Varning för kryptovalutabedrägerier

Att falla i kryptovalutans "fälla"

Nyligen har ett flertal kryptovalutaprojekt anklagats för bedrägeri, och myndigheterna har inlett utredningar för att klargöra dessa bedrägerier. Till exempel, den 21 augusti, upplöste Hanoi City Police en grupp som var inblandad i att ge ut och marknadsföra kryptovalutainvesteringsprojekt med koppling till Dang Quoc Thang (född 1986, bosatt i Hanoi).

Thang etablerade Maxx Group för att marknadsföra och värva investeringar i olika projekt, inklusive "Wingstep" och "Game Naga Kingdom", och samlade in upp till 7,86 miljoner dollar från över 3 000 investerarkonton. Wingstep-projektet var i drift från maj till augusti 2022 innan det blev illikvidt, vilket hindrade investerare från att ta ut sina pengar, och alla medel förskingrades.

Tidigare, den 12 augusti, upplöste polisen i Phu Tho -provinsen en kriminell grupp som var inblandad i olaglig multi-level marketing, som verkade under förevändning att köpa och sälja kryptovalutan PaynetCoin (PAYN), och samlade in miljarder USD från människor både nationellt och internationellt. Inledande utredningar visade att de misstänkta sedan 2021 hade programmerat och skapat kryptovalutan PaynetCoin (PAYN) på en blockkedjeplattform och byggt upp ett belöningssystem baserat på ett pyramidspel. Deltagare som registrerade sig för att köpa investeringspaket utlovades räntebetalningar på 5–9 % per månad, beroende på investeringsbeloppet.

Fallet, som chockade den allmänna opinionen, involverade naturligtvis Mr. Pips - Pho Duc Nam - en inflytelserik TikTok-användare, som identifierades som en del av den största bedrägeriran i Vietnam, med över 5,3 biljoner VND beslagtagna. Efter att ha stulit pengar från offren använde Nam och hans medbrottslingar en del av dessa pengar för att köpa USDT (en typ av stablecoin) och guld för att konvertera tillgångar, i syfte att dölja brottets ursprung och överföra dem utomlands. Polisen identifierade och beslagtog en "kall plånbok" relaterad till ringen, vilket bekräftade användningen av kryptovaluta som en kanal för att lagra illegala tillgångar.

De misstänkta i kryptovalutainvesteringsbedrägeriran har gripits (foto sammanställt från information från polisen).

Allmänhetens uppmärksamhet är för närvarande riktad mot kryptovalutaprojektet AntEx, som påstås vara kopplat till Mr. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh). Ärendet är fortfarande olöst, men i den senaste utvecklingen, på eftermiddagen den 6 oktober, vid en presskonferens med ministeriet för offentlig säkerhet , uppgav överste Nguyen Duc Long, biträdande chef för Hanois stadspolis, att information nyligen har dykt upp på sociala medier och i vissa nyhetskanaler som rapporterar att många människor förlorat pengar genom att delta i AntEx-projektet.

Myndigheterna har släppt information relaterad till fallet. År 2021 investerade Nguyen Hoa Binh, genom Next100Blockchain-fonden, 2,5 miljoner dollar i AntEx, ett hårt marknadsfört DeFi-projekt. Kort därefter förlorade dock AntEx-token 99 % av sitt värde, och dess webbplats och kommunikationskanaler försvann. År 2023 bytte projektet namn till Rabbit (RAB) med en takt på 1 000 ANTEX = 1RAB, men den nya token rasade också med 95 % från sin topp, vilket resulterade i nästan en total förlust.

Enligt Mr. Phan Duc Trung, ordförande för Vietnam Blockchain and Digital Assets Association, uppskattas skadorna orsakade av cyberbrottslighet till cirka 9,3 miljarder USD år 2024, där Asien-Stillahavsområdet, inklusive Vietnam, är en hotspot med tusentals transaktioner som misstänks vara relaterade till bedrägerier och penningtvätt. I Vietnam uppgår den uppskattade skadan till över 12 biljoner VND, enligt en rapport från avdelningen för cybersäkerhet och högteknologisk brottsförebyggande och kontroll - A05 (ministeriet för offentlig säkerhet).

XUAN QUYNH

"Bördig jordmån" för cyberbrottslighet

Vid sidan av investeringsbedrägerier ökar även kryptovalutarelaterade brott som tillgångsstöld och kapning av e-plånböcker. Enligt Kaspersky har deras applikationer sedan 2022 upptäckt nästan 200 000 försök att stjäla kryptovaluta- och e-plånboksinformation. Hittills har antalet registrerade incidenter ökat tiofaldigt, vilket visar den utbredda karaktären och sofistikeringen av denna typ av brott.

Enligt en rapport som publicerades den 17 september av Netcraft, en brittisk cybersäkerhetsorganisation som specialiserar sig på att övervaka och förhindra onlinebedrägerier, bedrev två kriminella gäng, Lighthouse och Lucid, en storskalig bedrägeriverksamhet och skapade 17 500 falska domännamn för 316 varumärken i 74 länder fram till 2025. En av deras vanliga taktiker var att distribuera falska kryptovalutaplånböcker som Trust Wallet, MetaMask, OKX, Coinbase eller PancakeSwap för att stjäla inloggningsuppgifter och förskingra användarnas tillgångar.

”De kanaler och webbplatser som användarna litar på och använder mest är just där bedragargäng utnyttjar dem mest. I dagens digitala tidsålder kan smartphones och välbekanta kommunikationsmedel som samtal, sms eller meddelandeappar som Facebook Messenger, Zalo, Telegram… bli fällor om användarna saknar vaksamhet”, sade Ngo Tran Vu, chef för NTS Security, i en kommentar om vanliga bedrägerier idag.

Enligt 2025 års rapport om bedrägerier i Sydostasien, ett samarbete mellan Global Anti-Fraud Alliance (GASA), ScamAdviser och BioCatch, har digitala bedrägerier eskalerat till en "krisnivå". De ekonomiska förlusterna som orsakas av denna typ av brott är enorma och uppgår till 23,6 miljarder dollar, med en genomsnittlig förlust på cirka 660 dollar per offer, och kryptovalutarelaterade bedrägerier står för en betydande del av detta belopp.

Kasperskys säkerhetsexperter råder användare att noggrant undersöka alla projekt som marknadsförs med blockkedjeteknik innan de deltar. Många bedrägliga projekt utger sig för närvarande för att vara blockkedjeapplikationer för att snärja användare. Detta är helt enkelt en bluff på sociala medier som lätt lockar till sig folk eftersom det utnyttjar deras önskan om enkla pengar. Även projekt som påstår sig använda blockkedjeteknik är inte helt säkra.

Identifiera olika typer av bedrägerier

Projektkloning (imitation, imitering): Dessa projekt utnyttjar FOMO (rädsla för att missa något) med målet att samla in så mycket kapital som möjligt och sedan försvinna. Dessa projekt lanseras professionellt och påstår sig bygga e-plånböcker, börser, egna blockkedjor, utfärda tokens och utveckla betalningssystem... Men när de väl har samlat in en enorm mängd kapital försvinner projektgruppen utan att bry sig om hur mycket tokenvärdet har minskat.

Projekt som lovar enorma vinster: Taktiken liknar projektkloning, men inte imitationer eller förklädda projekt. Dessa projekt främjar ovanligt hög avkastning för att locka investerare att hålla tokens långsiktigt. Strategin är att uppmuntra köp och hållning tills en tillräcklig summa pengar har samlats in – sedan "dumpar" (matt pull) eller likviderar projektägaren medlen, vilket orsakar stora förluster för investerare.

Flernivåmarknadsföringsschema förklätt som kryptovaluta: Denna typ av projekt fungerar baserat på berättelsen om höga vinster och en vinstdelningspyramid. Efter att den första generationen (F1) har bildats kommer projektet att börja erbjuda provisioner, vilket gör det möjligt för befintliga kunder att tjäna pengar genom att rekrytera nya kunder. Detta system fortsätter tills det inte finns fler nya kunder, då det inte finns några fler pengar att betala ut vinster till befintliga kunder.

Kim Thanh

Källa: https://www.sggp.org.vn/canh-bao-lua-dao-tien-ma-hoa-post817027.html