Интернет-мошенничество процветает во всем мире. Иллюстрация: Bloomberg. |
Организация Объединенных Наций только что опубликовала доклад о транснациональной преступности в Восточной Азии и Юго-Восточной Азии, в котором проясняются масштабы сети высокотехнологичной преступности, которая стремительно развивается в регионе.
Мошеннические центры, сочетающие торговлю людьми и отмывание денег с использованием искусственного интеллекта, дипфейка, блокчейна и т. д., представляют угрозу региональной и глобальной безопасности. Вызывает тревогу тот факт, что преступные организации продолжают расширять свою деятельность, несмотря на усилия местных властей по пресечению этой деятельности.
«Экосистема» распространяется по всему миру
По данным Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), в последние годы в Юго-Восточной Азии наблюдается стремительный рост сетей интернет-мошенничества.
Организации перестали быть мелкими бандами, теперь они действуют как настоящие «корпорации» с зарубежной технологической инфраструктурой, цепочками поставок и персоналом. Также используются местные связи, особенно в регионах со слабым законодательством.
«Мы наблюдаем глобальное расширение преступных организаций в Восточной и Юго-Восточной Азии. Это отражает естественный рост по мере роста их деятельности и потребность в поиске новых территорий, а также стратегию хеджирования в условиях усиления репрессий в регионе», — заявил Бенедикт Хофманн, исполняющий обязанности регионального представителя УНП ООН в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе .
Согласно докладу, многие преступные группировки используют особые экономические зоны (ОЭЗ) или приграничные районы в качестве своих штаб-квартир. Они пользуются нестрогим законодательством для создания центров мошенничества, онлайн-гемблинга и сложных сетей по отмыванию денег.
«Цепочка поставок» преступных организаций, предоставляющих услуги нелегального онлайн-гемблинга. Фото: УНП ООН . |
Хофманн описал онлайн-центры мошенничества как «распространяющиеся, словно раковая опухоль». Когда власти их обнаруживают, они просто перемещаются в другую область, не имея возможности устранить первопричину.
«По сути, эта ситуация превращает регион в связанную экосистему, управляемую сложными организациями, которые эксплуатируют слабости, ставя под угрозу национальный суверенитет », — подчеркнул Хофманн.
Ситуация становится ещё более тревожной, поскольку организации используют новые технологии, такие как искусственный интеллект, блокчейн и программное обеспечение для имитации голоса. Это позволяет создавать новые сценарии мошенничества, использовать технологии для улучшения операционных процессов и расширять каналы отмывания денег.
Особенно остро стоит проблема принудительного труда. Тысячи людей из более чем 50 стран мира заманивают в этот мошеннический центр через вербовочные пункты. Их задерживают, избивают, отбирают документы и принуждают к участию в афере. Тех, кто не выполняет квоту, запугивают, подвергают пыткам или продают другим группам в качестве мобильного «актива».
Преступная деятельность достигла такого уровня, что многие организации работают по модели BPO (аутсорсинга бизнес-процессов). На Филиппинах организации сотрудничают со многими международными компаниями, предоставляя услуги колл-центров, IT-услуг, разработки программного обеспечения и т. д. Они размещаются в зданиях и промышленных парках, становясь «прикрытием» для незаконной деятельности.
Несмотря на отсутствие крупных банд, во Вьетнаме по-прежнему зафиксировано множество случаев, когда людей обманом заставляют обращаться в мошеннические центры, где они занимаются закулисной деятельностью, например, отмыванием денег, вербовкой и управлением игровыми платформами... Данные по Вьетнаму для отчета были предоставлены организацией по борьбе с мошенничеством .
Важная информация
Одним из ключевых звеньев экосистемы киберпреступности Юго-Восточной Азии является компания Huione Guarantee. Работающая преимущественно на китайском языке, она выступает в качестве платёжного посредника и гарантирует подпольные транзакции между преступными группировками.
По данным анализа исследовательской организации Elliptic и отчета УНП ООН, Huione Guarantee считается крупнейшим в мире цифровым «черным рынком» для незаконных финансовых транзакций.
Huione Guarantee принадлежит компании Huione Group со штаб-квартирой в Пномпене (Камбоджа). Эта платформа создана как инструмент для обеспечения безопасных платежей между покупателями и продавцами. Однако на самом деле именно здесь преступные группировки обмениваются украденными данными, продают поддельное программное обеспечение и инструменты искусственного интеллекта для создания дипфейков...
Данные показывают, что в период с 2021 по 2024 год компания Huione Guarantee обработала криптовалюты на сумму не менее 24 миллиардов долларов через электронные кошельки, связанные с тысячами мошенников.
«Поставщик» рекламирует услуги по отмыванию денег на Huione Guarantee, используя трюк с любовной ловушкой «забой свиньи». Фото: Elliptic . |
Платформа служит площадкой электронной коммерции для киберпреступников, предлагая разнообразные услуги и программное обеспечение для поддержки преступной деятельности. Примечательно, что многие сервисы локализованы, что позволяет им выдавать себя за сотрудников полиции или банков в любой стране, используя местные языки и искусственный интеллект для повышения доверия.
Несмотря на объявление о своем отделении от Huione Group в конце 2024 года и смене названия на Haowang Guarantee, данные исследователей показывают, что эти две организации по-прежнему тесно связаны.
Ранее платежное подразделение Huione Group под названием Huione Pay публично поддерживало транзакции на Huione Guarantee, но тихо удалило информацию с веб-сайта, когда она привлекла внимание СМИ и организаций по кибербезопасности.
Правоохранительные органы не только связали преступные организации в регионе Меконга, но и обнаружили транзакции, связанные с Huione, во многих случаях мошенничества в Австралии, Канаде, Японии, Европе...
Недавно Huione также выпустила стейблкоины — форму криптовалюты, привязанную к доллару США, — чтобы избежать банковского контроля и затруднить отслеживание.
По данным УНП ООН, сотни мошеннических центров ежегодно генерируют прибыль почти в 40 миллиардов долларов. Их деятельность не ограничивается Азией, а распространяется на многие регионы. Это свидетельствует о том, что киберпреступные организации наращивают сотрудничество и стремительно расширяют свою деятельность.
Источник: https://znews.vn/tap-doan-lua-dao-truc-tuyen-mo-rong-tu-dong-nam-a-post1548674.html
Комментарий (0)