханоя огласил более 100 страниц обвинительного заключения, Народный суд Ханоя начал допрос обвиняемых в связи с ролью и целью г-на Чинь Ван Куйета (председателя совета директоров FLC Group), который использовал компанию Faros в качестве инструмента, поручил подчиненным совершить мошеннические действия по увеличению акционерного капитала компании Faros с 1,5 млрд до 4 300 млрд донгов, затем завершил процедуры по размещению на фондовой бирже акций, соответствующих стоимости фиктивного взноса в капитал компании Faros; использовал фондовую биржу Хошимина (HoSE) в качестве инструмента и средства для продажи 391 млн акций, сформированных из фиктивного взноса в капитал, 30 403 инвесторам на фондовой бирже, присвоив более 3 621 млрд донгов.

Перед судебным разбирательством суд потребовал изолировать г-на Чинь Ван Куйета и его сестру Чинь Ти Минь Хюэ .

Судебная коллегия допросила более 20 обвиняемых. Большинство из них заявили, что Чинь Тхи Минь Хюэ воспользовалась их удостоверениями личности для открытия счетов ценных бумаг с целью увеличения денежных потоков, но не получила от этого никакой выгоды.

В этом деле обвиняемый Хыонг Тран Киеу Зунг, заместитель председателя совета директоров, был привлечен к ответственности по двум статьям: «Мошенническое присвоение имущества» и «Манипулирование фондовым рынком». Согласно обвинению, Зунг знал, что сестра г-на Куета, бухгалтер FLC Group, разрешала счетам ценных бумаг в группе ее брата приобретать акции, когда на счете не было достаточного количества средств, что было незаконно. Однако Зунг подписала протокол заседания совета директоров; представитель совета директоров подписал резолюцию, разрешающую Тринь Тхи Туй Нга разрешать счетам, управляемым Тринь Тхи Минь Хюэ, использовать для покупки акций на сумму более 10 миллиардов донгов без незаконного залога, что помогло г-ну Тринь Ван Куету манипулировать тремя биржевыми кодами FLC, GAB и ART, незаконно получив прибыль более 445 миллиардов донгов.

В ходе расследования Дунг дал признательные показания, описанные выше, и получал зарплату в размере 80 миллионов донгов в месяц. В суде ответчик Дунг заявил, что лично не вносил капитал в компанию Faros Company и в разное время являлся представителем многих компаний. Он являлся представителем трёх юридических лиц, получивших акции, переданные компанией Faros Company: FLC Land Company, Khanh Hoa Real Estate Company и FLC Vinh Phuc Company.

Выступая в качестве представителя трёх вышеупомянутых компаний при подписании договора о передаче акций от компании Faros, ответчик Дунг заявил, что он совершенно не был в курсе того, существовали ли какие-либо деловые отношения между компанией Faros и этими тремя компаниями, поскольку он не отвечал за финансовый сектор. Ответчик Дунг также подтвердил, что сам не подписывал договор о передаче акций от компании Faros.

«Подписание договора о передаче акций произошло напрямую между двумя лицами: г-ном Нгуеном Ван Манем, членом совета директоров компании Faros, и г-жой Фам Тхань Хыонг, бухгалтером компании Sevin, которые стали акционерами компании Faros. Ответчик помнит, что эти два человека подписали пять контрактов на общую сумму 42 миллиона акций, что эквивалентно 420 миллиардам донгов», — признался ответчик Зунг.

Судья Ву Куанг Хуэй снова спросил: «Ответчик только что подписал договор, верно? Что касается оплаты, ответчик не знает?». Ответчик Зунг ответил: «Верно».

«Ответчик является законным представителем компаний, он должен это чётко знать, верно?» — спросил председательствующий судья. Затем ответчик Дунг сообщил, что в FLC Group ответчик работал в отделе привлечения инвестиций и развития проектов.

«Ответчик выступал от имени трёх вышеупомянутых компаний, также под руководством г-на Кьета, для поддержки и завершения юридических процедур, которые проводили эти три компании», — признал ответчик Дунг и подтвердил, что он не получил выгоды от вышеуказанной работы, а также отрицал получение 3 миллиардов донгов, как указано в обвинительном заключении.

В конце выступления обвиняемая Хыонг Тран Киеу Дунг признала, что обвинение в двух преступлениях, «мошенническое присвоение имущества» и «манипулирование фондовым рынком», было предъявлено ей по правильному адресу и в отношении правого преступления. Однако обвинение, оценивающее обвиняемую Дунг как сообщницу, активно помогавшую г-ну Куйету, было слишком суровым, и она надеялась, что суд рассмотрит его.

Подсудимая Тринь Тхи Туй Нга во время допроса. Фото: ДО ТРУНГ

В обвинительном заключении обвиняемая Тринь Тхи Туй Нга (сестра г-на Тринь Ван Куйета и старшая сестра обвиняемой Тринь Тхи Минь Хюэ) была привлечена к ответственности за то, что ее сестра поручила ей подписать контракт на получение инвестиционного траста от компании Faros, чтобы законно завысить внесенный капитал.

В частности, ответчик Нга подписал договор на получение инвестиционного траста от компании Faros на общую сумму 368 млрд донгов с целью увеличения внесенного капитала с 1 125 млрд до 3 500 млрд донгов; подписал 50 платежных поручений на перевод более 1 300 млрд донгов ответчику Хюэ с целью легализации и сокрытия завышенного внесенного капитала.

Кроме того, ответчик Нга напрямую попросил 3 подчиненных подписать 17 контрактов на получение инвестиционных трастовых денег на общую сумму более 880 миллиардов донгов от компании Faros, чтобы законно завысить внесенный капитал...

На суде подсудимый Нга признался, что, хотя они были братом и сестрой, он работал только за зарплату, вся работа не обсуждалась, и он не получал от нее никакой выгоды.

Завтра (23 июля) Народный суд допросит подсудимого Тринь Ван Куйета и остальных.

ДО ТРУНГ

Источник: https://www.sggp.org.vn/pho-chu-tich-hdqt-tap-doan-flc-khai-chi-lam-cong-an-luong-duoc-tra-80-trieu-dongthang-post750519.html