Fyra personer i provinserna Binh Duong och Binh Phuoc har åtalats för köp och försäljning av bedrägliga fakturor.

De åtalade har åtalats av säkerhetsutredningsmyndigheten - Foto: TD

Den 30 juli meddelade Binh Duongs provinspolis att säkerhetsutredningsmyndigheten hade inlett ett brottmål, åtalat de misstänkta, genomsökt deras bostäder och infört reserestriktioner för de misstänkta som var inblandade i det bedrägliga fakturahandelsfallet, vilket resulterade i hundratals miljoner dong i vinster.

Fyra misstänkta utreds för "olagligt köp och försäljning av fakturor och dokument för att driva in statliga budgetintäkter".

Bland dem finns tre nyligen åtalade: Nguyen Hoai Nhan, 24 år gammal; Dang Tram Anh, 31 år gammal; och Nguyen Thi Thu Nga, 28 år gammal. Alla tre åtalade har permanent bosättning i staden Phuoc Long, provinsen Binh Phuoc .

Den fjärde misstänkte, Duong Thanh Thuy, 39 år gammal, bosatt i staden Thuan An i provinsen Binh Duong, har åtalats och förbjudits att lämna sin bostad sedan maj 2024.

Enligt den inledande utredningen använde den misstänkte Thuy ett medborgaridentitetskort som köpts online för att registrera 18 företag.

Thuy använde dessa företag för att sälja hundratals momsfakturor till olika företag i sydöstra regionen, vilket gav honom hundratals miljoner dong i vinst.

Bland de "kunder" som köpte falska fakturor från Ms. Thuy fanns de tre åtalade Nhan, Tram Anh och Nga.

Från november 2023 märkte dessa tre åtalade att företag i Binh Phuoc-provinsen behövde köpa momsfakturor för att legitimera sina varudeklarationer, så de sökte efter och beställde momsfakturor.

Nga kontaktade Thuy för att komma överens om priser och köpte nästan 130 falska fakturor och sålde dem vidare till företag i nöd till priser från 6,5 % till 9 % av det totala beloppet som anges på fakturorna.

Som ett resultat tjänade ensam Ngas grupp olagligt nästan 100 miljoner VND.

Fallet är för närvarande under vidare utredning och klargörande.

Källa: https://tuoitre.vn/mua-ban-hoa-don-khong-4-nguoi-o-binh-duong-binh-phuoc-bi-khoi-to-20240730164356705.htm