Varning för knep med fastighetsbeslagtagande i form av investeringar i virtuell valuta på flera nivåer

För närvarande blir situationen med brott som använder högteknologi för att bedra och tillägna sig egendom alltmer komplicerad och tenderar att öka. Inte bara utger sig för att vara poliser, domstolar ... de som är inblandade skapar också scenarier med sofistikerade knep för att tillägna sig egendom i form av investeringar i virtuell valuta på flera nivåer.

Báo Nhân dân•24/11/2025

Phu Thos provinspolis tog vittnesmål från de misstänkta. Foto: Phu Tho provinspolis

Nya knep fångar många människor

I början av 2021 anlitade Nguyen Van Ha (född 1980, i kommunen Phu My Bac, Gia Lai -provinsen) en programmerare för att programmera kryptovalutan (virtuell valuta) Paynetcoin (PAYN) till ett värde av 560 000 000 PAYN, på grund av en önskan att ha pengar för affärs- och personliga utgifter. Denna valuta fungerar på blockkedjeplattformen, förvaras i en elektronisk plånbok som hanteras av Ha och handlas via fmcpay.com-börsen. För att locka fler människor att köpa PAYN fortsatte Ha att anställa personer för att skapa investeringsapplikationer och betala ut belöningar enligt pyramidmodellen (multi-level marketing) på webbplatsen aff22.com.

När deltagarna registrerar ett konto på aff22-webbplatsen köper de PAYN-investeringspaket från 10 poäng till 3 000 poäng, varje poäng motsvarar 1 USDT (en kryptovaluta med ett värde motsvarande 1 USD) med en löptid på 24 till 29 månader. Räntan som varje investerare får är från 5 % till 9 % per månad, beroende på registreringspaketens värde från låg till hög.

Dessutom, om investeraren introducerar en spelare på lägre nivå, kommer hänvisningen att få 5 % poäng direkt från den hänvisade personens poäng och 8 % av den lägre investerarens totala poäng. För att få deltagarna att tro ljög Ha att fmcpay.com-börsen var registrerad i USA och att denna kryptovaluta kunde användas för att köpa flygbiljetter...

Denna person etablerade Fimetech Company Limited med cirka 30 anställda och är direktör för företaget som ligger på 236 Le Thanh Nghi, Bach Mai Ward, Hanoi City. För att utveckla systemet gav Ha dessutom Phan Viet Lap och Le Thi Nu Hanh i uppdrag att betala ut bonusar enligt mekanismen för af22-webbplatsen i Vietnam.

Genom professionellt arbete upptäckte tjänstemän vid avdelningen för cybersäkerhet och högteknologisk brottsförebyggande åtgärder, Phu Tho Provincial Police, tidigare en grupp försökspersoner i Hanoi och Ho Chi Minh City med tecken på olaglig kapitalmobilisering via webbplatsen https://tcis.ai och den digitala valutan TCIS. Denna grupp använde en flernivåmodell för att ta pengar från senare deltagare för att betala tidigare deltagare i syfte att begå bedrägeri och egendomstillfall.

Provinspolisens detektiver fastställde att de inblandade skulle organisera ett seminarium med cirka 200 deltagare i turistområdet Ao Vua i Suoi Hai-kommunen i Hanoi för att marknadsföra och locka många människor att investera i TCIS-valuta. I denna situation gav generalmajor Nguyen Minh Tuan, chef för Phu Tho-provinsens polis, direkt instruktion till hundratals officerare och soldater att samtidigt genomsöka seminarieplatsen i enlighet med föreskrifterna. Arbetsgrupperna identifierade snabbt ledaren som Nguyen Chanh Dang (född 1986, bosatt i Vinh Hoi-distriktet i Ho Chi Minh-staden).

För att framgångsrikt begå brottet anlitade Dang Doan Van Manh (född 1993, bosatt i Phu Tho-provinsen) och Tran Minh Nhat (född 1977, bosatt i Ho Chi Minh-staden) för att skapa webbplatsen https://tcis.ai och den digitala valutan TCIS för att mobilisera kapital från investerare. På webbplatsen publicerade Dang information om "TCIS Technology Company" som ett datateknikföretag i Kanada, med ett representationskontor i Hanoi med högljudda kampanjer: forskning om kvantdatorteknik, blockkedjeteknik, utveckling av TCIS-tokens med hundratusentals gånger högre värde. Men i verkligheten har Dang ingen koppling till "TCIS Technology Company" i Kanada, källan till pengar för att betala TCIS-investerare är deras egna pengar och pengar från senare deltagare.

Även om den bara har varit i drift i mer än ett år har Nguyen Chanh Dang och hans medhjälpare uppmanat tusentals människor att delta med en total investering på mer än 2 miljoner USDT, motsvarande mer än 50 miljarder VND. Dang använde pengarna han anskaffade från investerare för att handla på valuta- och kryptobörserna.

Baserat på utredningsresultaten beslutade Phu Thos provinspolis utredningssäkerhetsbyrå att åtala fallet och åtala tre misstänkta: Nguyen Chanh Dang, Doan Van Manh och Tran Minh Nhat för brottet "bedrägeri och tillägnande av egendom" i enlighet med bestämmelserna i artikel 174 i strafflagen. Polismyndigheten har återkrävt mer än 30 miljarder VND.

Svårigheter och förebyggande lösningar

Genom utredning, för att framgångsrikt begå brott, skapar försökspersonerna ofta webbplatser för att skaffa kapital och digital valuta med hjälp av blockkedjeteknik. På webbplatsen publicerar försökspersonerna information som presenterar företaget som ett datateknikföretag etablerat och verksamt utomlands, med ett representationskontor i Vietnam. Företaget forskar på kvantdatorteknik, blockkedjeteknik och ekosystemapplikationer på denna plattform.

Subjektet lämnade information tillsammans med löften om att token skulle ha ett värde hundratals eller tusentals gånger högre än dess ursprungliga värde. Faktum är att subjektet inte hade någon koppling till ett företag utomlands och inte hade licens från behörig myndighet att öppna ett representationskontor i Vietnam. Systemet som skapades av subjektet hade ingen faktisk produktion eller affärsverksamhet. Pengakällan för att betala investerare var pengar från senare deltagare för att betala tidigare deltagare.

För att marknadsföra och attrahera investerare och systemutveckling anlitade gruppen elektroniska informationssajter och elektroniska tidningar för att publicera artiklar som marknadsför information och bilder om systemet. Forskargruppen skapade dokument för att utbilda ledare, ge presentationer och visa annonser på sociala nätverksplattformar som Facebook, Telegram etc. Mer sofistikerat anlitade deltagarna även utlänningar för att marknadsföra projekten och organisera konferenser och seminarier över hela landet.

Enligt överstelöjtnant Nguyen Quang Hoa, biträdande chef för avdelningen för cybersäkerhet och högteknologisk brottsförebyggande åtgärder vid Phu Tho-provinsens polis, stötte polisen också på vissa svårigheter i kampen mot högteknologisk brottslighet. Bedragare utnyttjar alltid framsteg inom vetenskap och teknik för att begå brott, dölja personlig information och spår av brott. Kriminella organisationer och linjer styrs och drivs huvudsakligen utomlands.

Samtidigt bekämpar och hanterar myndigheterna främst inhemska medborgare som är organisationers "hantlangare", så de har inte kunnat hantera de kriminella nätverkens rötter. De konton som begår brott utnyttjar alla den anonyma funktionen fullt ut. Samordningen med vissa banker och telekommunikationsleverantörer för att tillhandahålla information relaterad till brott har fortfarande svårigheter...

För närvarande erkänner vietnamesisk lag inte virtuell valuta som betalningsmedel, så alla transaktioner med virtuell valuta online är olagliga och har en mycket hög risk för bedrägeri. För att minimera bedrägerier och egendomstillfall i samband med investeringar i virtuell valuta på flera nivåer måste man vara vaksam och absolut inte tro på attraktiva inbjudningar online om att investera i virtuell valuta. Delta inte i seminarier och diskussioner om investeringar i virtuell valuta som annonseras på sociala nätverk. Delta inte i investeringar eller handel på virtuella valutabörser, digitala valutor, webbplatser, särskilt reklamplattformar som utlovar höga vinster. Om ett fall av bedrägeri upptäcks måste man omedelbart anmäla det till polisen för att snabbt förhindra och hantera det enligt föreskrifter.

Kommentar (0)