Utredningspolismyndigheten vid ministeriet för offentlig säkerhet har just slutfört sin utredning och föreslår att 27 åtalade åtalas för brott mot bestämmelser om forskning, prospektering och utnyttjande av naturresurser; brott mot redovisningsbestämmelser med allvarliga konsekvenser; smuggling; konsumtion av tillgångar som förvärvats av andra genom brottsliga handlingar; brott mot bestämmelser om förvaltning och användning av statliga tillgångar med förlust, avfall och miljöföroreningar, vilket ägt rum vid Thai Duong Group Joint Stock Company och relaterade enheter.

Enligt utredningens slutsats studerade Nguyen Linh Ngoc, i sin roll som biträdande minister för naturresurser och miljö, med ansvar för beviljande av mineralutvinningslicenser, inlagan från generaldepartementet för geologi och mineraler och ansökan om mineralutvinningslicens, och visste tydligt att Thai Duong Company inte uppfyllde villkoren för att beviljas licens.

Den tidigare biträdande ministern för naturresurser och miljö undertecknade dock ändå mineralutvinningslicensen och överlämnade sällsynta jordartsmetaller till Thai Duong Company för exploatering, vilket ledde till att företaget olagligt utnyttjade mineralerna och orsakade mineralförluster värda mer än 864 miljarder VND.

Herr Nguyen Linh Ngocs beteende anses ha brutit mot brottet att bryta mot bestämmelser om förvaltning och användning av statliga tillgångar som orsakar förlust och slöseri, enligt paragraf 3 i artikel 219 i brottsbalken.

Skärmdump vid 4 feb 11 46 52.png
Herr Nguyen Linh Ngoc under sin ämbetstid. Foto: National Assembly Media

Enligt utredningens slutsatser ledde och organiserade Doan Van Huan, i sin roll som styrelseordförande och generaldirektör för Thai Duong Company, från 2019 till 2023, illegal gruvdrift av sällsynta jordartsmetaller och järnmalm vid Yen Phu-gruvan för sällsynta jordartsmetaller till ett totalt värde av mer än 864 miljarder VND.

Utredningsmyndigheten fastställde att Huan olagligt sålt mer än 10 miljoner kg sällsynt jordartsmalm till ett värde av mer än 403 miljarder VND och mer än 280 miljoner kg järnmalm till ett värde av mer än 333 miljarder VND, och olagligt tjänat mer än 736 miljarder VND.

Magnaten Huan instruerade också svaranden Nguyen Van Chinh (dåvarande biträdande generaldirektör och chefsrevisor för Thai Duong Company) att utfärda fakturor för försäljning av sällsynta jordartsmetaller och järnmalm med enhetspriser som var lägre än de faktiska försäljningspriserna, och därigenom falskeligen deklarerade och utelämnade mer än 27 miljarder VND i intäkter från bokföringen, utan att deklarera och betala skatt, vilket orsakade en förlust för staten på mer än 9 miljarder VND i skatt.

Utredningen drog slutsatsen att Chinh hjälpte styrelseordföranden för Thai Duong Company att styra och organisera illegal gruvdrift av sällsynta jordartsmetaller och järnmalm vid Yen Phu-gruvan för sällsynta jordartsmetaller till ett totalt värde av mer än 864 miljarder VND, vilket olagligen genererade mer än 736 miljarder VND.

I fallet kom svaranden Luu Anh Tuan, i sin roll som styrelseordförande för Vietnam Rare Earth Joint Stock Company, överens med Doan Van Huan om att utfärda fakturor för inköp av sällsynta jordartsmetaller med lägre värden än det faktiska värdet, vilket hjälpte Huan att falskeligen deklarera, utelämna från bokföringen, dölja intäkter på mer än 20 miljarder VND och inte deklarera skatter, vilket orsakade en förlust på mer än 7,3 miljarder VND i skatt för staten.

Dessutom använde Tuan 15 fakturor som återspeglade en mängd insatsmaterial som översteg det faktiska inköps- och försäljningsvärdet på mer än 16 miljarder VND för att redovisa och deklarera skatter, vilket bröt mot redovisningslagar och orsakade en förlust på mer än 4 miljarder VND i skatt för staten.

Utredningsmyndigheten fastställde att Tuans handlingar orsakade en förlust på mer än 11 ​​miljarder VND till statsskatten. I detta fall måste svaranden vara gemensamt ansvarig med Huan för förlusten på mer än 7,3 miljarder VND, och är huvudansvarig för förlusten på mer än 4 miljarder VND.

Enligt utredningspolisens byrå begick styrelseordföranden för Vietnam Rare Earth Joint Stock Company också smuggling. Mer specifikt, från 2019 till 2023, instruerade Tuan anställda att falskeligen deklarera tullkoder för varor, exporttypkoder och ursprung för råvaror som används för exportproduktion i 63 tulldeklarationer, varigenom Vietnam Rare Earth Joint Stock Company olagligt exporterade 474,98 ton "total sällsynt jordartsmetalloxid", värd mer än 379 miljarder VND.

Thai Duong Company byggde inga miljöskyddsanläggningar, genomförde inte avfallshanteringsåtgärder som uppfyllde lagstadgade standarder och fick inte släppa ut avfall i miljön. Från 2018 till oktober 2023 beordrade dock Huan Nguyen Van Lai att olagligt släppa ut mer än 348 000 ton avfallsslam i miljön; och beordrade Le Van Can att olagligt släppa ut 2 425 ton slam blandat med gipsavfall i miljön.