8 октября в суде первой инстанции продолжилось судебное разбирательство по делу о «Мошенническом присвоении имущества», «Отмывании денег» и «Незаконном перемещении валюты через границу», имевших место в Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (VTP), Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) и связанных с ними подразделениях, в котором приняли участие адвокаты.
Защищая обвиняемого Во Тан Хоанг Вана (бывшего генерального директора SCB), адвокат Ле Хонг Нгуен заявил, что обвиняемый не совершал преступления «незаконного перемещения валюты через границу».
Ответчик Ван подписал 20 договоров, 13 договоров о погашении задолженности, 7 договоров об оплате консультационных услуг.
В процессе подписания этих 20 контрактов процедуры SCB включали поручения на перевод денег и юридические документы компании по переводу денег в соответствии с процедурами SCB, представленные подчиненными Вана. Обвиняемый Ван не знал об ошибках в этих документах, как утверждается в обвинительном заключении.
Адвокат утверждал, что с точки зрения преступления незаконная перевозка товаров через границу осуществляется по суше, воздуху или морю. Способ транспортировки может осуществляться с помощью человеческой силы или транспортных средств. Валюта, как определено в статье 189 преступления, должна быть физической, а не деньгами на электронных носителях, как это рассматривается в данном случае.
Защищая подсудимого Хо Буу Фыонга (бывшего председателя совета директоров акционерной компании Tan Viet Securities - TVSI, бывшего заместителя генерального директора по финансам VTP Group), адвокат Нгуен Тхань Конг заявил, что предложенный прокурором для его подзащитного приговор в размере 10-11 лет лишения свободы является слишком суровым.
По словам адвоката, ответчик Фыонг не участвовал в начальной стадии политики и стадии продажи жертвам. Ответчик участвовал в стадии поддержки выпуска облигаций инвесторам. На начальной стадии компании Quang Thuan, An Dong и Sunny World выпустили облигации первичным компаниям в соответствии с законом.
Однако на более поздних этапах при управлении денежным потоком, переводе облигаций в TVSI и распространении и продаже более чем 35 000 жертвам, были допущены нарушения. Ответчик Фуонг только получил полис и поддержал выпуск облигаций, не решал и не направлял других ответчиков совершать преступления.
Адвокат Нгуен Тхань Конг попросил присяжных рассмотреть и рассмотреть отягчающее обстоятельство «организованной преступности». В этом случае ответчик Фуонг не получал полис от Truong My Lan, поэтому он не знал цели выпуска облигаций.
Таким образом, адвокат заявил, что оценка прокурора о том, что обвиняемый Фуонг совершил организованное преступление, не соответствует объективным поведенческим обстоятельствам дела.
Аналогичным образом, защищающий обвиняемого То Тхи Ань Дао (бывшего заместителя генерального директора VTP Group, которого прокурор предложил приговорить к 30–36 месяцам тюремного заключения), адвокат Нгуен До Бао Чау заявил, что документы и заявления следствия недостаточны для того, чтобы установить, что обвиняемые вступили в сговор, давали задания и делили задачи между собой.
Поэтому адвокат считает, что нет достаточных оснований для применения отягчающего обстоятельства «организованная преступность», как предлагает представитель прокуратуры, и просит судебную коллегию пересмотреть дело. Адвокат также просит судебную коллегию вернуть, отменить арест и не допустить конфискации ответчиком арестованных активов, замороженных счетов и недвижимости, которые совершенно не связаны с делом.
ЧИ ТХАЧ - ТХАНЬ ЧУНГ
Источник: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html
Комментарий (0)