В январе 2025 года в штаб-квартире Департамента кибербезопасности и профилактики высокотехнологичных преступлений (полиция провинции Лангшон) обстановка накалилась. Применив профессиональные меры, офицеры и солдаты подразделения обнаружили много необычной информации, связанной с организацией под названием Ame Global. Сеть с тысячами счетов и тайваньский (китайский) «босс», скрывающийся под прикрытием успешного инвестора, постепенно раскрыли себя. Расследование полиции, в котором основной силой были полиция провинции Лангшон и Департамент кибербезопасности и профилактики высокотехнологичных преступлений ( министерство общественной безопасности ), длилось много месяцев, напряженное и ожесточенное, а затем завершилось «поимкой» шокирующего дела на триллион долларов.
Дело Ame Global — это сложное, масштабное дело, в котором участвуют иностранные, транснациональные элементы и многие провинции и города страны. Действия субъектов чрезвычайно сложны, они используют высокие технологии и платформы социальных сетей для создания объединений, закрытых, публичных групп и виртуальных счетов для продвижения, распространения и привлечения людей к финансовому инвестированию в модель Ame Global; используют банковские счета для циркуляции денежных потоков с особо крупными суммами денег... для сокрытия преступных деяний. В этом случае определение личности, предыстории, методов, инструментов и средств преступной деятельности субъектов чрезвычайно сложно, требуя безотлагательности, настойчивости и тесной координации со смежными подразделениями.
Собираем воедино первые подсказки
Первые жалобы людей на неполучение комиссионных заставили спецдетективов вмешаться. Поначалу это были лишь отдельные жалобы в закрытых группах Facebook и Zalo, такие как «Аккаунт заблокирован», «Инвестировано, никто не заплатил»... Но чем глубже копали детективы и следователи, тем больше они обнаруживали, что это был не просто гражданский спор, а хорошо организованная сеть с иностранными элементами.
Подполковник Нгуен Тхай Сон, глава Департамента кибербезопасности и профилактики высокотехнологичных преступлений (полиция провинции Лангшон), рассказал: «Мы выявили необычные признаки в конце 2024 года. После синтеза информации из разведывательных источников мы начали синхронный мониторинг в киберпространстве. Удивительным было то, что распространение Ame Global было настолько быстрым, организованным и имело четкий сценарий».
Аккаунты Facebook и TikTok используют одну и ту же формулу: прямая трансляция – подтверждение дохода – создание эффекта толпы – призыв к регистрации. Но более важная часть заключается в том, что «закрытые группы» делятся только тогда, когда они набирают новых участников, используя реферальные коды для управления потоком участников.
Чем больше следственная группа следила за ситуацией, тем яснее становилось, что 20-уровневая бинарная модель Ame Global не может работать устойчиво, поскольку фактическим источником денег является не стоимость продукта, а новые инвесторы.
С решимостью не дать преступникам скрыться с места преступления полиция провинции Лангшон с марта 2025 года координирует действия с Департаментом кибербезопасности и предупреждения и контроля преступлений в сфере высоких технологий, а также рядом профессиональных департаментов Министерства общественной безопасности, полицией города Хошимин , полицией провинции Донгнай и соответствующими агентствами Министерства и филиалами для расследования и выяснения обстоятельств дела.
На основе собранных идентификаторов пользователей и реферальных кодов полиция обнаружила тысячи банковских счетов, используемых для «покупки товаров», «выплаты вознаграждений», «сбора сборов» и «перевода комиссий» с целью совершения ряда незаконных действий с использованием чрезвычайно крупных сумм денег.
Используя множество гибких и креативных профессиональных мер, руководитель проекта выследил личность лидера. На основании информации о регистрации бизнеса WIN ALL Trading Company Limited (Ame Global Vietnam) в качестве директора фигурирует человек по имени HWY, гражданин Тайваня (Китая).
Первоначальная информация показывает, что этот человек прибыл во Вьетнам в качестве туриста в середине 2024 года. Фактически он напрямую руководил операцией через Zoom, работая из офиса в городе Гаосюн, Тайвань (Китай). Ключевые люди во Вьетнаме были просто посредниками, получавшими процент за координацию системы.
Одной из самых больших проблем является транснациональный характер дела. Ключевые субъекты часто перемещаются и скрываются за границей, что затрудняет их обнаружение и арест, требуя тесного взаимодействия с национальными и международными органами. Кроме того, оставшиеся субъекты сети могут продолжать действовать, пытаться рассеять активы или затруднять расследование. Сбор достаточных доказательств для доказательства преступных деяний каждого субъекта также является проблемой, требующей скрупулезности, терпения и четких профессиональных мер.
В частности, использование социальных медиа-платформ для рекламы, открытия ссылок доступа и финансовых транзакций также создает множество препятствий для расследования. Следы преступлений в киберпространстве легко стираются или изменяются, что затрудняет восстановление и идентификацию субъекта. Финансовые транзакции через интернет также сложнее в отслеживании денежных потоков и идентификации связанных счетов.
Для выяснения преступных деяний фигурантов провинциальной полиции было направлено множество разведывательных групп с опытными офицерами для постоянного наблюдения за территорией и проведения многих месяцев «под прикрытием» в Хошимине и многих провинциях и городах, при этом укрепляя сотрудничество с соответствующими подразделениями и силами, особенно с профессиональными подразделениями Министерства общественной безопасности.
Подполковник LTT, Департамент кибербезопасности и профилактики высокотехнологичных преступлений (полиция провинции Лангшон) поделился: «Это одно из самых сложных дел, с которыми мы когда-либо сталкивались. Субъекты не только действуют через границы, но и обладают навыками работы с высокими технологиями, знаниями экономики, знаниями закона и мерами по борьбе с полицией. Сбор документов, доказательств для доказательства преступления и идентификация субъектов — это большая проблема. Мы получили координацию и поддержку Департамента кибербезопасности и профилактики высокотехнологичных преступлений, наряду с этим мы применили множество профессиональных мер синхронно, тесно координируясь с подразделениями внутри и за пределами провинции, и особенно должны были гоняться со временем, чтобы не дать субъектам рассеять активы и сбежать. Кроме того, мы не позволяем людям продолжать попадать в ловушки или терять деньги при выезде из Вьетнама.
«Поймать сеть»: одновременно задержать 12 человек
16 мая 2025 года, после многих месяцев сбора доказательств, полицейские оперативные группы были одновременно развернуты в Хошимине, Тхай Нгуене, Лангсоне, Донгнае и Бакнине. Ордера на обыск, судебное преследование и временное задержание 12 ключевых фигурантов сети были осуществлены практически одновременно.
Изъятые доказательства: 85 коробок, содержащих около 15 000 коробок с грибами, более 2 000 бутылок функциональных продуктов питания неизвестного происхождения, 35 000 поддельных этикеток, 1 автомобиль, 16 мобильных телефонов и iPad, 6 компьютеров, более 20 банковских карт, контракты, книги и документы о финансовых транзакциях.
(Фото: предоставлено полицией)
В ходе расследования постепенно прояснялась роль каждого субъекта в цепочке Ame Global. Помимо «босса» HWY тайваньского гражданства (Китай), директора компании Ame Global, который действовал удаленно, такие субъекты, как Нго Хыу Тхап, Ланг Тхи Туй Дунг, Луу Куок Нгок, Тран Чан Куен и еще 8 субъектов играли роль важных «звеньев» в развитии сети, организации семинаров, продвижении продукции и сборе денег с участников.
Субъект Тран Чан Куен выразил сожаление, потому что прибыль привлекла многих людей присоединиться к системе: «Я сам из-за жадности, из-за жадности к прибыли. В дополнение к деньгам, потраченным на покупку товаров, каждый человек получает прибыль, покупая больше, он получает еще большую прибыль. Лично я иду на развертывание, знакомлю друзей, прибыль еще больше, потому что меня привлекает выгода, из этой прибыли я продолжаю гоняться за выгодой, чтобы продвигаться по рангам. Есть 8 рангов, поэтому я также стараюсь достичь этого ранга как можно скорее, чтобы сосредоточиться на прибыли. Это слепота».
(Фото: предоставлено полицией)
Субъект Ланг Тхи Туй Зунг, которому было поручено упаковывать продукцию, сказала: «Принимает продукцию, присланную из-за границы, упаковывает, маркирует, помещает в пресс, упаковывает в картонную коробку, но не знает происхождения продукции».
Некоторые другие субъекты изначально признавались: «Мы были просто подчиненными. Каждый месяц мы следовали квоте, вводили новых людей и получали комиссионные. Мы никогда не ожидали, что нас будут преследовать…». Но когда им предъявили финансовые доказательства, их заявления быстро отвергли.
Подполковник Ву Мань Хунг, начальник отдела безопасности расследований (полиция провинции Лангшон), сказал: «Мы четко определили роль каждого субъекта, от тех, кто непосредственно привлекал инвесторов, управлял системой на разных уровнях, до тех, кто нес юридическую ответственность за дочернюю компанию во Вьетнаме. Одновременный арест 12 субъектов является важным шагом на пути к полному уничтожению этой преступной сети».
В настоящее время, несмотря на первоначальные успехи, власти по-прежнему сталкиваются со многими трудностями и проблемами в процессе расширения расследования дела Ame Global, особенно в поимке иностранного лидера и выяснении всей сети операций этого направления.
Успешный арест подозреваемых принес надежду тысячам жертв, показав, что усилия полиции изначально принесли результаты. Однако расследование еще не завершено, и власти продолжают расширять дело, арестовывать связанных с ним лиц и выяснять происхождение огромной суммы транзакции, надеясь вернуть жертвам максимальные активы. Дело Ame Global является свидетельством решимости полиции в целом и полиции Лангсона в частности в борьбе с экономическими преступлениями, защите прав и законных интересов людей.
В части 3 мы продолжим следить за жертвами после того, как инцидент разразился. Потери, психологические последствия и болезненные уроки общества, которое недостаточно «устойчиво» к вихрю цифровых финансов.
Дело Ame Global является серьезным и сложным делом, в котором задействовано множество отечественных и иностранных субъектов. Полиция провинции Лангшон стремится приложить все усилия для тщательного расследования, защиты людей и поддержания безопасности и порядка. Поэтому полиции провинции Лангшон еще предстоит много работы. Мы сосредоточены на расследовании и расширении дела; продолжаем бороться с арестованными субъектами, собираем доказательства, проясняем преступные деяния и ликвидируем всю сеть. Наряду с этим мы также сосредоточены на профилактике и пропаганде, чтобы сделать людей бдительными в отношении многоуровневого мошенничества. Следственное агентство также призывает людей и жертв продолжать предоставлять информацию и документы для поддержки расследования и тщательного рассмотрения дела. Полковник Нгуен Суан Ту, Заместитель директора полиции провинции Лангшон |
(Продолжение следует)
Часть 3: Дорогие уроки и тревожные звонки
Источник: https://baolangson.vn/vach-tran-vu-an-nghin-ty-xuyen-quoc-gia-5048034.html
Комментарий (0)