Son till ordföranden för Tan Hoang Minh-gruppen har fått sina förebyggande åtgärder ändrade

[annons_1]

Som rapporterats av VietNamNet har Högsta folkåklagaren just slutfört åtalet mot Do Anh Dung, ordförande för Tan Hoang Minh-gruppen , och hans son Do Hoang Viet (biträdande generaldirektör för Tan Hoang Minh) och 13 andra åtalade för brottet bedrägligt tillägnande av egendom.

Do Hoang Viet frihetsberövades sedan den 5 april 2022. Den 19 september 2023 ersattes den åtalade Viet med en förebyggande åtgärd i form av borgen.

Av de 15 åtalade omfattas följande åtalade av den förebyggande åtgärden att förbjudas att lämna sin bostad: Le Thi Mai (tidigare biträdande chef för kapitalresursavdelningen, Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited), Vu Le Van Anh (biträdande direktör för kapitalresursavdelningen, Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited), Nguyen Van Khan (biträdande chef för budgetavdelningen vid finans- och redovisningscentret vid Tan Hoang Minh Company), Bui Thi Ngoc Lan (tidigare direktör för Vietnam Accounting and Auditing Financial Consulting Services Company Limited, norra filialen) och Nguyen Thi Hai (tidigare biträdande generaldirektör för Hanoi CPA Company).

av Hoang Viet och Do Anh Dung.jpeg — Far och son Do Anh Dung och Do Hoang Viet.

Den åtalade Do Anh Dung sitter för närvarande frihetsberövad i Ha Nams provinsiella polishäkte. Tidigare, i augusti 2022, hade Vu Dinh Luyen, biträdande direktör för Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited, ett möte med Tan Hoang Minhs obligationsinvesterare för att besvara frågor kring emissionen av företagsobligationer.

Enligt Luyen kommer gruppledare, som Do Hoang Viet eller Do Anh Dung, att spela en viktig roll i processen att ordna finansiering för att återbetala investerare om det finns gruppchefer närvarande i den löpande verksamheten.

"Vi hoppas att de behöriga myndigheterna kommer att tillåta att några av gruppens högre ledare släpps mot borgen så att de direkt kan delta i ledningen av gruppens verksamhet", betonade en representant för Tan Hoang Minh.

Enligt anklagelsen deltog de åtalade i en mängd bedrägerier och knep för att emittera obligationer, genom att legalisera villkor, emissionsdokument, erbjudandeförfaranden och obligationstransaktioner: förfalska affärsverksamhet genom att underteckna legaliserade investeringssamarbetsavtal, insättningar samt aktieförsäljningar och köp... som inte existerade mellan koncernens interna företag.

De tilltalade samarbetade med revisionsenheten för att legalisera de tre emitterande företagens finansiella rapporter och avgav sina yttranden där de helt och hållet accepterade att villkoren för obligationsemission legaliserades.

De åtalade undertecknade också "falska" kontrakt för att överföra obligationer och hantera "falska" kassaflöden, vilket visar att Tan Hoang Minh Company betalade för obligationer och kassaflöden från tre emitterande företag enligt många investeringssamarbetsavtal; vilket skapade "virtuella" värden för obligationspaket, vilket legitimerade Tan Hoang Minh Companys obligationsinnehavare.

Dessutom använde de tilltalade tillgångar från de "falska" investeringssamarbetsavtalen som säkerhet för obligationerna. Därifrån skapade de förtroende och använde Tan Hoang Minh Companys juridiska person och varumärke för att mobilisera och tillägna sig totalt mer än 8 643 miljarder VND från 6 630 investerare.

De åtalade använde dessa pengar för olika ändamål, inte för att emittera obligationer. Hittills har Dung och hans son påverkat familjen och relaterade organisationer att betala mer än 5 651 miljarder VND för att avhjälpa konsekvenserna av fallet.

Under utrednings- och åklagarprocessen har utredningsmyndigheten återvunnet pengar från försäljningen av obligationer och tillfälligt kvarhållit de åtalades och deras familjers pengar; Tan Hoang Minh Company och relaterade organisationer har satt in totalt mer än 8 645 miljarder VND på utredningsmyndighetens och Hanois stads avdelning för verkställighet av civilrättsliga domars tillfälliga konto för att avhjälpa konsekvenserna av fallet.

Utredningsmyndigheten beslagtog och frös även transaktioner avseende tillgångar, inklusive åtta lägenheter, hus, mark, värdepapperskonton och penningtillgodohavanden på konton som tillhörde de åtalade och personer med anknytning till fallet.

[annons_2]
Källa