С 1 декабря о транзакциях на сумму 400 миллионов донгов и более необходимо сообщать в Государственный банк. (Фото: PV/Vietnam+)
Согласно Решению 11/2023, заменившему Решение 20/2013/QD-TTg премьер-министра , с 1 декабря о транзакциях на сумму 400 миллионов донгов и более необходимо сообщать в Государственный банк.
В настоящем Постановлении устанавливается уровень крупных операций, о которых необходимо сообщать Государственному банку Вьетнама в соответствии с положениями пункта 2 статьи 25 Закона о борьбе с отмыванием денег (Премьер-министр определяет уровень крупных операций, о которых необходимо сообщать, в соответствии с социально -экономическими условиями в каждый период).
Подотчетными субъектами являются финансовые учреждения, организации и физические лица, осуществляющие деятельность в смежных нефинансовых секторах, как это предусмотрено пунктами 1 и 2 статьи 4 Закона о противодействии отмыванию денег 2022 года, в том числе:
Финансовые учреждения имеют лицензию на осуществление одного или нескольких из следующих видов деятельности: прием депозитов; кредитование; финансовый лизинг; платежные услуги; посреднические услуги по платежам; выдача переводных инструментов, банковских карт, поручений на перевод денег; банковские гарантии, финансовые обязательства;
Предоставление услуг по валютному обмену, денежным инструментам на денежном рынке; брокерские операции с ценными бумагами; консультирование по инвестициям в ценные бумаги, андеррайтинг ценных бумаг; управление инвестиционными фондами ценных бумаг; управление инвестиционным портфелем ценных бумаг; страхование жизни; обмен валюты.
Организации и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в соответствующих нефинансовых секторах и профессиях в соответствии с законодательством, осуществляют один или несколько видов деятельности: деятельность по организации выигрышных игр, в том числе выигрышных электронных игр; игры в телекоммуникационных сетях, сети Интернет; казино; лотереи; пари.
Операции с недвижимым имуществом, за исключением аренды, субаренды недвижимости и консультационных услуг в сфере недвижимости; торговля драгоценными металлами и драгоценными камнями; бухгалтерские услуги; предоставление нотариальных услуг; предоставление юридических услуг адвокатами и адвокатскими организациями; предоставление услуг по созданию, управлению и эксплуатации предприятий; предоставление услуг директора и секретаря компании третьим лицам; предоставление услуг по юридическим соглашениям.
По данным ВНА
Источник: https://www.vietnamplus.vn/tu-ngay-112-giao-dich-tu-400-trieu-dong-phai-bao-cao-ngan-hang-nha-nuoc-post909019.vnp
Источник
Комментарий (0)