Среди привлеченных к ответственности - г-н Чинь Ван Чиен (бывший секретарь провинциального партийного комитета Тханьхоа, на момент совершения преступления он был председателем провинциального народного комитета Тханьхоа), Нгуен Динь Сюнг (бывший заместитель председателя провинциального народного комитета Тханьхоа), Нгуен Ба Хунг (бывший заместитель директора департамента финансов провинции Тханьхоа), г-жа Динь Кам Ван (бывший директор департамента финансов провинции Тханьхоа).

Народная прокуратура провинции Тханьхоа также предъявила следующим обвиняемым такое же обвинение в нарушении правил управления и использования государственных активов, повлекшее убытки и растраты: Нгуен Мань Сон (председатель совета директоров компании Song Ma), Нго Динь Чен (бывший заместитель директора департамента финансов провинции Тханьхоа), Ку Динь Хиен (бывший заместитель начальника канцелярии народного комитета провинции Тханьхоа), Динь Суан Хыонг (генеральный директор, член совета директоров Song Ma One Member Co., Ltd.).

Согласно обвинительному заключению, компания Song Ma Company Limited, ранее известная как Thanh Hoa Housing Trading Company, является 100% государственным предприятием, находящимся в ведении Народного комитета провинции Тханьхоа. Эта компания управляет старым коллективным жилым комплексом площадью 1733,8 м² по адресу: Фан Чу Чинь, 3, район Дьен Бьен , город Тханьхоа, провинция Тханьхоа.

trinh van chien 4227.jpg
Г-н Чинь Ван Чиен слушает оглашение постановлений о возбуждении уголовного дела и производстве обыска. Фото: CACC

Для осуществления акционирования Руководящий комитет и Рабочая группа по акционированию Руководящего комитета определили стоимость предприятия; Департамент финансов представил отчет от 23 февраля 2012 года с просьбой к Председателю Народного комитета провинции Тханьхоа утвердить общую стоимость активов компании по состоянию на 30 сентября 2011 года, которая составляла более 474 млрд донгов; фактическую задолженность по выплате составила более 439 млрд донгов; стоимость государственной части капитала составила более 34 млрд донгов.

На этом основании 5 апреля 2012 года Народный комитет провинции Тханьхоа подписал решение об утверждении стоимости предприятия; Решение об утверждении плана акционерного капитала, преобразования компании Song Ma в акционерное общество, количество впервые выпущенных акций составило 3,5 миллиона акций.

Согласно обвинению, хотя в процессе распределения земельных участков решение о выделении земель не было принято, компетентный орган не одобрил инвестиции в проект, однако г-н Нгуен Мань Сон всё же согласился предоставить г-ну Динь Суан Хыонгу подпись для направления в Народный комитет провинции Тханьхоа с просьбой о назначении его инвестором для строительства многоэтажного здания общего назначения. Форма выделения земельных участков – взимание платы за землепользование.

К 2012 году проект был одобрен для детального планирования в масштабе 1/500, и компания Song Ma была назначена инвестором проекта Hac Thanh Tower (функция строительства коммерческого здания, офисов для сдачи в аренду, совмещенных с жилыми домами, фактическая площадь составляет 2961,8 м2, из которых площадь земли под застройку составляет 1960 м2, площадь транспортной зоны — 656,2 м2).

До того, как государство официально выделило землю для реализации проекта башни Хак Тхань, г-н Нгуен Мань Сон дал согласие, г-н Динь Суан Хыонг подписал документ с предложением соответствующих подразделений, в котором рекомендовалось председателю Народного комитета провинции Тхань Хоа согласиться разрешить компании Song Ma мобилизовать капитал путем передачи прав на землепользование компании Huy Hoang Company Limited.

16 августа 2012 года г-н Чинь Ван Чиен, занимавший в то время пост председателя Народного комитета провинции Тханьхоа, подписал документ, разрешающий компании Song Ma One Member Co., Ltd. передать 1227,4 м² по адресу Фан Чу Чинь, 3 компании Huy Hoang Co., Ltd. по цене 21 млн донгов за м². Оставшаяся площадь была передана трём другим лицам.

В обвинительном заключении установлено, что в процессе незаконной передачи земли г-н Динь Суан Хыонг получил выгоду в размере более 6,4 млрд донгов, а г-н Нгуен Мань Сон — в размере 3,5 млрд донгов.

Г-н Чинь Ван Чиен лично согласился передать землю компании Song Ma, согласился применить цену выделения земли на момент января 2013 года в соответствии с ценой на землю 2009 года, что было незаконным и нанесло ущерб государству.

Г-н Нгуен Динь Сунг, бывший заместитель председателя Народного комитета провинции Тханьхоа, подписал решение об утверждении платы за пользование землей, незаконно уплачиваемой в государственный бюджет компанией Song Ma Company в размере 21 млн донгов/м2, подписал решение об утверждении стоимости предприятия на момент официального преобразования компании в акционерное общество, определив, что фактическая стоимость предприятия не включала стоимость земли, что нанесло ущерб государству.

Согласно обвинительному заключению, действия подсудимых были весьма тяжкими, нарушили порядок хозяйственного управления землей, акционерного общества, управления и использования государственного имущества, причинив ущерб государству на сумму более 55 миллиардов донгов.