Судебный процесс по делу ФЛК: Тринь Ван Кует приговорен к 21 году тюрьмы

Судья и председатель судебного заседания Ву Куанг Хуэй огласил приговор подсудимым. Фото: Фам Киен/VNA

Соответственно, обвиняемый Чинь Ван Кует (1975 года рождения, бывший председатель совета директоров FLC Group, председатель Tre Viet Aviation Joint Stock Company) был приговорен судом к 18 годам лишения свободы за преступление «Мошенническое присвоение имущества», 3 годам лишения свободы. м в тюрьме за преступление «Манипулирование фондовым рынком», общий срок наказания для подсудимого Квайета составляет 21 год лишения свободы.

Также по этим двум преступлениям были привлечены к ответственности 7 других обвиняемых, в том числе: Тринь Тхи Минь Хюэ (1981 года рождения, главный бухгалтер FLC Group; сестра ответчика Тринь Ван Куйета) была приговорена судом к 14 годам лишения свободы. Тринь Тхи Туй Нга (1979 года рождения, главный бухгалтер FLC Group; член совета директоров и заместитель генерального директора BOS Securities Joint Stock Company — предшественника FLC Securities Joint Stock Company; сестра ответчика Тринь Ван Куйета) была приговорена к 8 годам лишения свободы. Хыонг Тран Киеу Дунг (1978 года рождения, постоянный вице-президент FLC Group, председатель совета директоров компании BOS) был приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Trinh Van Dai (родился в 1966 году, заместитель генерального директора FLC Faros Construction Joint Stock Company - Faros Company) был приговорен к 11 годам тюремного заключения. Nguyen Van Manh (родился в 1977 году, руководитель группы ландшафтных материалов отдела закупок и поставок FLC Land One Member Limited Liability Company - FLC Land Company) - к 6 годам тюремного заключения. Trinh Tuan (родился в 1984 году, бывший директор FLC Land One Member Limited Liability Company - FLC Land Company) - к 4 годам и 6 месяцам тюремного заключения. Nguyen Thi Hong Dung (родился в 1972 году, проживает в районе Дич Вонг Хау округа Кау Гиай города Ханой ) - к 4 годам тюремного заключения.

Обвиняемый Чинь Ван Кует (бывший председатель совета директоров FLC Group, председатель совета директоров Tre Viet Aviation Joint Stock Company) был приговорен судом к 21 году тюремного заключения. Фото: Фам Киен/VNA

Суд приговорил оставшихся 42 обвиняемых по делу к наказаниям от 15 месяцев лишения свободы условно до 7 лет и 6 месяцев лишения свободы за преступления, связанные с: мошенническим присвоением имущества; манипулированием на фондовом рынке; злоупотреблением положением и властью при исполнении должностных обязанностей; умышленной публикацией ложной информации или сокрытием информации при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг.

По данному делу также проходит обвиняемый Доан Ван Фыонг (бывший генеральный директор FLC Group, председатель совета директоров Faros Construction Joint Stock Company), который в настоящее время находится в бегах и разыскивается следственными органами.

В решении суда первой инстанции установлено, что в данном случае обвиняемые воспользовались деятельностью фондового рынка для совершения преступлений, что привело к потере доверия к обществу, а также к ущербу для доверия и интересов инвесторов. Среди обвиняемых Чинь Ван Кует являлся организатором преступления, осуществлявшим непосредственное руководство, остальные обвиняемые – соучастниками, оказывавшими содействие обвиняемому Куету. Поведение предыдущего обвиняемого послужило предпосылкой для совершения преступлений последующими обвиняемыми. Следовательно, необходимо строго наказать обвиняемых, применив к ним наказания, соразмерные характеру и тяжести преступлений.

Судебная коллегия установила, что в ходе судебного разбирательства показания подсудимых согласуются с документами и доказательствами, имеющимися в деле, а также с показаниями потерпевших... подтверждая полную обоснованность преследования подсудимых Верховной народной прокуратурой за вышеуказанные преступления. Суд также установил, что число потерпевших по делу после изучения списка и данных о них превысило 25 000 человек. Это были люди, впервые приобретшие акции компании Faros (биржевой код ROS) и получившие от Тринь Ван Куйет и других подсудимых ложную информацию с целью мошенничества и присвоения имущества.

Увеличение взноса в капитал с 1,5 млрд донгов до 4300 млрд донгов

Подсудимые слушают приговор суда. Фото: Фам Киен/VNA

В решении суда первой инстанции было указано, что, стремясь завладеть средствами инвесторов в своих интересах, Чинь Ван Кует использовал компанию Faros в качестве инструмента, поручив Доан Ван Фыонг и Чинь Тхи Минь Хюэ совершить мошеннические действия по увеличению акционерного капитала компании Faros с 1,5 млрд до 4 300 млрд донгов, а затем провести процедуры по размещению акций на фондовой бирже, соответствующие стоимости фиктивного акционерного капитала компании Faros. Кует использовал торговую площадку HOSE в качестве инструмента и средства для продажи акций, присваивая средства инвесторов. Чтобы присвоить деньги, Чинь Ван Кует поручил Доан Ван Фыонгу и Чинь Тхи Минь Хюэ непосредственно руководить и управлять всеми мероприятиями по легализации документов об увеличении фиктивной суммы капитала и одновременно попросил ряд лиц выступить в качестве акционеров для получения передаваемых акций компании Faros, подписать процедуры легализации увеличения взноса в капитал и легализации использования взноса в капитал, зафиксировав эту ложную информацию в аудированном финансовом отчете и проспекте для завершения документов для листинга акций ROS на фондовой бирже.

Ответчики из Департамента по надзору за публичными компаниями Государственной комиссии по ценным бумагам, Вьетнамского депозитария ценных бумаг и Хошиминской фондовой биржи (HOSE) использовали ложную информацию в проверенных финансовых отчетах и документах, предоставленных компанией Faros для одобрения публичной компании, регистрации ценных бумаг и размещения 430 миллионов акций ROS на HOSE.

Судебная коллегия подчеркнула: С вышеуказанными мотивами, целями и уловками Тринь Ван Кует использовал площадку HOSE как средство для продажи 391 155 480 акций, сформированных за счет завышенных взносов в уставный капитал более чем 25 000 инвесторов на фондовой бирже, присвоив более 3 621 млрд донгов. Для достижения вышеуказанных последствий имело место активное участие и содействие со стороны ответчиков по делу в процессе завышенных взносов в уставный капитал, инвестиционного доверительного управления, принятия инвестиционного доверительного управления, легализации денежных потоков от завышенных взносов в уставный капитал; выявления завышенных взносов в уставный капитал; утверждения листинга акций... для создания условий для продажи Тринь Ван Кует акций, сформированных за счет завышенных взносов в уставный капитал, присвоив деньги инвесторов на фондовой бирже.

Создание искусственного спроса и предложения, манипулирование фондовым рынком

Сцена в суде. Фото: Фам Киен/VNA

В приговоре суда первой инстанции говорилось, что с целью незаконного получения прибыли на фондовом рынке посредством листинговых акций компаний группы FLC, Тринь Ван Кует поручил Тринь Тхи Минь Хюэ заимствовать личные документы 45 лиц, являющихся родственниками и сотрудниками группы FLC, для создания и регистрации 20 предприятий и открытия 500 счетов ценных бумаг на имя физических и юридических лиц. В то же время он поручил предоставить фальшивые деньги на счета для совершения действий по манипулированию фондовым рынком для 5 кодов акций AMD, HAI, GAB, FLC, ART, таких как: постоянная покупка и продажа одного и того же типа ценных бумаг, согласование покупки и продажи внутри группы (не приводящее к фактической передаче права собственности), покупка и продажа в больших объемах, доминирование на рынке во время открытия и закрытия, размещение ордеров на покупку/продажу и их последующая отмена... для создания ложного спроса и предложения, манипулирования фондовым рынком для вышеуказанных 5 кодов акций, незаконное получение прибыли более 723 миллиардов донгов.

В частности, только с акциями AMD были совершены манипуляции в период с 26 мая 2017 года по 13 июля 2017 года, в результате которых была незаконно получена прибыль в размере 39 миллиардов донгов до вступления в силу Уголовного кодекса 2015 года. Следственное агентство обратилось в Государственную комиссию по ценным бумагам с просьбой рассмотреть это дело в соответствии с правилами. Статья 29 Указа 108/2013/ND-CP от 23 сентября 2013 года, предусматривающая административные санкции за нарушения в сфере ценных бумаг и на рынке ценных бумаг, предусматривает применение мер воздействия, обязывающих Чинь Ван Куэта и Чинь Тхи Минь Хюэ вернуть незаконно полученную прибыль. Таким образом, Чинь Ван Куэт и его сообщники несут уголовную ответственность только за незаконно полученную прибыль от четырёх акций HAI, GAB, ART и FLC, на сумму более 684 млрд донгов.

По мнению суда первой инстанции, для того, чтобы Тринь Ван Кует, Тринь Тхи Минь Хюэ и Тринь Тхи Туй Нга могли манипулировать фондовым рынком и незаконно получить прибыль свыше 684 миллиардов донгов, другие ответчики из FLC Group принимали активное участие и оказывали содействие в подписании решений и использовании счетов, управляемых Тринь Тхи Минь Хюэ, для покупки ценных бумаг без обеспечения (незаконное предоставление денежных средств). Некоторые ответчики также предоставляли Тринь Тхи Минь Хюэ личные документы для создания компаний и открытия счетов ценных бумаг с целью манипулирования фондовым рынком, что способствовало незаконному получению прибыли Тринь Ван Кует на фондовой бирже.

Источник