Gör allt för att ta bort Vietnam från grålistan mot penningtvätt

Vid mötet med styrkommittén för bekämpning av penningtvätt diskuterade representanter för ministerier och filialer samordning och genomförande av åtgärder som åtagits FATF mot penningtvätt.

Vice premiärminister Ho Duc Phoc, ordförande för styrkommittén för bekämpning av penningtvätt, talar. (Foto: An Dang/VNA)

På eftermiddagen den 12 december, under ledning av ett möte med styrkommittén för bekämpning av penningtvätt, betonade vice premiärminister Ho Duc Phoc, ordförande för styrkommittén, att den finansiella aktionsgruppen för bekämpning av penningtvätt (FATF) har satt Vietnam på den grå listan (förstärkt granskningslista). Detta kommer att påverka ekonomin kraftigt.

Främja åtgärder

Vice premiärministern sade att FATF:s inspektionsgrupp också lämnade 17 rekommendationer för Vietnams åtgärder för att åtgärda brister i mekanismen för att förebygga och bekämpa penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen. Det är nödvändigt att främja slutförandet av åtgärder och göra allt för att få bort dessa från listan.

Att ge yttranden om forskning och finslipa den rättsliga grunden för virtuell tillgångsförvaltning; ändring och komplettering av företagslagen; finslipa systemet med juridiska dokument om bekämpning av penningtvätt... Vice premiärministern bad Vietnams statsbank – styrkommitténs ständiga organ – att finslipa sekretariatet för att samarbeta med ministerier och filialer.

Eventuella ofullständiga ärenden måste omedelbart skickas till ministerier och filialer med begäran om rapporter om genomförandet. Ministerier och filialer måste snarast prioritera resurser för att genomföra den handlingsplan som åtagits FATF; vara uppmärksamma på rapporteringssystemet för att få en fullständig och tydlig rapport; meddela genomföranderesultaten och föreslå tekniskt bistånd till Asien-Stillahavsgruppen mot penningtvätt (APG) var tredje månad och ad hoc på begäran via statsbanken - styrkommitténs ständiga organ.

Vice premiärministern noterade att ministerier och filialer behöver ordna specialiserad och kompetent personal för att utplacera och sammanfatta genomförandet av åtgärder och utarbeta lägesrapporter.

Statsbanken ansvarar för att granska informationen, utfärda skriftliga instruktioner och begära ytterligare uppgifter för eventuell saknad information.

Beträffande de åtgärder som vidtagits av ministerier och sektorer, uppmanade vice premiärminister Ho Duc Phoc ministerier och sektorer att proaktivt studera FATF:s rekommendationer, rekommendationernas metod, kraven från FATF/APG:s gemensamma bedömningsgrupp och de dokument som skickats av statsbanken för att organisera genomförandet och utarbeta en rapport att skicka till FATF/APG. Samtidigt bör det finnas en mekanism för att snabbt hantera frågor inom funktionerna och uppgifterna och föreslå för behöriga myndigheter att godkänna mekanismen för frågor utöver funktionerna och uppgifterna vid genomförandet av den nationella handlingsplanen.

Vice premiärministern gav statsbanken i uppdrag att sammanställa information från ministerier och filialer för att rapportera till premiärministern var tredje månad. Vid brådskande förfrågningar måste dessa rapporteras omedelbart. Snabb kontakt med länder som har förts in i och utgått från den grå listan för att organisera utbytessessioner och lära av erfarenheter om relaterat innehåll.

Vice premiärministern gav utrikesministeriet och andra ministerier och filialer i uppdrag att ordna kvalificerade resurser för att översätta specialiserade dokument från ministerier och filialer för att säkerställa noggrannhet och effektivitet. ”För att visa FATF att vi gör stora ansträngningar för att genomföra rekommendationer för åtgärder, från att utarbeta juridiska dokument till att följa lagar och förordningar. Till exempel har vi faktiskt åtalat och utrett penningtvätt, och det har faktiskt förekommit fall där tillgångar har återvunnits från utlandet”, uppgav vice premiärministern.

FATF överväger att sätta Vietnam på svarta listan.

Vicechefen för Vietnams statsbank, Pham Tien Dung, sade att statsbanken under den senaste tiden har gjort ansträngningar för att uppfylla sin roll som ständigt organ i styrkommittén. Efter att den multilaterala bedömningen av Asien-Stillahavsgruppen om bekämpning av penningtvätt för Vietnam avslutades 2019 och gav resultat i januari 2022, gav statsbanken råd och överlämnade till premiärministern för undertecknande och offentliggörande av den nationella handlingsplanen för att förebygga och bekämpa penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen för perioden 2021-2025 (beslut nr 941/QD-TTg).

När FATF officiellt satte Vietnam på den grå listan (juni 2023) samrådde och föreslog statsbanken premiärministern att underteckna beslut 194/QD-TTg om att utfärda den nationella handlingsplanen för att genomföra den vietnamesiska regeringens åtaganden om att förebygga och bekämpa penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen.

Statsbanken har proaktivt undersökt och konsulterat internationella experter från APG för att utveckla en rapportdisposition för att hjälpa ministerier och filialer att förstå den övergripande bilden och informationskraven för varje åtgärd; ha en plan för att samla in information och data konsekvent och konsekvent; och noggrant följa kraven från Joint Assessment Group (JG). Samtidigt, diskutera med representanter för APG, givare och internationella organisationer för att begära stöd och råd för Vietnam för att genomföra den nationella handlingsplanen och hur man ska ta fram en lägesrapport (FATF/APG kräver rapportering var tredje månad).

I den andra lägesrapporten (PR2) – september 2024 hade 8 av 17 åtgärder löpt ut. Trots vissa ansträngningar har Vietnam, enligt den rådande överintendentens bedömning, 16 av 17 "ofullbordade" åtgärder och 1 "delvis slutförd" åtgärd.

Med tanke på ovanstående begränsade framsteg har APG informerat att FATF överväger att lägga till Vietnam på FATF:s lista över motåtgärder (svarta listan). Statsbanken har just sammanställt och skickat PR3-rapporten till FATF den 25 november.

Genom arbetet med att sammanställa och utveckla rapporten har de flesta ministerier och filialer ännu inte tillhandahållit information i enlighet med den disposition som Statsbanken tagit fram. Framstegen under denna rapporteringsperiod är fortfarande begränsade och har inte uppfyllt kraven från den gemensamma bedömningsgruppen.

Vid mötet diskuterade representanter för ministerier och grenar innehåll som rör samordning och genomförande av åtgärder som vidtagits inom ramen för FATF; arbete med att förbättra rättssystemet, sprida lagar; arbete med inspektion, granskning, övervakning, förebyggande och bekämpning av brott; lärande och hänvisning till internationella erfarenheter för att ytterligare förbättra effektiviteten i kampen mot penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av massförstörelsevapen.

Källa