Imorgon kommer folkåklagaren att väcka åtal och föreslå ett straff för Truong My Lan och medbrottslingar.

[annons_1]

Vid den föregående rättegången uttryckte de åtalade, Truong My Lans underordnade och medbrottslingar, ånger och bad domarpanelen att överväga saken.

Den åtalade Truong My Lan erkände dock inte alla handlingar som åtalas i åtalet. Den åtalade Lan förnekade sin roll i att ha haft absolut kontroll över SCB, liksom sin roll i att ha lett andra åtalade att begå många brott.

Svaranden Lan sa att hon bara lånade ut tillgångar till banken för att omstrukturera osäkra fordringar; inte ledde etableringen av "spökföretag" och inte visste vad ett spökföretag var; inte blåste upp värdet på tillgångar för att få pengar från SCB...

Även om Truong My Lan inte erkände brottet, begärde svaranden och hennes familj i domstol villkor för att sälja många av hennes fastigheter för att gottgöra konsekvenserna.

Mer specifikt skickade Truong My Lans dotter en ansökan till domstolen där hon uppgav att hon sålde vissa tillgångar för att samla in pengar för att lösa fallet: Capital Place-byggnaden och Daewoo-hotellet i Hanoi ; sålde Ms. Lans aktier i: Vaccine manufacturing factory group för 315 miljarder VND, aktier i FWD Insurance Joint Stock Company för 920 miljarder VND; fick tillbaka 672 miljarder VND från den misslyckade överföringen av ett projekt i Lam Dong.

När det gäller den antika villan på 110-112 Vo Van Tan (distrikt 3) förklarade Truong My Lan att hon köpt den för 700 miljarder VND och bad folkdomstolen att inte beslagta den eftersom detta är en relik som inte kan köpas eller säljas, utan att återlämna den till hennes familj för bevarande.

Dessutom orsakade omvärderingen av svaranden Truong My Lans säkerheter hos SCB stor kontrovers, då både svaranden och advokaterna sa att värderingspriset var för lågt jämfört med marknadspriset, så de begärde att domarna skulle ompröva saken.

Under förhörssessionen på eftermiddagen den 14 mars sa en representant för SCB Bank att skadan i fallet måste vara 677 286 miljarder VND, den preliminära siffran per den 5 mars var 760 279 miljarder VND (inklusive kapitalbelopp på 482 449 miljarder VND och ränta/avgifter på 277 830 miljarder VND).

Enligt åtalet från Högsta folkåklagaren åtalades Truong My Lan, ordförande för Van Thinh Phat-gruppen, för tre brott: förskingring, mutbrott och brott mot utlåningsregler i kreditinstituts verksamhet.

Ministeriet för offentlig säkerhets utredningspolismyndighet anklagade svaranden Truong My Lan, även om han inte innehade en befattning vid SCB Bank, för att ha monopoliserat och kontrollerat en rad ledare för denna bank så att de kunde hjälpa till att förskingra mer än 304 000 miljarder VND.

I åtalet från Högsta folkåklagaren angavs att Truong My Lan förvärvade och innehade 85–91,5 % av SCB:s aktier mellan 2012 och oktober 2022. Från och med då blev svaranden aktieägare med "makt" att styra, driva och manipulera all SCB:s verksamhet, vilket tjänade dess olika syften.

Ordföranden för Van Thinh Phat Group och hans medbrottslingar anklagades för att ha utfört en rad handlingar, inklusive: att ha valt ut och arrangerat sin betrodda personal till nyckelpositioner inom SCB; etablerat ett antal enheter under SCB som specialiserat sig på utlåning och utbetalning av lån på begäran av Truong My Lan; etablerat och använt tusentals "spökföretag" och anställt många individer; och samarbetat med individer som är ledare för många relaterade företag för att begå brott.

Truong My Lan och hennes medbrottslingar samarbetade med många värderingsföretag för att blåsa upp värdet på säkerheter; skapade ett stort antal falska låneansökningar för att ta ut pengar från SCB; utarbetade planer för att ta ut pengar, "stänga av" kassaflödet efter utbetalning; sålde osäkra fordringar, sålde uppskjutna kreditlån för att minska kreditbalansen, minska osäkra fordringar, för att dölja överträdelser; mutade och påverkade personer med positioner och befogenheter inom statliga myndigheter att bryta mot sina skyldigheter.

Därifrån begick Truong My Lan och hennes medbrottslingar, med olika positioner och roller, många brott som rörde intrång i egendom, intrång i bankens verksamhet och statliga myndigheters korrekta drift.

I vilken Högsta folkåklagaren fastställde att många handlingar utfördes i form av organiserad medhjälp med sofistikerade och listiga knep, vilket orsakade särskilt allvarliga konsekvenser, tillägnade sig och orsakade skada på särskilt stora summor pengar.

Hoang Tho

[annons_2]
Källa