«Синдикат» интернет-мошенничества расширяется из Юго-Восточной Азии

Интернет-мошенничество процветает во всем мире. Иллюстрация: Bloomberg.

Организация Объединенных Наций только что опубликовала доклад о транснациональной преступности в Восточной Азии и Юго-Восточной Азии, в котором проясняются масштабы сети высокотехнологичной преступности, которая стремительно развивается в регионе.

Мошеннические центры, совмещающие торговлю людьми и отмывание денег, использующие ИИ, дипфейк, блокчейн... угрожают региональной и глобальной безопасности. Вызывает тревогу тот факт, что преступные организации продолжают расширять свою деятельность, несмотря на усилия местных властей по их пресечению.

«Экосистема» распространяется по всему миру

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), в последние годы в Юго-Восточной Азии наблюдается стремительный рост сетей интернет-мошенничества.

Организации больше не являются мелкими бандами, они действуют как настоящие «корпорации» с иностранной технологической инфраструктурой, цепочками поставок и персоналом. Также используются местные соединения, в основном в местах со слабыми законами.

«Мы видим, как преступные организации в Восточной и Юго-Восточной Азии расширяются в глобальном масштабе. Это отражает естественное расширение по мере роста их операций и необходимость поиска новых территорий, но также и стратегию хеджирования в условиях усиления репрессий в регионе», — сказал Бенедикт Хофманн, исполняющий обязанности регионального представителя УНП ООН в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе .

Сообщается, что многие преступные группировки используют особые экономические зоны (ОЭЗ) или приграничные районы в качестве своих штаб-квартир. Они пользуются слабыми законами для создания сложных сетей онлайн-гемблинга, мошенничества и отмывания денег.

«Цепочка поставок» преступных организаций с нелегальными услугами онлайн-гемблинга. Фото: УНП ООН .

Хофманн описывает онлайн-хабы как «распространяющиеся, как раковая опухоль». Когда власти обнаружили это, они просто переехали в другой район, не сумев устранить первопричину.

«По сути, эта ситуация превращает регион в связанную экосистему, управляемую сложными организациями, которые эксплуатируют слабости, ставя под угрозу национальный суверенитет », — подчеркнул Хофманн.

Ситуация становится еще более тревожной, поскольку организации внедряют новые технологии, такие как искусственный интеллект, блокчейн и программное обеспечение для имитации голоса. Это позволяет создавать новые сценарии мошенничества, использовать технологии для улучшения операционных процессов и расширять каналы отмывания денег.

Особенно серьезной является проблема принудительного труда. Тысячи людей из более чем 50 стран были обмануты и привлечены в мошеннический центр через объявления о вакансиях. Их задерживали, избивали, отбирали документы, удостоверяющие личность, и заставляли участвовать в мошеннических действиях. Тех, кто не выполнял свои квоты, запугивали, пытали или продавали другим группам в качестве движимого «актива».

Криминальная активность достигла такого уровня, что многие организации работают по модели BPO (аутсорсинг бизнес-процессов). На Филиппинах организации сотрудничают со многими мировыми компаниями, предоставляя услуги колл-центров, ИТ, разработки программного обеспечения... Они располагаются в зданиях и промышленных парках, становясь «прикрытием» для незаконной деятельности.

Несмотря на отсутствие крупных банд, во Вьетнаме по-прежнему зафиксировано множество случаев, когда людей обманом заманивают в мошеннические центры, где они занимаются такими закулисными видами деятельности, как отмывание денег, вербовка и операции на игровых платформах... Данные по Вьетнаму в отчете были предоставлены организацией по борьбе с мошенничеством .

Важный фон

Одним из ключевых звеньев в экосистеме киберпреступности в Юго-Восточной Азии является Huione Guarantee. Работая в основном на китайском языке, эта компания является платежным посредником и андеррайтером для подпольных транзакций между преступными группировками.

Согласно анализу исследовательской организации Elliptic и отчету УНП ООН, Huione Guarantee считается крупнейшим в мире цифровым «черным рынком» для незаконных финансовых операций.

Huione Guarantee принадлежит Huione Group со штаб-квартирой в Пномпене (Камбоджа). Платформа представлена ​​как инструмент для упрощения безопасных платежей между покупателями и продавцами. Однако реальность показывает, что именно здесь преступные группировки обмениваются украденными данными, продают поддельное программное обеспечение, инструменты искусственного интеллекта для создания дипфейков...

Данные показывают, что в период с 2021 по 2024 год компания Huione Guarantee обработала криптовалюты на сумму не менее 24 миллиардов долларов через электронные кошельки, связанные с тысячами мошенников.

«Поставщик» рекламирует услуги по отмыванию денег на сайте Huione Guarantee, используя трюк-ловушку «разделка свиньи». Фото: Эллиптический .

Платформа действует как рынок электронной коммерции для киберпреступников, предлагая разнообразные услуги и программное обеспечение для поддержки преступной деятельности. Примечательно, что многие сервисы локализованы, что позволяет выдавать себя за сотрудников полиции или банка конкретной страны, используя местные языки и искусственный интеллект для повышения доверия.

Несмотря на объявление о выходе из Huione Group в конце 2024 года и смене названия на Haowang Guarantee, данные исследователей показывают, что эти две организации по-прежнему тесно связаны.

Ранее платежное подразделение Huione Group под названием Huione Pay публично поддерживало транзакции на Huione Guarantee, но тихо удалило информацию с веб-сайта, когда она привлекла внимание СМИ и организаций по кибербезопасности.

Правоохранительные органы не только связали преступные организации в регионе Меконга, но и обнаружили транзакции, связанные с Huione, во многих случаях мошенничества в Австралии, Канаде, Японии, Европе...

Недавно Huione также выпустила стейблкоины — форму криптовалюты, привязанную к доллару США, чтобы избежать банковского контроля и затруднить отслеживание.

По данным УНП ООН, сотни мошеннических центров приносят прибыль в размере почти 40 миллиардов долларов в год. Их деятельность не ограничивается Азией, а распространилась на многие регионы. Это свидетельствует о том, что киберпреступные организации расширяют сотрудничество и быстро расширяются.

Источник: https://znews.vn/tap-doan-lua-dao-truc-tuyen-mo-rong-tu-dong-nam-a-post1548674.html