Ämnet Pham Duy Phu återskapar metoden och processen för att producera falska dokument.

Dolda siffror från cyberrymden

Med hjälp av den skarpa expertisen hos detektiverna vid ANM&PCTPSDCNC-avdelningen vid Hue City Police avslöjade en serie till synes ofarliga meddelanden ovanliga tecken. Meddelandena skickades i bulk via Apples iMessage-applikation, med det korta innehållet: "Specialiserat på att tillverka körkort, identitetskort, examina av alla slag... pålitliga, konfidentiella, rikstäckande leveranser" och åtföljdes av ett falskt Zalo-konto för kontakt. Det var inte några få individuella meddelanden, utan en meddelandebombningskampanj som genomfördes med hög frekvens och riktade sig mot tiotusentals slumpmässiga prenumeranter över hela landet.

Efter de falska Zalo-kontona fortsatte detektiverna att upptäcka en rad Facebook-fansidor som också visade massiva annonser med liknande innehåll, med professionella och iögonfallande designer och gränssnitt för att nå miljontals användare. Alla transaktioner och utbyten ägde rum i en virtuell värld täckt av otaliga sofistikerade lager. Konsulterna avslöjade aldrig sina ansikten, utan använde bara falska konton; kundinformation krävdes att skickas via Zalo- och Messenger-meddelanden och betalning skedde huvudsakligen via postförskott.

Under direkt ledning av generalmajor Nguyen Thanh Tuan, chef för Hue City Police, etablerades projektet. Samtidigt mobiliserades de mest erfarna och kunniga officerarna och soldaterna från avdelningen för cybersäkerhet och brottsförebyggande och -kontroll, avdelningen för utredningssäkerhet vid Hue City Police, med nära samordning av avdelningen för cybersäkerhet och brottsförebyggande och -kontroll vid ministeriet för offentlig säkerhet och Nghe An Provincial Police. Den otroliga kampen mot "spökena" i cyberrymden inleddes officiellt.

Polisen genomsökte lägenheten där gärningsmännen framställde falska dokument.

Spåra "bossen"

Arbetsgruppen fastställde att för att helt förstöra nätverket var den viktigaste nyckeln att hitta ledaren och produktions"högkvarteret". Detta var ingen liten utmaning. All kommunikation inom nätverket skedde via säkerhetsapplikationer, i kombination med anonyma verktyg. Medlemmarna i nätverket verkade inte känna varandra, utan arbetade bara på order från en anonym "chef".

De modernaste och mest synkroniserade professionella åtgärderna användes. Miljontals elektroniska data granskades och analyserades, och detektiverna var tvungna att ständigt följa varje minsta spår. En viktig länk avslöjades när myndigheterna fokuserade på att analysera fansidorna som visade annonser. De enorma summor pengar som spenderades på reklam varje dag ledde detektiverna till Pham Huu Dung (född 1991, bosatt i Hanoi). Dung var den som anställdes för att skapa och hantera reklamkampanjer på Facebook. Dung själv var bara en länk som arbetade online och tog emot pengar via ett konto, utan att veta vem hans riktiga arbetsgivare var.

I sin fortsatta utredning upptäckte arbetsgruppen ett mer komplext tekniskt system bestående av tre servrar hyrda utomlands, som används för att driva ett system med 35 smartphones i kontinuerlig drift. Detta system är den "maskin" som sprider tusentals skräppostmeddelanden via iMessage varje dag.

Att spåra ägaren till detta system var extremt svårt. Men med beslutsamhet och högteknologiska åtgärder kunde detektiverna begränsa huvudmisstänkta till Pham Duy Phu (född 1992, bosatt i Nghe An). Även om han fortfarande är ganska ung, har denna misstänkte en hög nivå av informationsteknologi och är kunnig om design och tryckning. Alla spår från de komplexa penningflödena tvättades genom många virtuella bankkonton till anonyma internetadresser. Bakom lagren av sofistikerat dolda virtuella ridåer pekade penningflödet så småningom mot Phu. Porträttet av "chefen" för den "enormt" skaliga förfalskade dokumentkriminalitetsligan framträdde gradvis tydligt.

Polisen beslagtog många mobiltelefoner och falska dokument som bevis i fallet.

"Fabriken" och dess nätverk av tentakler

Efter att ha identifierat ledaren Pham Duy Phu fortsatte arbetsgruppen att "sprida nätet" för att klargöra hela ämnets nätverk. Phu hade byggt upp ett slutet kriminellt imperium med extremt strikt arbetsfördelning för medlemmarna. Som hjärnan bakom detta skötte Phu inte bara direkt reklamsystemet, hanterade "falska" Zalo-konton för att avsluta beställningar och samlade in kundinformation, utan var också beslutsfattare i produktionsfasen.

Phu och två nära medarbetare, Tran Quoc Huy och Nguyen Phi Dinh, använde därför en avskild och exklusiv lägenhet i Vinh City (Nghe An) för att etablera en "fabrik". Inuti lägenheten finns moderna maskiner och utrustning, såsom högteknologiska färgskrivare, avancerade hårdkortsskrivare, plastlaminatorer, lasergravörer, präglingsmaskiner, examensbevis, certifikat, identitetskort, körkort... beställda online. Det är här falska examensbevis och dokument produceras med nästan verklig sofistikering.

För att undvika att bli avslöjad använde Phu falska Facebook- och Telegram-konton för att publicera jobbannonser för hushållsbiträden och kontorsanställda över hela landet. Rekryterade personer tilldelades olika uppgifter utan att veta att de hjälpte brottslingar. De ombads att öppna bankkonton, ta emot och överföra pengar eller utföra andra enkla uppgifter; bilda ett "penningtvättsnätverk" och stödja Phu.

Efter produktionen samlades de falska dokumenten in och överfördes till en kontaktperson i Hanoi under ledning av Nguyen Huy Tien och Dinh Xuan Nam, som ansvarade för att överföra de falska dokumenten innan de levererades till kunderna i syfte att vilseleda myndigheterna. Mer sofistikerat skickade Tien och Nam inte varorna från ett fast postkontor utan delade upp paketen i små paket och distribuerade dem till många olika postkontor för ViettelPost och VNPost i hela staden. En annan person, Mai Quoc Viet (bosatt i Hanoi), fick i uppdrag att skapa konossementskoden, spåra orderns resa och hantera eventuella problem som uppstod. Denna process skapade en "labyrint" i transportskedet, vilket gjorde spårning extremt svår.

Sedan starten 2022 har Phus nätverk olagligt tjänat mer än 4 miljarder VND, vilket orsakat en stor fara för den sociala ordningen.

"Lyfta nätet" och en varning

Efter en lång tid av tålmodigt insamlande av alla dokument och bevis beslutade utredningsgruppen att tiden var mogen att "ta nätet". En detaljerad och noggrann plan utarbetades. Många arbetsgrupper inrättades och flyttades samtidigt till platser i Nghe An och Hanoi.

Under en och samma dag gjorde spaningsteam razzior mot Phus "högkvarter" i Vinh City och mot bostäderna för nyckelmedlemmar i nätverket i Hanoi City. Pham Duy Phu och hans medbrottslingar greps överraskande. Bland de bevis som beslagtogs på plats fanns 35 smartphones, 4 stationära datorer, 1 bärbar dator, 2 termiska ID-kortsskrivare, 3 färgskrivare, tillsammans med mer än 15 000 falska blanketter av olika slag och många typer av falska dokument som hade framställts.

Inför obestridliga bevis på utredningsbyrån tvingades Pham Duy Phu och de misstänkta böja sina huvuden och erkänna alla sina brott. Säkerhetsutredningsbyrån vid Hue City-polisen beslutade att åtala åtta åtalade, inklusive: Pham Duy Phu, Nguyen Huy Tien (född 1979, bosatta i Hanoi), Nguyen Phi Dinh (född 1997, bosatta i Nghe An), Pham Dac Hoa (född 1983, bosatta i Hue City), Tran Quoc Huy (född 1994, bosatta i Nghe An), Pham Huu Dung (född 1991, bosatta i Hanoi), Dinh Xuan Nam (född 2000, bosatta i Ninh Binh) och Mai Quoc Viet (född 2000, bosatta i Nam Dinh) för brottet "Förfalskning av sigill och dokument från myndigheter och organisationer; brottet att använda falska sigill eller dokument från myndigheter och organisationer" enligt artikel 341 i strafflagen.

Den framgångsrika förstörelsen av fallet är en enastående prestation av Hue City-polisen, vilket visar på andan i en resolut och kompromisslös kamp mot brottslighet, särskilt högteknologisk brottslighet. Fallet är också en stark varning till dem som avser att utnyttja teknik för att begå olagliga handlingar och de som, för omedelbar vinning, bistår och använder falska dokument.

Att förfalska och använda falska dokument är inte bara ett lagbrott utan orsakar också oförutsägbara konsekvenser, undergräver socialt förtroende, påverkar allvarligt säkerhet och ordning och är fröet till många andra farliga brott.

Artikel och foton: Trang Nhung

Källa: https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/phap-luat-cuoc-song/boc-go-duong-day-lam-giay-to-gia-do-ong-trum-9x-cam-dau-157907.html