Pips Pho Duc Nams bedrägeriliga är "den största i Vietnam inom valutahandel och värdepapper"

Hanoi- polisen uppgav att TikTokern Pips Pho Duc Nam är ledaren i den "största valuta- och värdepappersbedrägeriringen någonsin i Vietnam".

Svarande Pho Duc Nam arbetar med polisen - Foto: Tillhandahållen av polisen

Hanois stadspolis uppgav att polisens utredningsmyndighet efter utredningsprocessen har åtalat 31 åtalade, identifierat 2 661 offer och beslagtagit tillgångar uppskattade till 5 200 miljarder VND i fallet där TikTokern Pips Pho Duc Nam och TikTokern Hunter Le Khac Ngo begick aktieinvesteringsbedrägerier.

Herr Pips Pho Duc Nam är ledaren för bedrägeriligan.

I motsats till bilden av lyx, högklassigt liv, att visa upp enorma tillgångar och lära ut finansiella investeringar på sociala nätverk, rakade Pho Duc Nam huvudet och satt hopkurad vid utredningsbyrån när han greps.

"När folk ser vackra hus och lyxbilar, kommer det att förmedla förtroende hos betraktaren och de kommer att lockas till dessa bilder och lätt lockas till finansiella investeringar", erkände Nam om sina knep för att locka och lura investerare.

Överstelöjtnant Cao Van Thai, biträdande chef för kriminalpolisavdelningen vid Hanoi stadspolis, sa att det var Pho Duc Nam och Le Khac Ngos flashiga image på sociala medier som fick folk att tro på investeringar. Offren trodde att investeringar skulle göra dem rika snabbt och att de snart skulle bli "rika människor".

Överstelöjtnant Thai bedömde att Nam och Ngos bedragargrupp "annonserade" bättre än andra kriminella grupper. Det var därför många litade på dem, vilket ledde till att ett stort antal offer fick sina pengar stulna.

"I det här fallet är Pho Duc Nam ledaren. Man kan säga att detta hittills är den största bedrägeriran i Vietnam inom valutahandel och värdepapper", sa överstelöjtnant Thai.

Även om den summa pengar som Pho Duc Nams grupp anskaffade var särskilt stor, skilde sig inte gruppens metoder och taktik mycket från andra kriminella gängs. Skillnaden var omfattningen av detta kriminella gäng.

Varje dag arbetar cirka 1 000 anställda från 8:00 till 21:00. De anställda är välutbildade i metoder, tillvägagångssätt och scenarier för att lura människor.

Överstelöjtnant Cao Van Thai, biträdande chef för kriminalpolisavdelningen, informerade om ärendets lösningsprocess - Foto: DANH TRONG

Processen att gripa herr Pips Pho Duc Nam stötte på många svårigheter.

Överste Thanh Kien Trung, chef för Cau Giay-distriktets polis (Hanoi), chef för utredningsgruppen, sa att detta är ett specialfall, ett högteknologiskt brott. De misstänkta använder alltid virtuella utrymmen, virtuella konton och "spökidentiteter" för att arbeta, så utredningen är mycket svår.

Herr Pips Pho Duc Nam använde sofistikerade metoder och knep för att bedra, ofta i Kambodja, och återvände ibland till Vietnam, vilket gjorde processen att lösa, gripa och hantera fallet mycket svår för polisen.

Men med professionella åtgärder och stor beslutsamhet arresterade polisen Pho Duc Nam i avdelning 1, distrikt 4, Ho Chi Minh-staden.

"De misstänkta använde sig av anonymitet så deras verkliga identiteter kan inte kännas till. Men med professionella tekniker, särskilda åtgärder, expertis och polisstyrkans höga beslutsamhet har utredningsgruppen utrett och klargjort varje misstänkts specifika identitet", informerade överste Trung.

Enligt överste Trung använde Cau Giay-distriktspolisen och utredningsgruppen en stor styrka av detektiver och utredare för att smidigt samordna med Hanois stads åklagarmyndighet, Cau Giay-distriktets folkåklagare och andra professionella enheter inom Hanois polis för att återvinna tillgångar värda mer än 5 200 miljarder VND.

TikTokern Mr. Pips Pho Duc Nam vid tidpunkten för hans gripande - Foto: Tillhandahållen av polisen

Dessutom, tack vare ledning av Hanois stadspolisavdelning, direkt av generalmajor Nguyen Thanh Tung - biträdande chef för Hanois stadspolis, tillämpade brottsutredningsstyrkan samtidigt många professionella åtgärder, många attackpunkter för att plundra förvarings- och gömställen, och identifierade de utsatta för brott.

"Vi var proaktiva och hade en tillräcklig, nödvändig och stark styrka, så återvinningen av alla tillgångar var mycket gynnsam och grundlig", sa chefen för utredningsgruppen.

Överstelöjtnant Cao Van Thai sade mer om antalet offer i fallet att under den mycket korta utredningen utnyttjades 2 661 offer från en del av datorn (av 280 beslagtagna datorer) hos säljarna och ledarna. Polisen framhävde informationen, offret hade initialt deponerat cirka 50 miljoner USD.

"Detta är offrets information i en del av den beslagtagna datorn. Därför fortsätter utredningsmyndigheten att verifiera och registrera offrens uttalanden tills pengarna tar slut... då kan det totala beloppet fastställas", sa överstelöjtnant Thai.

Många lyx- och superlyxbilar beslagtogs av polisen - Foto: Tillhandahållen av polisen

Mängden guldtackor som beslagtagits av polisen - Foto: Tillhandahållen av polisen

Anställda i Pho Duc Nams bedrägeriliga - Foto: Tillhandahållen av polisen

Generalmajor Nguyen Thanh Tung, biträdande direktör och chef för utredningspolisens byrå vid Hanoi stadspolis, överlämnade berömsbrev till enheterna - Foto: Tillhandahållen av polisen

Vad ska offret göra för att få tillbaka pengarna?

Hanois stadspolis begär att offer för bedrägerier på Pho Duc Nams webbplatser och handelsplatser... anmäler detta till kriminalpolisen i provinser och städer över hela landet.

Offren kan också vända sig direkt till kriminalpolisavdelningen vid Hanois stadspolis (adress: 90 Nguyen Du, Nguyen Du Ward, Hai Ba Trung, Hanoi; jourlinje: 0886.882.338).

Källa: https://tuoitre.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-pho-duc-nam-lon-nhat-viet-nam-ve-ngoai-hoi-chung-khoan-20241211102944909.htm