Дело о производстве почти 600 видов поддельного сухого молока: в деле участвовало 9 компаний, «босс», стоящий за этим, быстро увеличивал капитал

Компания Rance Pharma, недавно уличённая в производстве поддельного сухого молока, увеличила свой капитал в пять раз всего за несколько месяцев. Организаторы также создали совместные предприятия и партнёрства со многими другими организациями, основав девять компаний.

Экосистема линии по производству поддельного молока насчитывает до 9 компаний, продукция которых охватывает всю страну. Фото: Газета Народной полиции

Как сообщает Tuoi Tre Online , Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности возбудило уголовное дело и временно задержало Ву Мань Кыонга, Хоанг Мань Ха и еще шестерых человек, участвовавших в преступной группировке, которая производила около 600 видов поддельного сухого молока.

Куонг и Ха были признаны вдохновителями создания компаний Rance Pharma Company и Hacofood Group Company для непосредственной организации производства, торговли и потребления поддельных сухих молочных продуктов.

Основные предприятия быстро увеличивают капитал всего за полгода

Данные национальной системы регистрации предприятий показывают, что международная фармацевтическая акционерная компания Rance Pharma была создана в августе 2021 года со штаб-квартирой в жилом районе Хим Лам Ван Фук, Хадонг, Ханой .

Первоначальный уставный капитал составлял 10 миллиардов донгов. Наибольший вклад внёс Ву Мань Кыонг — 7 миллиардов донгов, что составляет 70% уставного капитала.

Двое оставшихся акционеров, Хоанг Тхи Бич Хыонг и Хоанг Мань Ха, внесли 500 млн донгов и 2,5 млрд донгов соответственно.

Хоанг Мань Ха — законный представитель и директор компании Rance Pharma. Он родился в 1979 году и постоянно проживает в Хадонге (Ханой).

Примечательно, что компания Rance Pharma непрерывно увеличивала свой капитал всего за несколько месяцев 2024 года. В частности, в январе 2024 года это предприятие увеличило свой капитал с 10 миллиардов до 22 миллиардов донгов.

Спустя пять месяцев компания Rance Pharma продолжила увеличивать свой капитал до 52 млрд донгов; структура взносов в капитал не была раскрыта, как и регистрационная форма для внесения изменений в содержание регистрации бизнеса.

Кроме того, в налоговой декларации компании Rance Pharma зарегистрировано всего 5 сотрудников.

Еще одним примечательным событием является то, что законным представителем и директором этого предприятия до августа 2024 года стал Нгуен Тхань Луан (1987 года рождения).

Следственное агентство установило, что г-н Луан являлся акционером, вносившим капитал в компанию Rance Pharma, и одновременно инициировало уголовное преследование и арест вместе с другими обвиняемыми.

В настоящее время г-н Луан является директором и законным представителем акционерной компании Nasaka Asia Pharmaceutical, расположенной в районе Фулыонг, Хадонг, Ханой.

Многие другие компании в экосистеме поддельного молока

Помимо Rance Pharma, еще одной компанией, играющей ключевую роль в цепочке производства и торговли поддельным молоком, является Hacofood Group Nutrition Pharmaceutical Joint Stock Company.

Компания Hacofood Group была основана в апреле 2022 года, всего через несколько месяцев после того, как группа Куонга основала Rance Pharma.

Штаб-квартира Hacofood Group расположена в районе Ван Фу Инвест, районе Фу Ла, округ Хадонг, Ханой. Уставный капитал на момент регистрации юридического лица также составлял 10 миллиардов донгов.

В число учредителей вошли 3 человека, включая Ву Мань Кыонга, внесшего 6,5 млрд донгов (65% капитала); Нгуен Тхань Луана, внесшего 1 млрд донгов; остальное внес Хоанг Мань Ха.

Законным представителем и председателем совета директоров первоначально был Ву Мань Кыонг. В октябре 2024 года г-н Кыонг передал должность законного представителя г-ну Нгуен Ван Ту (1981 г.р.) – директору данной компании.

Примечательно, что г-н Ту также является законным представителем Win CT International Pharmaceutical Joint Stock Company.

Оглядываясь на исторические данные компании Win CT International Pharmacy, можно сказать, что Ву Мань Куонг — человек, недавно арестованный за организацию поддельного производства молока, о котором упоминалось выше, — также является акционером, вносящим 38% капитала этого предприятия.

В отличие от Rance Pharma, Hacofood Group с момента своего основания до начала этого года увеличивала свой капитал только один раз — с 10 млрд донгов до 15 млрд донгов.

Расследовательское агентство установило, что Ву Мань Кыонг и Хоанг Мань Ха также вступили в совместные предприятия и партнерства в форме внесения акций со многими другими организациями для учреждения 9 компаний, создав экосистему с целью регистрации этими компаниями своих линеек продукции (маркировок товарных марок) и непосредственной торговли, распространения и потребления продукции, произведенной на заводах Hacofood Group и Rance Pharma.

Целью является регистрация линеек продукции (торговых марок продукции) и прямая торговля, распространение и потребление продукции, произведенной на заводах компаний Hacofood Company и Rance Pharma Company.

На протяжении около четырёх лет эта группа продавала на рынке различные виды молока, что принесло ей доход почти в 500 миллиардов донгов. Однако, согласно результатам первоначального расследования, вся финансовая и бухгалтерская деятельность компаний Rance Pharma и Hacofood содержала многочисленные признаки нарушения правил бухгалтерского учёта, что привело к серьёзным последствиям.

Читать далее Вернуться к темам

БИНЬ КХАНЬ

Источник: https://tuoitre.vn/vu-san-xuat-gan-600-loai-sua-bot-gia-9-cong-ty-lien-quan-trum-dung-sau-tang-von-don-dap-2025041316521106.htm