По данным AP от 21 сентября, в результате дальнейшего расследования деятельности преступной группировки по отмыванию денег полицией Сингапура были изъяты или заморожены активы на сумму 1 млрд сингапурских долларов (17 771 млрд донгов), включая недвижимость, автомобили, золотые слитки и предметы роскоши.
Общая сумма арестованных или замороженных по делу активов достигла 2,4 млрд сингапурских долларов.
ФОТО ИЛЛЮСТРАЦИИ: REUTERS
В августе полиция Сингапура объявила о ликвидации преступной группировки, занимавшейся отмыванием денег и специализировавшейся на онлайн-мошенничестве и азартных играх. Обвинения были предъявлены девяти мужчинам и одной женщине из Китая, Камбоджи, Кипра, Турции и Вануату.
На сегодняшний день общая сумма арестованных или замороженных активов достигла 2,4 млрд сингапурских долларов. Полиция заявила, что эта сумма включает в себя несколько банковских счетов, содержащих более 1,127 млрд сингапурских долларов и более 76 млн сингапурских долларов наличными.
Полиция также изъяла 68 золотых слитков, 294 дизайнерские сумки, 164 роскошных часа, 546 ювелирных изделий, 204 электронных устройства и цифровую валюту на сумму более 38 миллионов сингапурских долларов.
Пачки денег, изъятые в связи с делом
Власти также ввели запрет на передачу более 110 объектов недвижимости и 62 транспортных средств общей оценочной стоимостью более 1,24 млрд сингапурских долларов. Кроме того, полиция изъяла множество бутылок с алкоголем и предметов декора.
Власти произвели аресты после того, как финансовые учреждения сообщили о подозрительных транзакциях, таких как денежные переводы, сомнительные записи о происхождении активов и предоставление уклончивой или непоследовательной информации.
По данным Центрального банка Сингапура, это дело свидетельствует о том, что Сингапур, несмотря на статус мирового финансового центра, по-прежнему уязвим к рискам транснационального отмывания денег и финансирования терроризма. Агентство объявило о намерении сотрудничать с финансовыми учреждениями для укрепления их защиты от этих рисков. Кроме того, финансовые учреждения, нарушающие нормативные требования или не применяющие адекватные меры противодействия, будут подвергаться строгим санкциям.
Ссылка на источник
Комментарий (0)