Дело GFDI мобилизовало почти 4000 миллиардов: слабое управление государственными органами?

Недавно избиратели сообщили, что общественное мнение обеспокоено тем, что компания GFDI привлекла почти 4000 миллиардов донгов от населения. Это свидетельствует о проблеме неэффективного государственного управления финансами и инвестициями.

Арестован генеральный директор компании GFDI Нгуен Куанг Хоанг. Фото: HB

Рекомендовать соответствующим органам строго контролировать эту сферу, чтобы люди не теряли деньги.

Власти Дананга только что отреагировали на вышеуказанное заключение. Согласно заявлению Департамента финансов Дананга , подразделение не осуществляет прямого контроля и управления данным предприятием, поэтому оно проконсультировалось с соответствующими ведомствами (Департаментом планирования и инвестиций, Налоговым департаментом, Государственным банком Вьетнама, отделением в Дананге и полицией).

О компании GFDI Investment Consulting LLC: Первое свидетельство о регистрации предприятия получено в 2018 году, зарегистрировано в 7-й раз в 2023 году, уставный капитал составляет 80 млрд донгов.

На момент первоначальной регистрации предприятие было зарегистрировано только для деятельности в сфере инвестиционного консалтинга, а сейчас общее количество отраслей составляет 60.

Согласно положениям Декрета № 01 о регистрации бизнеса: Свидетельство о регистрации бизнеса не является лицензией на предпринимательскую деятельность...

Государственное управление секторами и отраслями условного инвестирования и предпринимательства, секторами и отраслями условного доступа на рынок для иностранных инвесторов, а также проверка соблюдения предприятиями условий ведения бизнеса находятся в ведении специализированных агентств в соответствии с положениями специализированных законов.

Для проверки и обследования хозяйственной деятельности:

В ходе проверки с 2018 года до инцидента у компании GFDI возникли правовые проблемы, и данное предприятие не было включено в вышеуказанные проверки и надзоры.

В то же время в агентство по регистрации предприятий не поступало никаких обращений или жалоб от организаций или лиц, имеющих отношение к деятельности компании, поэтому никаких проверок или аудитов оно пока не организовывало.

На сегодняшний день орган регистрации предприятий выпустил уведомление, требующее от предприятий отчитываться о соблюдении ими Закона о предприятиях.

В случае непредставления отчета свидетельство о регистрации предприятия аннулируется.

В момент инцидента у здания штаб-квартиры компании собралось множество людей. Фото: ДОАН КУОНГ

О состоянии исполнения налогового обязательства

Налоговый орган еще не проводил проверки по уплате налогов в центральном офисе налогоплательщика с момента переезда операций в район Кам Ле (Дананг).

Отбор налогоплательщиков для планирования проверки налогового учета в центральном офисе налогового органа или проверки по месту нахождения налогоплательщика осуществляется в установленном порядке.

Общество обязано декларировать и уплачивать налог на добавленную стоимость в налоговые органы ежеквартально в установленном порядке (с первого квартала 2022 года по третий квартал 2024 года).

Компания готовит и представляет в налоговые органы отчётность по налогу на прибыль организаций и налогу на доходы физических лиц за 2022 и 2023 годы. Налоговой задолженности и административных штрафов за налоговые правонарушения нет.

Налоговый орган осуществлял управление и проверку деятельности компании в соответствии со своими функциями и обязанностями.

Однако необходимо координировать информацию и доносы от граждан в отношении субъектов, использующих название организаций и предприятий для мобилизации капитала, аналогичных компании GFDI, в целях оперативного контроля и принятия превентивных мер во избежание причинения имущественного ущерба гражданам.

В то же время городской народный комитет поручил городской полиции провести проверку и расследование инцидента в компании GFDI и разобраться с ним в соответствии с правилами...

Мобилизовано 3700 миллиардов донгов от 7541 клиента

18 ноября полиция Дананга возбудила уголовное дело и временно задержала Нгуена Куанг Хоанга — генерального директора компании GFDI — и ряд его подчиненных за мошенничество и присвоение имущества.

Hoang мобилизовал капитал и получил от 7541 клиента общую сумму более 3700 миллиардов донгов.

Источник: https://tuoitre.vn/vu-gfdi-huy-dong-gan-4-000-ti-long-leo-trong-quan-ly-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-20241225073529152.htm