Förslag om att åtala Tran Qui Thanh och hans två döttrar för att ha tillägnat sig tillgångar värda 767 miljarder VND

[annons_1]

Den 24 november meddelade utredningspolismyndigheten (ministeriet för offentlig säkerhet) att den hade slutfört utredningen och överfört ärendet till folkåklagaren på samma nivå för att föreslå åtal mot Tran Qui Thanh (70 år) och hans två döttrar, Tran Uyen Phuong (42 år) och Tran Ngoc Bich (39 år, båda bosatta i Binh Thanh-distriktet, tillfälligt bosatta i Binh Duong -provinsen) för brottet "Missbruk av förtroende för att tillägna sig egendom", enligt paragraf 4, artikel 175 i strafflagen från 2015.

Där Tran Qui Thanh för närvarande är direktör för Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited, med huvudkontor i Binh Duong, och Tran Uyen Phuong är biträdande direktör för detta företag.

Herr Tran Qui Thanh och hans två döttrar Tran Uyen Phuong och Tran Ngoc Bich föreslogs för åtal.

Enligt utredningens slutsats lånade Tran Qui Thanh, hans tre söner och närstående personer ut pengar mot ränta, under den nivå som utgör ett brott enligt artikel 201 i strafflagen från 2015 om brottet "Utlåning mot höga räntor i civilrättsliga transaktioner", med utnyttjande av bestämmelserna om utlåning och överlåtelseavtal i civillagen.

Herr Tran Qui Thanh och låntagarna ingick dock inte låneavtal med säkerhet, utan tvingade företag och privatpersoner att ingå avtal för att överföra projekt, andelar i projekt och fastigheter i enlighet med lagstadgade bestämmelser, med värden som var många gånger lägre än tillgångarnas faktiska värde.

När låntagaren tvekade och orolig inför att låna pengar men ingå ett fastighetsöverlåtelseavtal, tillhandahöll Tran Qui Thanhs grupp information för att skapa förtroende för deras rykte och ekonomiska potential, undertecknade "återförsäljningsåtaganden" och legaliserade låneränta med ett kvitto på deposition för att köpa tillbaka projektet och fastigheten, med löfte om att betala hela kapitalbeloppet och räntan samt återlämna fastigheten.

Låntagaren slutförde procedurerna för att överföra tillgångarna till Tran Uyen Phuong och Tran Ngoc Bich under ledning av Tran Qui Thanh. Denna grupp slutförde snabbt procedurerna för att ändra namn för att ta kontroll över och besluta om tillgångarna, vilka är fastigheter, kapitaltillskott och aktier.

Låntagaren fullgjorde fullt ut skyldigheten att betala amortering och ränta enligt överenskommelse, men Tran Qui Thanhs grupp använde bedrägliga knep som att: komma med orimliga ursäkter för att vägra betalning, inte återlämna fastigheten, hävda att fastighetsägaren brutit mot kontraktsvillkoren och därför förlorat rätten att köpa tillbaka... eller skapa skäl för att tvinga fastighetsägaren att betala mer pengar, inte tillåta att betala varje avbetalning utan tvinga att betala hela amorteringen... När låntagaren inte gjorde det tillägnade sig Thanhs grupp avsiktligt fastigheten.

I utredningens slutsats konstaterades också att Tran Qui Thanh och hans medbrottslingar, från januari 2019 till november 2020, begick fyra handlingar av "missbruk av förtroende för att tillägna sig egendom" tillhörande fyra offer. Mer specifikt omfattar tillgångarna: två projekt, Minh Thanh och Nhon Thanh, i Dong Nai, tillhörande Dang Thi Kim Oanh (styrelseordförande för Kim Oanh Real Estate Group); 29 tomter separerade från tomt 452 i Binh Tan-distriktet tillhörande Nguyen Van Chung, fyra tomter i Thu Duc City tillhörande Lam Son Hoang och två tomter i Binh Tan-distriktet tillhörande Nguyen Huy Dong; med ett totalt värde på mer än 767 miljarder VND.

Det är känt att Tran Qui Thanh och hans dotter Tran Uyen Phuong åtalades och frihetsberövades från början av april 2023 fram till nu. Endast den åtalade Tran Ngoc Bich släpptes mot borgen.

Enligt slutsatsen var Tran Qui Thanh och hans två döttrar envisa under utredningen, deklarerade inte ärligt och var inte medvetna om sitt olagliga beteende. Tran Qui Thanh och hans två döttrar erkände inte att de lånat ut pengar utan erkände endast att de köpt och sålt tillgångar med företag och enskilda ombud i enlighet med lagen.

Polisen har dock tillräckligt med dokument och bevis för att bevisa de åtalades handlingar. De tror att Tran Qui Thanh begick brottet många gånger och använde sofistikerade och listiga knep för att lägga beslag på egendom av extremt stort värde, vilket orsakade upprördhet i samhället.

Herr Tran Qui Thanh spelade rollen som geni och ledare. Hans två döttrar, Tran Uyen Phuong och Tran Ngoc Bich, spelade rollen som medbrottslingar och hjälpte aktivt till.

[annons_2]
Källa