В Австралии ликвидирована «огромная» сеть по отмыванию денег

Рейд в утреннем тумане

Австралийская полиция заявила в четверг (26 октября), что китайский преступный синдикат под названием «Длинная река» предположительно отмыл 229 миллионов австралийских долларов (143 миллиона долларов США) в период с 2020 по 2023 год через Changjiang Currency Exchange, одну из крупнейших в стране независимых компаний по переводу денег с десятками отделений по всей Австралии.

Линия отмывания денег в Австралии и панцири черепах первого века — 25 октября австралийская полиция арестовала подозреваемого в отмывании денег. Фото: PerthNow

Обвинения были предъявлены после того, как 330 полицейских и экспертов по финансовым преступлениям провели рейды по квартирам, домам и офисам в пяти городах, включая Мельбурн, Сидней, Брисбен, Аделаиду и Перт, рано утром 25 октября и арестовали семь человек, в том числе четырех граждан Китая, предположительно членов банды «Длинная река».

«Этот синдикат действует открыто, имея блестящие витрины по всей стране, он не работает в тени, как другие синдикаты, занимающиеся отмыванием денег», — заявил в четверг помощник комиссара Восточного командования Федеральной полиции Австралии Стивен Даметто.

Подозрения у следователей впервые возникли, когда валютная биржа «Янцзян» открыла два новых отделения во время пандемии COVID-19, сказал Даметто. «Многие иностранные студенты и туристы возвращались домой, и не было никаких явных экономических обоснований для расширения валютной биржи «Янцзян»», — сказал Даметто.

Австралийская полиция утверждает, что банда «Лонг-Ривер» скрывала доходы от интернет-мошенничества, незаконной торговли товарами и другой преступной деятельности через ежедневные, в основном законные транзакции на бирже «Чанцзян». Сумма этих доходов оценивается примерно в 100 миллионов австралийских долларов.

Отмытые деньги позволяли подозреваемым вести роскошный образ жизни, ужиная в самых известных ресторанах страны, путешествуя на частных самолетах и покупая роскошные дома стоимостью более 10 миллионов долларов. Следователи утверждают, что изначально заморозили активы на сумму более 50 миллионов долларов.

Полиция утверждает, что члены банды Лонг-Ривер приобрели поддельные паспорта стоимостью 200 000 австралийских долларов каждый, готовясь бежать из Австралии.

«Операция Аварус-Ночной Волк»

Газета Guardian сообщила, что дело семи арестованных в возрасте от 35 до 40 лет будет рассматриваться в городском суде Мельбурна, штат Виктория. Следователи также продолжат использовать показания подозреваемых для расширения дела, стремясь раскрыть суть этой сети «отмывания денег».

Объявленные аресты являются частью официального расследования под кодовым названием «Операция Avarus-Nightwolf», которое австралийская полиция начала в августе 2022 года при поддержке шести других внутренних и иностранных агентств, включая Министерство внутренней безопасности США.

По словам помощника комиссара Восточного командования Федеральной полиции Австралии Стивена Даметто, банда «Лонг-Ривер» — это сложная и разветвлённая мафиозная группировка, занимающаяся отмыванием денег и глубоко внедрившаяся в сферу финансовых услуг. «Мы считаем, что это позволило банде использовать уязвимости финансовой системы легче, чем многим другим преступным организациям», — сказал Даметто.

Линия отмывания денег в Австралии и панцирь черепахи, фотография 2 — Полиция Сингапура изъяла у отмывателей денег миллиарды долларов в виде наличных, суперкаров и предметов роскоши. Фото: CNA

Как сообщает The Guardian, по оценкам экспертов, за последние три финансовых года через валютную биржу «Чанцзян» прошло более 10 млрд долларов. Большая часть этих денег поступила от законопослушных клиентов, однако австралийская полиция утверждает, что в этот период компания также систематически содействовала организованной преступности в тайном переводе незаконных денег в Австралию и из неё.

Отмывание денег процветает и становится все более изощренным.

Несмотря на обвинения со стороны австралийской полиции, Changjiang Currency Exchange продолжает утверждать, что она работает честно и соблюдает все правовые нормы.

«Changjiang — легально действующая компания, одобренная Австралийским Союзом и Центром анализа и отчетности по финансовым операциям (AUSTRAC), регистрационный номер которой — 100-572684», — говорится на сайте Changjiang. «Мы зарегистрированы в AUSTRAC в Реестре операторов денежных переводов и обязаны соблюдать требования Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2006 года».

Окончательный вердикт ещё не вынесен судом. Однако аресты, проведённые австралийской полицией, свидетельствуют о том, что отмывание денег, связанное с китайскими преступными группировками, процветает в Азиатско- Тихоокеанском регионе. Только в прошлом месяце полиция Сингапура заявила об аресте 10 подозреваемых, все с китайскими паспортами, в рамках операции по отмыванию денег.

Масштаб дела в Сингапуре гораздо масштабнее австралийского. Власти «Города Льва» изъяли наличные, недвижимость, суперкары, криптовалюту и предметы роскоши на сумму до 2,8 млрд сингапурских долларов (около 2 млрд долларов США). Некоторые из десяти подозреваемых также разыскиваются китайской полицией за участие в организации онлайн-гемблинга.

И точно так же, как и в Австралии, отмыватели денег в Сингапуре также весьма изощрены в своих навыках и методах, тем самым используя лазейки в и без того жесткой финансовой системе принимающей страны.

Тем не менее, операции по отмыванию денег становятся всё более сложными, часто осуществляясь поэтапно и с участием нескольких сторон и транзакций, что значительно затрудняет их выявление. Не говоря уже о том, что новые технологии, кульминацией которых стали цифровые активы, такие как криптовалюты, также открывают преступникам дополнительные возможности.

Куанг Ань

Источник