Tillräckligt med knep för att få pengar från offren

Den 24 januari meddelade provinspolisen i Bac Ninh att de just hade samordnat med de funktionella avdelningarna inom ministeriet för offentlig säkerhet och provinspolisen för att framgångsrikt förstöra en gränsöverskridande bedrägeriliga med hjälp av högteknologi och sofistikerade knep, vilket orsakade särskilt allvarliga konsekvenser.

Denna grupp av försökspersoner verkade i Tam Thai Tu-området (staden Ba Vet, provinsen Svay Rieng, Kambodja) och utgav sig för att vara poliser på distriksnivå, distriktsnivå, skatte-, el- och utbildningstjänstemän för att ringa offren och be dem uppdatera sina medborgaridentifikationsuppgifter, skicka in ansökningar om antagning online, genomgå hälsokontroller, deklarera skatter etc., för att sedan ta över telefonen och ta ut pengar från offrens bankkonton.

Pham Thi Huyen Trang (26 år, Hai Phong ) identifierades som en högre chef med ansvar för att utveckla bedrägeriscenarier, utbilda och coacha personer inom bedrägeriringen. Från maj 2024 till nu har dessa personer tillägnat sig nästan 1 000 miljarder VND från fler än 13 000 offer över hela landet.

Tidigare fanns det många storskaliga bedrägerier som orsakade att folk förlorade pengar, som fallet där TikTokern Mr. Pips arresterades med 5 000 miljarder, eller VD:n för Trieu Nu Cuoi Company, Tam Loc Phat Vang Anji...

LuadaoPhamThiHuyenTrangCambodia VTV.gif
Pham Thi Huyen Trang (26 år, Hai Phong) identifierades som en högre chef, ansvarig för att utveckla bedrägeriscenarier, utbilda och coacha personer i bedrägeriringen värd 1 000 miljarder VND. Foto: VTV

TikTokern Pho Duc Nam – även känd som Mr. Pips (30 år gammal, Ba Ria – Vung Tau) startade ett bedrägerianätverk för att tillägna sig tillgångar, i linje med aktiemäklarfirmor. Denna TikToker gömde sig under namnet ett företag, en webbplats som verkade inom telemarketing, investeringsrådgivning och aktiemäkleri med många internationella aktiekoder som Facebook, Apple... för att begå olagliga handlingar.

Pho Duc Nam och hans medbrottslingar lockade kunder till privata chattgrupper och bjöd in dem till börser, rådde dem att lägga stora beställningar och använde lånade pengar som hävstång för att snabbt bränna sina konton för att kunna fortsätta tillägna sig offrens tillgångar...

Polisen identifierade fler än 2 600 offer över hela landet och frös tillgångar som uppskattas till mer än 5 200 miljarder dong, inklusive nästan 1 000 SJC-guldtackor, 246 kg massivt guld, 31 superbilar, hundratals fastigheter...

I slutet av 2024 fastställde polismyndigheten också att generaldirektören för Trieu Nu Cuoi Company visade tecken på bedrägeri genom att sälja virtuell valuta och tjäna 30 miljarder VND.

I mitten av april 2024 inledde Hanois polisutredningsbyrå ett utredningsärende och frihetsberövade tillfälligt Nguyen Thi Khuyen, generaldirektör för Tam Loc Phat Group Joint Stock Company, för att utreda bedrägeriet mot tillgångar, mobilisera kapital från tusentals investerare och lova att betala hög ränta, och sedan tillägna sig pengar värda tusentals miljarder VND.

Tam Loc Phat har kontinuerligt organiserat evenemang med framträdanden av många kända artister, skådespelare och komiska YouTubers i Vietnam, och samtidigt visat upp verksamhetens enorma omfattning på webben, från TV-kanaler, privata filmstudior till guld-, silver-, ädelstens- och smyckesmärken med varumärket Anji...

I början av 2024 avslöjade polisen i Hanoi även fallet där Sen Tai Thu mobiliserade mer än 1 000 miljarder VND med höga räntor trots att företaget var insolvent. Mobiliseringen genomfördes under namnet köp och försäljning av aktier. Sen Tai Thu erbjöd en hög ränta, cirka 12 %/år. Sen Tai Thu mobiliserade också pengar från senare investerare för att betala tidigare investerare. Utöver den ränta som betalades till investerarna betalade företaget också en mycket stor procentandel provision till säljpersonalen.

Slå på girigheten

I november 2023 åtalade och frihetsberövade utredningsmyndigheten vid Cau Giay-distriktets polis i Hanoi stad Pham My Hanh (1980), styrelseordförande för My Hanh Group Joint Stock Company, tillfälligt för brottet bedrägligt tillägnande av egendom. Följaktligen lämnade Hanh falsk information om investeringsprojektet för Ngoc Linh ginsengplantering på många platser och mobiliserade mer än 1 200 miljarder VND från många individer och tillägnade sig dem.

När det gäller Sen Tai Thu drog företaget in en stor summa pengar, troligen från sina höga vinster och sitt rykte.

MrPip guld VNEtheocongan.gif
Guldtackor i Mr Pips-fallet. Foto: CA

När det gäller Ngoc Linh My Hanh ginseng eller Tam Loc Phat, blev investerarna förmodligen lurade av de mycket höga räntorna och de pråliga och högljudda marknadsföringerna i även etablerade tidningar, med bilder av kända konstnärer...

Nyligen har vissa personer förfalskat miljardärers underskrifter och skapat webbplatser som liknar de som tillhör stora företag som Vingroup, Hoa Phat, SSI Securities... med lockelsen av höga räntor och stora fördelar för att lura folk.

Under senare år har det varit mycket vanligt att locka och locka människor med pengar att investera i guld och internationella aktier. Många får dagligen flera samtal från anställda från kända värdepappersföretag som bjuder in dem till chattgrupper för att ge råd om internationella aktieinvesteringar. Många har blivit lurade på enorma summor pengar när de deltar i handelsgolv, men kan sedan inte ta ut sina pengar.

Det framgår att i de flesta bedrägerier utnyttjas människor på grund av okunskap och/eller girighet. Och bedragare är ofta högutbildade och har förmågan att förstå offrens psykologi.

LuadaoPhamThiHuyenTrangCampuchia Tienphong.gif
I sina vänners ögon är Trang en begåvad person, kan engelska, koreanska och kinesiska, och klarade inträdesprovet till ett av de bästa språkuniversiteten i Hanoi. Foto: T. Phong

Pho Duc Nam anses vara en talang, har en mycket gedigen utbildning, fått ett fullt stipendium från ett universitet i Singapore, specialiserad utbildning i informationsteknologi, talar flytande främmande språk, har IELTS 8.5 och kan kommunicera med utlänningar utan tolk.

Huyen Trang är känd som en vacker och begåvad flicka, kan engelska, koreanska och kinesiska och har ett skarpt sinne, men blev hjärnan i en bedragarliga. Med sin förmåga skapade Trang perfekta, realistiska scenarier, vilket fick folk att tappa sin vaksamhet och lätt falla i fällor. Scenariot spelar på människors psykologi. Hon påstår sig vara domstol, polis eller skattemyndighet för att skrämma, samt stöd för att verifiera dokument, installera appar och samtidigt installera skadlig programvara på offrets telefon och ta över användarens rättigheter, för att sedan ta ut pengar.

De sofistikerade scenarier som Pham Thi Huyen Trang skapat har fångat tiotusentals människor och även drabbat många människor med bluffsamtal som inträffar varje dag.

Vid bedrägerier inom landet kan offret kräva tillbaka en del av pengarna tack vare företagets/bedragarens återstående tillgångar. Men vid bedrägerier som utförs i cyberrymden, över gränserna, går många människor nästan helt vilse. Nyligen har ett nytt bedrägeri kallat "support to get money back" dykt upp, utnyttjat av TikToker Mr Pips, för att vädja till psykologin hos många människor som vill få tillbaka sina lurade pengar.

TikTokern Mr. Pips arresterades med 5 000 miljarder: Många lättlurade knep för att lura pengar avslöjades TikTokern Pho Duc Nam (Mr. Pips) åtalades för bedrägeri med ett totalt fryst belopp på 5 000 miljarder VND. För närvarande finns det många knep och bedrägerier relaterade till konsult- och mäklarverksamhet för värdepappersinvesteringar, guld och silver...