Kryptovalutabedrägeri: Utlovade stora vinster, förlorade miljarder dong

Sofistikerade knep för att locka deltagare

Enligt Ms. D. (45 år gammal, Hanoi ) träffade hon den 21 juli 2025 någon online och blev ombedd att investera i virtuell valuta via Koi Global-appen. Personen överförde initialt proaktivt 18 miljoner VND för att hon skulle "prova", sedan satte Ms. D. in 60 miljoner VND i appen och tog ut 1,5 miljoner VND i vinst. Hon trodde att detta var ett enkelt sätt att tjäna pengar och fortsatte att sätta in ytterligare 5 gånger, vilket gjorde att det totala investeringsbeloppet uppgick till 350 miljoner VND.

När han väl vunnit hennes förtroende bad personen Ms. D. att uppgradera till ett VIP 1-konto för 30 000 USD (motsvarande cirka 30 000 USD). Hon satte in ytterligare 280 miljoner VND, men det räckte fortfarande inte för att täcka det begärda beloppet. Vid denna tidpunkt skickade personen kontinuerligt hotfulla meddelanden och tvingade henne att överföra mer pengar. När Ms. D. insåg att hon hade fallit i en fälla anmälde hon omedelbart saken till polisen. Det totala beslagtagna beloppet var mer än 600 miljoner VND.

Man måste vara försiktig när man investerar virtuell valuta i Koi Global-applikationen.

Tidigare fick även Hanois polisavdelning för cybersäkerhet och högteknologisk brottsförebyggande åtgärder en rapport från Ms. T. om att hon förlorade miljarder dong på grund av investeringar i virtuell valuta.

Genom det sociala nätverket Facebook fick Ms. T. (bosatt i Hanoi) vänner och chattade med kontot "Nguyen Thi Thuy Dung" och deltog i investeringar i virtuell valuta via webbplatsen: https://www.mcprimetrusted. Ms. T. följde personens instruktioner, skapade ett konto och överförde pengar för att investera.

Med attraktiv reklam satte Ms. T. in 5 miljarder VND för att få 350 000 USDT (motsvarande 9 miljarder VND).

När Ms. T. ville ta ut räntan under investeringsprocessen krävde försökspersonerna att hon skulle betala ytterligare 20 % av det totala kontosaldot, motsvarande 1,8 miljarder VND (inom 5 timmar); betala 15 % av insättningsgarantin, motsvarande 1,6 miljarder VND; och betala ytterligare 3 %, motsvarande 360 miljoner VND i avgifter för att snabbt överföra pengarna till hennes personliga konto. Ms. T. fortsatte att betala 1,2 miljarder VND men kunde fortfarande inte ta ut pengarna.

Enligt statistik från myndigheterna har Vietnam för närvarande nästan 26 miljoner människor som äger digital valuta, medan staten inte har erkänt någon typ av digital valuta. Det är värt att notera att antalet offer för bedrägerier med investeringar i virtuell valuta i Vietnam kan stå för upp till 2/3 av antalet bedrägerier i cyberrymden.

Ministeriet för offentlig säkerhet uppgav att bedragarna enkelt skapade börser, multi-level marketing, virtuella valutor etc., genom att använda sociala nätverk för att annonsera och rekrytera människor att delta i investeringar med attraktiva löften som: engagemang för vinst, höga vinster, lätta pengar att tjäna etc., vilket fick många offer att falla i fällan och förlora stora summor pengar. De flesta offer fick, när de deltog i investeringar, detaljerade råd om hur man öppnar ett konto, investerar små summor pengar för att försöka få motsvarande räntor för att locka girighet. Efter att ha sett att de kunde tjäna pengar på dessa börser ombads offren att investera större summor pengar och fick många anledningar till varför de inte kunde ta ut pengarna och var tvungna att betala fler avgifter med löftet att de skulle få tillbaka alla avgifter och initial ränta (fel i betalningssystemet, felaktigt transaktionsinnehåll, fel konto, utländska skattemyndigheters utredning etc.) eller låsa kontot, krascha handelsgolvet och avbryta kontakten med offret.

Vad man ska göra för att skydda sig själv

Inför ovanstående situation råder Hanoi City Police människor att vara vaksamma med inbjudningar att skaffa vänner eller bli bekanta på sociala nätverk eller dejtingappar, särskilt inbjudningar att investera i virtuell valuta med löften om höga räntor; delta inte i transaktioner eller investeringar på virtuella valutaväxlingar, webbplatser eller applikationer eftersom detta område inte erkänns av vietnamesisk lag och växlingarna inte har någon juridisk representant i Vietnam.

Samtidigt, när tecken på bedrägeri upptäcks, är det nödvändigt att omedelbart anmäla det till polisen för snabb verifiering och hantering enligt föreskrifter.

Informationssäkerhetsdepartementet ( Ministeriet för information och kommunikation ) rekommenderar att man är försiktig när man introduceras till internationella värdepappersinvesteringar, virtuell valuta och digital valuta, särskilt om man inte har kunskap inom finans och värdepapper. Man bör noggrant läsa feedback och recensioner från tidigare användare om deras erfarenheter av handelsgolvet, finansföretaget och de värdepapper som man är intresserad av att investera i.

Dessutom bör människor och investerare rådfråga experter och advokater innan de investerar för att undvika att förlora pengar på investeringsgolv och bedrägliga företag. ”Människor bör endast handla på golv som är licensierade av myndigheterna. I synnerhet bör man inte dela personlig information med någon i någon form, inte ladda ner applikationer av okänt ursprung eller klicka på konstiga länkar”, varnade myndigheten.

Man måste vara försiktig med vänförfrågningar och bekanta på sociala nätverk eller dejtingappar, särskilt inbjudningar att investera i virtuell valuta som utlovar höga räntor.

Enligt ministeriet för offentlig säkerhet kontaktar dessa personer ofta proaktivt människor för att hitta sätt att introducera och marknadsföra webbplatsen eller handelsgolvet där de investerar och få höga vinster från denna investering.

Metoderna för att närma sig offer är mycket varierande, från att annonsera på sociala nätverk till att låtsas vara framgångsrika affärsmän för att få vänner, ha långvariga romantiska samtal och gradvis attrahera investeringar.

Försökspersonerna hittar många sätt att undvika att träffa offren, använder ursäkten att vara utomlands, på affärsresa... och fejkar platsen för att vinna förtroende. De agerar alltid som medinvesterare, vilket gör att många offer, trots att de misstänker att de blir lurade, fortfarande litar på sin "vän" och fortsätter att överföra pengar.

Offren tas ofta till slutna sociala mediegrupper med många falska konton som fungerar som "orderläsare" och medlemmar som deltar i investeringar. De falska kontona publicerar ofta lyckade pengaöverföringar eller har fått ränta från investeringsgolv efter att ha följt instruktioner från "experterna". När offren visar tecken på misstanke och överväger att överföra pengar, uppmanar de falska kontona dem ständigt att göra det.

För att undvika att bli lurade, enligt ministeriet för offentlig säkerhet, måste man vara vaksam när man investerar i aktier, multi-level marketing, virtuell valuta... på online-handelsgolv med oklar information eller information som visar tecken på att vara falsk. Undersök noggrant information om handelsgolvet innan du investerar, särskilt investeringsgolv som publicerar virtuella, falska eller falska adresser till legitima investeringsgolv.

Människor måste vara mer vaksamma när de kommunicerar med främlingar på sociala nätverk, absolut inte dela personlig information, följa instruktioner när de ännu inte korrekt identifierat personens identitet och bakgrund. Investera endast i officiella börser som har licens att drivas av statliga förvaltningsmyndigheter. Innan du investerar bör du gå direkt till börsernas kontor för att få råd, stöd och verifiera information.

Ministeriet för offentlig säkerhet rekommenderar att när man misstänker att man blir lurad online, bör man söka information om bedrägerier på internet eller be vänner och släktingar om råd. Tveka inte att dela med dig av den historia du upplever, utomstående kommer alltid att ha en lugnare och mer vaksam mentalitet.

Anmäl omedelbart händelsen till närmaste polisstation för att få råd och stöd i tid. Man bör kontakta den ansvariga banken för att anmäla händelsen och begära stöd.

Dessutom bör du spara all information såsom chatthistorik, telefonnummer, relaterade sociala mediekonton och bankutdrag och lämna ut dessa till polisen vid en anmälan.

Återställ lösenord för personliga konton vid stöld av personlig information eller kapning av elektroniska enheter. Varna vänner och släktingar om bedrägerier du har stött på eller upplever för att proaktivt förhindra dem.

Källa: https://khoahocdoisong.vn/bay-lua-tien-ao-hua-lai-khung-mat-trang-hang-ty-dong-post2149045245.html