Власти только что вынесли решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности Фо Дук Нама (30 лет, проживает в Бариа - Вунгтау), Ле Кхак Нго (34 года, проживает в Ханое ) и 24 других лиц за преступления, связанные с «мошенническим присвоением имущества», «несообщением о преступлении» и «отмыванием денег».

Фо Дык Нам (TikToker Mr Pips) прославился в социальных сетях клипами, обучающими международным инвестициям в акции, зарабатыванию денег, игре на Форекс, а также клипами, демонстрирующими огромные прибыли и роскошную жизнь, полную золота, серебра, автомобилей...

Первоначальные выводы показывают, что Фо Дык Нам вступил в сговор с Ле Кхак Нго с целью создания мошеннической сети с целью присвоения активов по образцу компаний по брокерскому обслуживанию ценных бумаг, скрываясь под названиями компаний и веб-сайтов, работающих в сфере телемаркетинга (телемаркетинга), финансового инвестиционного консалтинга и брокерского обслуживания ценных бумаг со многими международными биржевыми кодами, такими как: Facebook, Apple...

Нам и его сообщники заманивали клиентов в закрытые чат-группы и приглашали их присоединиться к биржам, советовали им размещать крупные заказы и использовали заемные деньги, чтобы быстро сжечь их счета, чтобы продолжить присваивать активы жертв...

Следственный орган провел обыск, изъял и заморозил активы фигурантов на общую сумму более 5 000 млрд донгов.

До того, как его привлекли к ответственности, TikToker Mr Pips был известен в социальных сетях: каждый его клип набирал сотни тысяч или миллионы просмотров. Нам проводит прямые трансляции, чтобы дать свой анализ, комментарии и прогнозы относительно цен на золото, криптовалют и т. д.

Нам всегда советует вкладывать много денег, чтобы выиграть много денег, за деньги можно купить счастье и прожить счастливую жизнь. Этот TikToker также демонстрирует свои огромные активы и 10 лет беспрецедентного опыта на международных рынках инвестиций в золото и акции.

У Нама также есть закрытые чат-группы в Telegram, где он часто хвастается большими прибылями и соблазняет участников участвовать в форме копирования сделок (инвестирования путем копирования позиций, открытых и управляемых самим Намом).

MrPips 2024Dec.gif
TikToker Фо Дык Нам (Мистер Пипс) был привлечен к ответственности за мошенничество. Скриншот

Инвестиционные мошенничества и уловки широко распространены.

В последние годы ситуация, когда людей с деньгами заманивают и склоняют к инвестированию в золото и международные акции, стала весьма распространенной. Многим людям ежедневно звонят сотрудники известных компаний по ценным бумагам, приглашающие их в чаты для получения консультаций по международным инвестициям в акции. Множество людей стали жертвами мошенников, лишившись огромных сумм денег при участии в торговых площадках, но затем не смогли вывести свои деньги.

В социальных сетях и на многих форумах также можно найти бесчисленное множество объявлений, приглашающих людей поучаствовать в сверхприбыльных торгах золотом, криптовалютой, на международных фондовых инвестиционных площадках... Субъекты также советуют использовать Copytrade, чтобы помочь людям с деньгами, но без финансовых знаний, без необходимости проводить исследования, просто положить деньги на счет и получить огромную прибыль.

Мошенники создали поддельные аккаунты Zalo, используя технологию искусственного интеллекта (ИИ) для подделки изображений некоторых известных людей в сфере финансов и ценных бумаг, таких как г-н Нгуен Зуй Хунг, председатель SSI Securities, или миллиардер Чан Динь Лонг...

В августе корпорация SSI Securities предупредила инвесторов о мошенничестве, связанном с выдачей себя за г-на Нгуена Зуй Хунга с целью проведения прямых трансляций с целью предоставления комментариев и инвестиционных рекомендаций.

Соответственно, с платформы Zalo субъект перенаправил инвесторов в закрытую группу на платформе Telegram. В данном случае преступник использовал технологию искусственного интеллекта для создания поддельных изображений и видео, на которых г-н Нгуен Зуй Хунг консультирует по вопросам инвестирования в акции, чтобы заманить инвесторов в ловушку.

Не только SSI, но и многие другие компании, работающие с ценными бумагами, такие как MBS, VNDirect или инвестиционные фонды, также постоянно предупреждают о такой ситуации.

Компании Hoa Phat Group (HPG) и Vingroup (VIC) также постоянно заявляли о том, что их выдают за других, и советовали инвесторам быть осторожными при совершении транзакций в Интернете.

Соответственно, субъекты подделывали «свежую подпись, красную печать» миллиардера Чан Динь Лонга, создавали веб-сайт, аналогичный экосистеме Vingroup миллиардера Фам Нят Выонга, или создавали киностудию, телеканал... с приманкой в ​​виде высоких процентных ставок и больших выгод, чтобы обманывать людей.

Криптовалюта или «виртуальные деньги» пока не имеют юридического признания во Вьетнаме, заявил директор брокерской компании по ценным бумагам. Государственный банк не выдал лицензии на деятельность ни одной валютной площадки.

После того, как миллиардера Чан Динь Лонга выдал себя за председателя SSI Нгуена Зуй Хунга искусственный интеллект. Мошенник создал поддельный аккаунт Zalo, используя технологию искусственного интеллекта (ИИ), чтобы выдать себя за г-на Нгуена Зуй Хунга, председателя SSI Securities Corporation.