Группа онлайн-мошенников расширяет свою деятельность из Юго-Восточной Азии.

В докладе Организации Объединенных Наций указывается, что организации, занимающиеся онлайн-мошенничеством, расширяют свою деятельность по всему миру, действуя аналогично крупным предприятиям.

Мошенничество в интернете широко распространено по всему миру. (Иллюстрация: Bloomberg)

Организация Объединенных Наций только что опубликовала доклад о транснациональной преступности в Восточной и Юго-Восточной Азии, в котором подчеркиваются масштабы быстро развивающихся сетей высокотехнологичной преступности в регионе.

Мошеннические центры, сочетающие торговлю людьми и отмывание денег, использующие искусственный интеллект, дипфейки, технологию блокчейн и многое другое, угрожают региональной и глобальной безопасности. Тревожно, что эти преступные организации постоянно расширяют свою деятельность, несмотря на усилия местных властей по борьбе с ними.

«Экосистемы» распространяются по всему миру.

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), сети онлайн-мошенничества в Юго-Восточной Азии за последние годы значительно выросли.

Времена небольших, изолированных банд прошли; теперь эти организации действуют как полноценные «корпорации» со своей собственной технологической инфраструктурой, цепочками поставок и иностранным персоналом. Также используются местные связи, в основном в районах с мягкими законами.

«Мы отмечаем, что организованные преступные группы в Восточной и Юго-Восточной Азии расширяются в глобальном масштабе. Это отражает естественное расширение по мере развития операций и необходимости поиска новых территорий, а также стратегию снижения рисков в условиях усиления репрессий в регионе», — заявил Бенедикт Хофманн, исполняющий обязанности представителя Управления ООН по наркотикам и преступности в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе.

Согласно отчету, многие преступные группировки используют специальные экономические зоны (СЭЗ) или приграничные районы в качестве своих штаб-квартир. Они используют лазейки в законодательстве для создания центров мошенничества, онлайн-азартных игр и сложных сетей отмывания денег.

«Цепочка поставок» преступных организаций, предоставляющих незаконные услуги онлайн-азартных игр. Фото: Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC ).

Хофман описал центры онлайн-мошенничества как «распространяющиеся подобно раку». Когда власти их обнаруживают, они просто перемещаются в другой район, не устраняя первопричину.

«По сути, эта ситуация превращает регион во взаимосвязанную экосистему, управляемую изощренными организациями, которые используют уязвимости, ставя под угрозу национальный суверенитет », — подчеркнул Хофманн.

Ситуация вызывает еще большее беспокойство, поскольку организации используют новые технологии, такие как искусственный интеллект, блокчейн и программное обеспечение для подмены голоса. Это позволяет создавать новые сценарии мошенничества, использовать технологии для улучшения операционных процессов и расширения каналов отмывания денег.

Особенно серьезна проблема принудительного труда. Тысячи людей из более чем 50 стран заманиваются в эти мошеннические центры с помощью вербовочных объявлений. Их задерживают, избивают, конфискуют документы, удостоверяющие личность, и заставляют участвовать в аферах. Тех, кто не выполняет квоты, угрожают, подвергают пыткам или продают другим группам в качестве «мобильных активов».

Преступная деятельность достигла такого уровня, что многие организации работают по модели BPO (аутсорсинг бизнес-процессов). На Филиппинах эти организации сотрудничают со многими глобальными компаниями, предоставляя услуги колл-центров, ИТ-услуги, разработку программного обеспечения и многое другое. Они располагаются в зданиях и промышленных зонах, служа «прикрытием» для незаконной деятельности.

Хотя во Вьетнаме и нет крупных преступных группировок, многие люди всё же попадают в ловушку мошеннических группировок, занимаясь закулисной деятельностью, такой как отмывание денег, вербовка и управление игорными платформами. Данные по Вьетнаму для этого отчёта предоставлены организацией по борьбе с мошенничеством .

Важный фундамент

Одним из ключевых звеньев в экосистеме киберпреступности в Юго-Восточной Азии является компания Huione Guarantee. Работая преимущественно на китайском рынке, она выступает в качестве посредника для платежей и гарантирует незаконные транзакции между преступными группировками.

Согласно анализу исследовательской организации Elliptic и отчету Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), Huione Guarantee считается крупнейшим в мире цифровым «черным рынком» для незаконных финансовых транзакций.

Платформа Huione Guarantee принадлежит Huione Group, штаб-квартира которой находится в Пномпене (Камбоджа). Платформа позиционируется как инструмент для безопасных платежей между покупателями и продавцами. Однако в реальности она превратилась в место, где преступные группировки обмениваются украденными данными, продают контрафактное программное обеспечение и инструменты искусственного интеллекта для создания дипфейков.

Согласно данным, в период с 2021 по 2024 год компания Huione Guarantee обработала криптовалюту на сумму не менее 24 миллиардов долларов через цифровые кошельки, связанные с тысячами мошенников.

«Поставщик» рекламирует услуги по отмыванию денег на платформе Huione Guarantee, используя мошенническую схему с «убоем свиней». Фото: Elliptic .

Эта платформа функционирует как электронная торговая площадка для киберпреступников, предлагая разнообразные услуги и программное обеспечение для поддержки преступной деятельности. Примечательно, что многие услуги локализованы, что позволяет имитировать сотрудников полиции или банковских служащих, адаптированных под конкретные страны, используя местные языки и искусственный интеллект для повышения доверия.

Несмотря на объявление о выходе из состава Huione Group в конце 2024 года и переименовании в Haowang Guarantee, данные исследователей свидетельствуют о том, что эти две организации по-прежнему тесно связаны.

Ранее платежное подразделение Huione Group, Huione Pay, публично заявляло о поддержке транзакций через Huione Guarantee, но незаметно удалило эту информацию со своего веб-сайта после того, как привлекло внимание СМИ и организаций, занимающихся кибербезопасностью.

Правоохранительные органы не только связали преступные организации в регионе Меконга, но и раскрыли сделки с участием компании Huione в многочисленных случаях мошенничества в Австралии, Канаде, Японии, Европе и других странах.

Недавно компания Huione также выпустила стейблкоины — разновидность криптовалюты, привязанную к доллару США, — чтобы обойти банковский контроль и затруднить их отслеживание.

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), сотни фишинговых центров ежегодно приносят прибыль в размере почти 40 миллиардов долларов. Их деятельность не ограничивается Азией, а распространяется на многие другие регионы. Это свидетельствует о том, что киберпреступные организации все чаще сотрудничают и быстро расширяют свои масштабы.

Источник: https://znews.vn/tap-doan-lua-dao-truc-tuyen-mo-rong-tu-dong-nam-a-post1548674.html