29 мая Народный суд провинции Ба Риа - Вунгтау вынес приговор пятерым обвиняемым в создании компании и открытии счетов для получения денег от группы иностранцев, которые обманывали другие компании и переводили эти деньги во Вьетнам для получения процента.
Подсудимые выслушали вердикт присяжных.
Соответственно, Народный суд приговорил обвиняемых Узоха Эммануэля (35 лет, гражданин Нигерии) к 14 годам тюремного заключения; Нгуен Тхи Хань (42 года, проживающая в Донгнае) к 11 годам тюремного заключения; Нгуен Тхи Винь (42 года, проживающая в Ниньбине) к 11 годам тюремного заключения; Фам Тхань Дунг (38 лет, проживающая в Тьензянге ) к 10 годам и 6 месяцам тюремного заключения и Ву Тхань Чунг (38 лет, проживающая в Тьензянге ) к 10 годам тюремного заключения за отмывание денег.
Согласно обвинительному заключению, в мае 2017 года Хань познакомилась с Узохом и жила с ним как муж и жена в Хошимине. Примерно в августе 2021 года с Узохом связался его друг по имени Аринзе (нигерийское гражданство) с предложением создать компанию во Вьетнаме. Затем он зарегистрировался, открыл банковский счёт и передал информацию Аринзе.
Затем Аринзе взламывал учетные записи электронной почты зарубежных компаний, чтобы обманом заставить их перевести деньги на банковский счет компании, созданной Узохом во Вьетнаме.
Оба согласились, что после того, как Узох снимет деньги, 80% будут переведены Аринзе, а оставшиеся 20% — Узоху. Узох согласился и обсудил с Ханом поиск того, кто сможет открыть компанию. Узох и Хань договорились выплатить 10% от полученных денег тому, кто открыл компанию.
Хань рассказал Виню всю историю, которую Узох обсуждал с Хань. Хань договорился с Винем, что из 10% Хань оставит себе 4%, а оставшиеся 6% выплатит Виню.
Винь обсудил это с Дунгом (парнем Винь) и согласился заплатить 2% основателю компании. Затем Дунг пригласил Чунга присоединиться.
Группа Узоха создала 17 компаний и дважды выводила деньги. Первый раз, 27 августа 2021 года, группа Узоха вывела из-за рубежа более 233 000 евро и перевела их в компанию, директором которой был Дунг. Получив 20% от этой суммы, группа Узоха разделила её в заранее оговоренном соотношении, но Чунг не участвовал в этом, поэтому деньги ему не достались.
Во второй раз, в конце сентября 2021 года, другой нигериец, Офиа, связался с Узохом, чтобы провернуть те же действия, трюки и обмен, что и у Аринзе, и Узох согласился. 18 октября 2021 года Офиа сообщил Узоху, что деньги поступили на счёт компании, учреждённой группой Узоха, директором которой был Чунг.
20 октября 2021 года группа Uzoh обратилась в банк, чтобы снять более 100 000 долларов США из-за рубежа, и перевела их на счёт компании, директором которой является Чунг. Однако, поскольку полиция провинции Бариа-Вунгтау обратилась в банк с просьбой заморозить счёт, группа Uzoh не смогла снять деньги.
Зная, что дело о создании компании с целью получения мошеннических денег расследует полиция, группа Узоха скрылась и была арестована одна за другой.
Ссылка на источник
Комментарий (0)