Рейды ранним утром
В четверг (26 октября) австралийская полиция сообщила, что китайская организованная преступная группировка под названием «Длинная река» обвиняется в отмывании 229 миллионов австралийских долларов (143 миллионов долларов США) в период с 2020 по 2023 год через компанию Changjiang Currency Exchange – одну из крупнейших в стране независимых компаний по переводу денежных средств, имеющую десятки отделений по всей Австралии.
25 октября австралийская полиция арестовала подозреваемого в отмывании денег. Фото: PerthNow
Вышеупомянутые обвинения были выдвинуты после того, как 330 сотрудников полиции и экспертов по финансовым преступлениям провели обыски в многочисленных квартирах, домах и офисах в пяти городах, включая Мельбурн, Сидней, Брисбен, Аделаиду и Перт, рано утром 25 октября и арестовали семь человек, в том числе четырех граждан Китая, предположительно являющихся членами банды «Лонг-Ривер».
«Эта организация действует открыто, имея блестящие витрины по всей стране, а не в тени, как другие организации, занимающиеся отмыванием денег», — заявил в четверг в своем заявлении Стивен Даметто, помощник комиссара Восточного командования Федеральной полиции Австралии.
По словам Даметто, подозрения следователей впервые возникли, когда во время пандемии COVID-19 компания Changjiang Currency Exchange открыла два новых филиала. «Многие иностранные студенты и туристы вернулись домой, и не было никаких веских коммерческих причин для расширения Changjiang Currency Exchange», — сказал Даметто.
Австралийская полиция утверждает, что банда из Лонг-Ривер скрывала доходы от онлайн-мошенничества, незаконной торговли и другой преступной деятельности через ежедневные, в основном законные, транзакции на торговой площадке Чанцзян. Сумма оценивается примерно в 100 миллионов австралийских долларов.
Отмытые деньги позволили подозреваемым вести роскошный образ жизни, включая ужины в самых престижных ресторанах страны, путешествия на частном самолете и владение элитными домами стоимостью более 10 миллионов австралийских долларов. Следователи заявили, что первоначально заморозили активы на сумму более 50 миллионов австралийских долларов.
Согласно заявлениям полиции, члены банды из Лонг-Ривер приобрели поддельные паспорта, каждый из которых стоил 200 000 австралийских долларов, готовясь к побегу из Австралии в случае возникновения каких-либо проблем.
«Операция Аварус-Ночной Волк»
Газета The Guardian сообщает, что семь арестованных человек в возрасте от 35 до 40 лет предстанут перед судом в городском суде Мельбурна, штат Виктория. Следователи также продолжат добиваться показаний от подозреваемых, чтобы расширить расследование и раскрыть всю сеть отмывания денег.
Недавно объявленные аресты являются частью официального расследования под кодовым названием «Операция Аварус-Ночной Волк», которое австралийская полиция начала проводить в августе 2022 года при содействии шести других ведомств как внутри страны, так и за рубежом, включая Министерство внутренней безопасности США.
По словам Стивена Даметто, помощника комиссара Восточного командования Федеральной полиции Австралии, банда «Лонг-Ривер» — это мафиозная группировка со сложными и изощренными операциями по отмыванию денег, которая глубоко проникла в индустрию финансовых услуг. «Мы считаем, что это позволило банде использовать лазейки в финансовой системе гораздо легче, чем многим другим организованным преступным группировкам», — сказал Даметто.
Сингапурская полиция изъяла у лиц, занимавшихся отмыванием денег, наличные деньги на миллиарды долларов, автомобили класса люкс и другие предметы роскоши. (Фото: CNA)
Газета The Guardian сообщила, что, по оценкам экспертов, компания Changjiang Currency Exchange перевела более 10 миллиардов долларов США за последние три финансовых года. Большая часть этих денег поступила от законопослушных клиентов, но австралийская полиция утверждает, что компания также систематически содействовала тайным переводам незаконных средств организованной преступности в Австралию и из Австралии в течение этого периода.
Отмывание денег процветает и становится все более изощренным.
Несмотря на обвинения австралийской полиции, компания Changjiang Currency Exchange настаивает на своей невиновности и утверждает, что действовала в соответствии со всеми применимыми законами.
«Компания Changjiang является юридически зарегистрированной компанией, одобренной правительством Австралии, и ее регистрационный номер в Центре отчетности и анализа финансовых транзакций (AUSTRAC) — 100-572684», — говорится на веб-сайте Changjiang. «Мы зарегистрированы в AUSTRAC в Реестре сектора денежных переводов и подпадаем под действие Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2006 года».
Окончательный вывод придется отложить до решения суда. Но аресты, произведенные австралийской полицией, показывают, что деятельность по отмыванию денег, связанная с китайскими преступными группировками, процветает в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Всего месяц назад сингапурская полиция также объявила об аресте 10 подозреваемых, все из которых имели китайские паспорта, в рамках борьбы с сетью по отмыванию денег.
Масштабы дела в Сингапуре намного превосходят масштабы австралийского. Власти островного государства изъяли наличные деньги, недвижимость, автомобили класса люкс, криптовалюты и предметы роскоши на сумму до 2,8 миллиарда сингапурских долларов (приблизительно 2 миллиарда долларов США). Среди 10 подозреваемых несколько человек также разыскиваются китайской полицией за участие в онлайн-игорной сети.
Как и в Австралии, преступники, занимающиеся отмыванием денег в Сингапуре, также отличаются высокой изощренностью и используют очень эффективные методы, эксплуатируя лазейки в и без того жестко контролируемой финансовой системе страны.
Это свидетельствует о том, что отмывание денег становится все более сложным процессом, часто осуществляется поэтапно и через множество участников и транзакций, что значительно затрудняет его выявление. Не говоря уже о новых технологиях, кульминацией которых являются цифровые активы, такие как криптовалюты, которые также открывают новые возможности для преступников.
Куанг Ань
Источник
Комментарий (0)