"Att bryta ner" en fakturahandelsring värd mer än 25 000 miljarder VND

[annons_1]

Enligt information från Da Nangs stadspoliss ekonomiska avdelning den 30 december har denna illegala fakturahandelsnätverk sofistikerade och komplicerade metoder.

Ekonomipolisens avdelning upptäckte att NTMH (bosatt i Ngu Hanh Son-distriktet i Da Nang ) olagligt hade köpt och sålt momsfakturor.

Genom utredning och informationsinsamling fastställde polisen att H. från 2019 till idag etablerade 6 företag för att olagligt sälja 736 fakturor till 128 företag och organisationer i Da Nang och angränsande provinser med en total omsättning på mer än 169 miljarder VND, vilket gav en vinst på 5,3 % av omsättningen före skatt.

För att kringgå myndigheterna legaliserade H. det genom att köpa 716 ingående momsfakturor (totala intäkter på nästan 166 miljarder VND) från 83 företag i Da Nang och Ho Chi Minh-staden till ett pris av 2,5–3,5 % av fakturaintäkterna före skatt.

Da Nangs polisavdelning har inlett ett utredningsärende och åtalat 16 misstänkta i samband med fakturahandeln. (Foto: Tillhandahållen av polisen)

Enligt H:s vittnesmål utökade Da Nangs polisavdelnings ekonomiska avdelning utredningen, upptäckte och upplöste två handelsnätverk för momsfakturor i Da Nang och Ho Chi Minh-staden, ledda av LMC (bosatt i Tan Phu-distriktet, Ho Chi Minh-staden), TTT (bosatt i Binh Tan-distriktet, Ho Chi Minh-staden) och D.TQH (bosatt i Hai Chau-distriktet, Da Nang-staden).

De tre huvudmännen etablerade totalt 280 företag. Polisen konstaterade initialt att dessa företag sålde 187 610 falska fakturor med en total omsättning på mer än 25 000 miljarder VND (varav intäkterna före skatt var mer än 23 000 miljarder VND och momsen var mer än 2 100 miljarder VND), vilket olagligt gav dem cirka 500 miljarder VND.

Ekonomipolisavdelningen vid Da Nangs stadspolis har inlett ett brottmål och åtalat 16 åtalade i denna liga för handlingen "olaglig handel med fakturor". Av dessa har polisen tillfälligt gripit 12 åtalade och förbjudit 4 åtalade att lämna sina hemvistorter.

Ekonomipolisens avdelning samordnade med andra enheter inom Da Nang City-polisen för att genomsöka 17 platser, vilka var de åtalades bostäder och arbetsplatser i Da Nang och Ho Chi Minh-staden, och upptäckte 154 runda sigill från företag som sålde fakturor, många sigill för titeln, sigill från företagsledare, många USB-minnen med digitala signaturer, telefoner, datorer och skrivare som används för olaglig försäljning av momsfakturor.

Polisen har fryst alla bankkonton tillhörande de åtalade och närstående personer med ett saldo på mer än 3 miljarder VND, och tillfälligt stoppat transaktioner med en bil och ett flertal fastigheter för att underlätta utredningen av fallet.

CHAU TOR

[annons_2]
Källa