Дело Труонг Ми Лан, этап 2: адвокаты утверждают, что бывший генеральный директор SCB не совершал преступления, связанного с незаконной перевозкой денег через границу

8 октября в суде первой инстанции продолжилось рассмотрение дела «Мошенническое присвоение имущества», «Отмывание денег», «Незаконная перевозка валюты через границу», имевших место в акционерном обществе Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (VTP), Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) и связанных с ними подразделениях, при участии защиты адвокатов.

Подсудимый Во Тан Хоанг Ван в суде. Фото: HOANG HUNG

Защищая обвиняемого Во Тан Хоанг Вана (бывшего генерального директора SCB), адвокат Ле Хонг Нгуен заявил, что обвиняемый не совершал преступления, связанного с «незаконной перевозкой валюты через границу».

Ответчик Ван подписал 20 договоров: 13 договоров на погашение задолженности, 7 договоров на оплату консультационных услуг.

При подписании этих 20 контрактов процедуры SCB включали поручения на перевод денежных средств и юридические документы компании по переводу денежных средств, предоставленные в соответствии с процедурами SCB подчиненными Вана. Обвиняемый Ван не знал об ошибках в этих документах, указанных в обвинительном заключении.

Адвокат утверждал, что с точки зрения состава преступления незаконная перевозка через границу осуществляется по суше, воздуху или морю. Способ перевозки может быть физическим или с использованием транспортных средств. Денежная единица, как определено в статье 189 настоящего Уголовного кодекса, должна быть физической, а не электронной, как это рассматривается в данном случае.

Ответчики в суде. Фото: ХОАНГ ХУНГ

Защищая подсудимого Хо Буу Фыонга (бывшего председателя совета директоров акционерной компании Tan Viet Securities - TVSI, бывшего заместителя генерального директора по финансам VTP Group), адвокат Нгуен Тхань Конг заявил, что предложенный прокурором для его подзащитного приговор в виде 10-11 лет лишения свободы является слишком суровым.

По словам адвоката, ответчик Фыонг не участвовал ни на начальном этапе планирования, ни на этапе продажи потерпевшим. Ответчик участвовал в сопровождении выпуска облигаций для инвесторов. На начальном этапе компании Quang Thuan, An Dong и Sunny World выпустили облигации для основных компаний в соответствии с положениями закона.

Однако на более поздних этапах движения денежных средств, при передаче облигаций TVSI и их распределении среди более чем 35 000 пострадавших, были допущены нарушения. Обвиняемый Фыонг лишь принял политику и поддержал выпуск облигаций, а не принимал решений или не давал указаний другим обвиняемым совершать преступления.

Адвокат Нгуен Тхань Конг ходатайствовал перед присяжными о рассмотрении отягчающего обстоятельства в виде «организованной преступности». В данном случае подсудимый Фыонг не получал страховой полис от Чыонг Ми Лан, поэтому он совершенно не знал о цели выпуска облигаций.

Таким образом, адвокат заявил, что оценка прокурора о том, что подсудимый Фыонг совершил организованное преступление, не соответствует объективным поведенческим обстоятельствам дела.

Ответчики в суде. Фото: ХОАНГ ХУНГ

Аналогичным образом, защищающий обвиняемого То Тхи Ань Дао (бывшего заместителя генерального директора VTP Group, для которого прокурор предложил наказание в виде тюремного заключения сроком от 30 до 36 месяцев), адвокат Нгуен До Бао Чау заявил, что документы и заявления следствия недостаточны для того, чтобы сделать вывод о том, что обвиняемые вступили в сговор, поручили задания и разделили задачи между собой.

Таким образом, адвокат считает, что оснований для применения к обвиняемому отягчающего обстоятельства «организованная преступность», предложенного представителем прокуратуры, недостаточно, и просит суд пересмотреть дело. Адвокат также просит вернуть конфискованные активы, замороженные счета и не имеющие отношения к делу аресты на недвижимость, отменить аресты и предупредить обвиняемого.

CHI THACH - THANH CHUNG

Источник: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html