Motorcykelbutiksägare förskingrade banken för mer än 10 miljarder VND

BTO - Utredningspolisen i Binh Thuan- provinsen har just utfärdat ett beslut om åtal, verkställande av en arresteringsorder för tillfälligt frihetsberövande och en husrannsakningsorder mot Truong Ngoc Tams (50 år gammal, bosatt i Duc Long-distriktet, Phan Thiet City) bostad för bedrägeri och tillägnande av egendom.

Enligt utredningsdokument slutförde Truong Ngoc Tam år 2020 förfarandena för att registrera ett motorcykelföretag och beviljades ett företagsregistreringsintyg av Phan Thiets stads finans- och planeringsavdelning under namnet Lan Anh Motorbike Shop, beläget i Tien Loi kommun, Phan Thiet.

Hela verksamheten leds och drivs direkt av Tam. Den 1 december 2020 tecknade Tam ett samarbetsavtal med Vietnam Prosperity Bank Finance Company Limited (VPB FC Company) för att stödja kunder som behöver lån för att betala för en del av köpet av motorcyklar i motorcykelbutiken Lan Anh.

Mer specifikt skickade VPB FC Company en kredithandläggare till motorcykelbutiken i Lan Anh för att ge råd och förbereda lånedokument åt kunderna. Efter att lånedokumenten hade godkänts levererade Tam motorcykeln till kunden och VPB FC Company betalade ut det belopp kunden behövde låna till Tams konto.

Från mars 2021 till februari 2022, genom att utnyttja kryphål i kredithandläggarnas låneansökningsprocess, uppgav Tam falska chassi- och motornummer; legaliserade köp- och försäljningsförfaranden för motorcyklar och levererade inte motorcykeln till kunden.

Därifrån skapade Tam 190 låneansökningar för att köpa bilar på avbetalning och godkändes av VPB FC Company, vilket utbetalade ett totalt lånebelopp på mer än 10 miljarder VND till kunderna. Hela beloppet överfördes av företaget till Tams konto och Tam disponerade det.

Källa: https://baobinhthuan.com.vn/chu-cua-hang-xe-may-chiem-doat-hon-10-ty-dong-cua-ngan-hang-109602.html