Varning för kryptovalutabedrägerier

Fångad i kryptovalutans "fälla"

Nyligen har otaliga kryptovalutaprojekt anklagats för bedrägeri och myndigheterna har ingripit för att klargöra de bedrägliga handlingarna. Till exempel, den 21 augusti, upplöste Hanoi City Police en grupp personer som utfärdade och främjade investeringar i kryptovalutaprojekt relaterade till Dang Quoc Thang (född 1986, bosatt i Hanoi).

Thang etablerade Maxx Group Company för att introducera och begära investeringar i många projekt, inklusive "Wingstep" och "Game Naga Kingdom", och mobiliserade upp till 7,86 miljoner USD från mer än 3 000 investerarkonton. Wingstep-projektet var igång från maj till augusti 2022, förlorade sedan likviditet, investerare kunde inte ta ut pengar och alla pengar anslogs.

Tidigare, den 12 augusti, upplöste Phu Tho Provincial Police en olaglig kriminell grupp som verkade inom flernivåmarknadsföring, verksam i form av köp och försäljning av kryptovalutan PaynetCoin (PAYN), och mobiliserade miljarder USD från människor hemma och utomlands. De första utredningsresultaten visar att försökspersonerna sedan 2021 har programmerat att skapa kryptovalutan PaynetCoin (PAYN) på blockkedjeplattformen och byggt ett belöningssystem enligt pyramidmodellen. Deltagare som registrerar sig för att köpa investeringspaket kommer att utlovas räntebetalningar på 5 % -9 % per månad, beroende på investeringsnivån.

Fallet som chockade den allmänna opinionen var naturligtvis tvunget att nämna Mr. Pips - Pho Duc Nam - en inflytelserik TikTok-användare, identifierad som den största tillgångsbedrägeriringen i Vietnam med en beslagtagen summa pengar på över 5 300 miljarder VND. Efter att ha tillägnat sig pengar från offren använde Nam och hans medbrottslingar en del av dessa pengar för att köpa USDT-kryptovalutan (en typ av stablecoin) och guld för att konvertera tillgångar, i syfte att dölja brottets ursprung och sprida det utomlands. Polisen identifierade och beslagtog den "kalla plånboken" som var relaterad till ringen, vilket bekräftade användningen av kryptovaluta som en kanal för att lagra illegala tillgångar.

Personer i bedrägerirankan kring virtuella valutor greps (fotosyntes tillhandahållen av polisen)

För närvarande ägnar den allmänna opinionen särskild uppmärksamhet åt kryptovalutaprojektet AntEx, som sägs vara relaterat till Mr. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh). Händelsen har ännu inte nått sitt slut, men i den senaste utvecklingen, på eftermiddagen den 6 oktober, vid ministeriet för offentlig säkerhet en presskonferens, sa överste Nguyen Duc Long, biträdande chef för Hanois stadspolis, att det nyligen på sociala nätverk och vissa pressbyråer dök upp information om att många människor förlorade pengar när de deltog i AntEx-projektet.

Myndigheterna har släppt information relaterad till fallet. År 2021 investerade Nguyen Hoa Binh, genom Next100Blockchain-fonden, 2,5 miljoner USD i AntEx, ett flitigt annonserat DeFi-projekt. Men kort därefter förlorade AntEx-token 99 % av sitt värde, och dess webbplats och kommunikationskanaler försvann. År 2023 bytte projektet namn till Rabbit (RAB) med en kurs på 1 000 ANTEX = 1RAB, men den nya token rasade också med 95 % från sin topp och förlorade nästan allt.

Enligt Mr. Phan Duc Trung, ordförande för Vietnam Blockchain and Digital Asset Association, uppgår skadorna orsakade av cyberbrottslighet år 2024 till cirka 9,3 miljarder USD, där Asien-Stillahavsområdet, inklusive Vietnam, är ett hett område med tusentals transaktioner som misstänks vara relaterade till bedrägerier och penningtvätt. I Vietnam uppskattas skadorna till mer än 12 000 miljarder VND, enligt en rapport från Department of Cyber Security and Prevention of High-Tech Crime - A05 (Ministry of Public Security).

Xuan Quynh

"Bördigt land" för cyberbrottslighet

Tillsammans med bedrägerier med investeringsprojekt ökar även kryptovalutarelaterade brott som tillgångsstöld och kapning av e-plånböcker. Enligt säkerhetsföretaget Kaspersky har deras applikationer sedan 2022 upptäckt nästan 200 000 försök att stjäla kryptovaluta- och e-plånboksinformation. Hittills har antalet registrerade fall ökat dussintals gånger, vilket visar den utbredda och sofistikerade nivån av denna typ av brott.

Enligt en rapport från Netcraft – en brittisk cybersäkerhetsorganisation som övervakar och förhindrar onlinebedrägerier – som publicerades den 17 september, drev de två gängen Lighthouse och Lucid en storskalig bedrägeritjänst och skapade 17 500 falska domäner för 316 varumärken i 74 länder år 2025. Ett av de vanliga knepen är att sprida falska kryptovalutaplånboksapplikationer som Trust Wallet, MetaMask, OKX, Coinbase eller PancakeSwap för att stjäla inloggningskoder och tillägna sig användarnas tillgångar.

”De kanaler och webbplatser som användarna litar på och använder mest är de platser där bedragare utnyttjar mest. I dagens digitala liv kan smartphones och välbekanta kommunikationsmedel som samtal, SMS eller meddelandeappar som Facebook Messenger, Zalo, Telegram... bli fällor om användarna inte är vaksamma”, sa Ngo Tran Vu, chef för NTS Security Company, om de vanligaste knepen idag.

Enligt State of Southeast Asia Fraud Report 2025, som genomförts av Global Anti-Fraud Alliance (GASA) i samarbete med ScamAdviser och BioCatch, har digitala bedrägerier eskalerat till en "krisnivå". Den ekonomiska skadan som orsakas av denna form av brott är enorm, upp till 23,6 miljarder USD, med en genomsnittlig förlust per offer på cirka 660 USD, varav kryptovalutarelaterade bedrägerier också står för en betydande andel.

Kasperskys säkerhetsexperter säger att användare noggrant måste undersöka information innan de bestämmer sig för att delta i något projekt som marknadsförs för att tillämpa blockkedjeteknik. Många bedrägliga projekt utger sig för närvarande för att vara blockkedjeapplikationer för att fånga användare. Detta är bara ett enkelt socialt ingenjörsskräck men är lätt att locka till sig eftersom det "träffar" användarnas önskan att tjäna enkla pengar. Även projekt med blockkedjeapplikationer är inte nödvändigtvis helt säkra.

Identifiera bedrägerimönster

Projektkloner (imiterar, efterliknar): Dessa projekt utnyttjar FOMO-mentaliteten (fear of missing out) med projektgruppens mål att samla in så mycket kapital som möjligt och sedan försvinna. Dessa projekt lanseras systematiskt och deklarerar att bygga e-plånböcker, utbyten, privata blockkedjor, utfärda tokens, bygga betalningssystem... Men när de har samlat in en enorm mängd kapital försvinner även projektgruppen utan att bry sig om hur mycket token har minskat.

Projekt som lovar enorma vinster: Metoden liknar projektkloner men imiterar eller döljer inte projektet. Dessa projekt annonserar onormala vinster för att locka investerare att hålla tokens under lång tid. Strategin är att uppmuntra köp och håll tills den insamlade summan pengar är tillräckligt stor - sedan "dumpar" projektägaren (matt pull) eller säljer, vilket orsakar stora förluster för investerare.

Multi-level marketing-projekt förklätt som kryptovaluta: Denna grupp av projekt bygger på berättelsen om höga vinster och vinstdelning. Efter att f1-generationen är född kommer projektet att börja öppna provisionsfunktionen som gör det möjligt för gamla kunder att dra nytta av vinster när de bjuder in nya kunder. På så sätt kommer detta system att fungera tills det inte finns fler nya kunder, då finns det inte längre några pengar att betala ut vinster till kunderna.

Kim Thanh

Källa: https://www.sggp.org.vn/canh-bao-lua-dao-tien-ma-hoa-post817027.html