Власти только что вынесли решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности Фо Дык Нама (30 лет, проживает в Ба Риа - Вунгтау ), Ле Кхак Нго (34 года, проживает в Ханое) и 24 других лиц за преступления, связанные с «мошенническим присвоением имущества», «несообщением о преступлении» и «отмыванием денег».

Фо Дык Нам (TikToker Mr Pips) прославился в социальных сетях клипами, обучающими международным инвестициям в акции, зарабатыванию денег, игре на Форексе, а также клипами, демонстрирующими огромные прибыли и роскошную жизнь, полную золота, серебра, автомобилей...

Первоначальные выводы показывают, что Фо Дык Нам вступил в сговор с Ле Кхак Нго с целью создания мошеннической сети с целью присвоения активов по образцу компаний по брокерской деятельности на рынке ценных бумаг, скрываясь под названиями компаний и веб-сайтов, работающих в сфере телемаркетинга (телемаркетинга), финансового инвестиционного консалтинга и брокерской деятельности на рынке ценных бумаг со многими международными биржевыми кодами, такими как: Facebook, Apple...

Нам и его сообщники заманивали клиентов в закрытые чат-группы и приглашали их присоединиться к биржам, советовали им размещать крупные заказы и использовали заемные деньги, чтобы быстро сжечь их счета, а затем продолжить присваивать активы жертв...

Следственное агентство провело обыск, изъяло и заморозило активы фигурантов на общую сумму более 5 000 млрд донгов.

До судебного преследования тиктокер Mr Pips был известен в социальных сетях: каждый его ролик набирал сотни тысяч, а то и миллионы просмотров. Он транслировал свои аналитические статьи, комментарии и прогнозы о ценах на золото, криптовалютах и т.д.

Нам всегда советует вкладывать много денег, чтобы много выиграть, ведь деньги могут купить счастье и прожить счастливую жизнь. Этот тиктокер также демонстрирует свои огромные активы и 10-летний беспроигрышный опыт работы на международном рынке инвестиций в золото и акции.

У Нама также есть закрытые чат-группы в Telegram, где он часто хвастается большими прибылями и соблазняет участников участвовать в форме копирования сделок (инвестирования путем копирования позиций, открытых и управляемых самим Намом).

MrPips 2024Dec.gif
TikToker Фо Дык Нам (Мистер Пипс) был осуждён за мошенничество. Скриншот

Инвестиционные мошенничества и уловки получили широкое распространение.

В последние годы ситуация, когда людей заманивают и уговаривают инвестировать в золото и международные акции, стала очень распространённой. Каждый день многим людям звонят сотрудники известных компаний, представляющихся ценными бумагами, с приглашением присоединиться к чатам и получить консультацию по инвестициям в международные акции. Многие стали жертвами мошенничества, потеряв огромные суммы денег на торговых площадках, но не смогли вывести их.

В социальных сетях и на многочисленных форумах можно найти бесчисленное количество рекламы, приглашающей людей участвовать в сверхприбыльных инвестиционных площадках, связанных с золотом, криптовалютами и международными акциями. В этих же публикациях советуется копи-трейдинг, который помогает людям с деньгами, но без финансовых знаний и необходимости изучать рынок, просто вносить деньги на счета и получать огромную прибыль.

Мошенники создали фальшивые аккаунты Zalo, используя технологию искусственного интеллекта (ИИ) для подделки изображений некоторых известных людей в сфере финансов и ценных бумаг, таких как г-н Нгуен Зуй Хунг, председатель SSI Securities, или миллиардер Тран Динь Лонг...

В августе корпорация SSI Securities предупредила инвесторов о мошенничестве, связанном с выдачей себя за г-на Нгуена Зуй Хуна для проведения прямых трансляций с целью предоставления комментариев и инвестиционных консультаций.

Соответственно, с платформы Zalo злоумышленник перенаправил инвесторов в закрытую группу в Telegram. Здесь, используя технологию искусственного интеллекта, злоумышленник создал поддельные изображения и видео, на которых г-н Нгуен Зуй Хунг консультирует по вопросам инвестирования в акции, чтобы заманить инвесторов в ловушку.

Не только SSI, но и многие другие компании, работающие с ценными бумагами, такие как MBS, VNDirect или инвестиционные фонды, также постоянно предупреждают об этой ситуации.

Компании Hoa Phat Group (HPG) и Vingroup (VIC) также постоянно заявляли о том, что их выдают за других, и советовали инвесторам быть осторожными при совершении транзакций в Интернете.

Соответственно, субъекты подделывали «свежую подпись, красную печать» миллиардера Чан Динь Лонга, создавали веб-сайт, аналогичный экосистеме Vingroup миллиардера Фам Нят Выонга, или создавали киностудию, телеканал... с соблазном высоких процентных ставок и больших выгод, чтобы обманывать людей.

Криптовалюта, или «виртуальные деньги», пока не признаны юридически во Вьетнаме, заявил директор брокерской компании, работающей с ценными бумагами. Государственный банк пока не выдал лицензию ни одной форекс-площадке.

После того, как миллиардер Чан Динь Лонг, председатель правления SSI Нгуен Зуй Хунг был выдан искусственным интеллектом (ИИ). Мошенник создал поддельный аккаунт Zalo, используя технологию искусственного интеллекта (ИИ), чтобы выдать себя за Нгуена Зуй Хунга, председателя правления SSI Securities Corporation.