Enligt utredningsbyrån "hittades" offren i fallet genom säljpersonalens register, med fullständiga namn och personlig information. I synnerhet uppgick uppgifterna om det ursprungliga insättningsbeloppet för 2 661 offer till cirka 50 miljoner USD. Utredningsbyrån fortsätter att utöka fallet och fortsätter att spåra det till slutet, eftersom det finns hundratals beslagtagna datorer som behöver utnyttjas.

Angående fallet begärde Hanois polis att offer för bedrägerier på webbplatser, handelsplatser... anmäler sig till kriminalpolisavdelningen hos polisen i provinser och städer över hela landet för vägledning om hur ärendet ska hanteras.

Bland de tusentals människor som blev lurade av Mr Pips fanns ett fall där en universitetsstudent blev lurad på 8 miljarder VND. Denna 22-åriga student från Quang Ninh skickade ett sms till Pho Duc Nam via Facebook för att få vänner och lära känna honom, i syfte att lära sig mer om de aktiebörser som Nam investerade i.

Efter Pho Duc Nams ord gjorde offret 37 transaktioner och överförde pengar från sitt personliga konto till Nams börs, bara för att bli lurad och förskingrad.

z6116604977746 0c3d686f7251a251306ae68c268c98a1 112932.jpg
Ämne Pho Duc Nam. Foto: Tillhandahållen av polisen

Ett annat 43-årigt offer i Da Nang som blev lurat på mer än 10 miljarder VND sa att hon i mars 2020, medan hon undersökte investeringsformer, fick ett meddelande via Zalo från en person som presenterade sig som GKFX-anställd och föreslog att hon skulle investera i internationella aktier och andelar.

Efter att ha gått med på att delta satte kvinnan in 315 000 USD (motsvarande 8 miljarder VND) på kontot 17 gånger och gjorde transaktioner enligt instruktionerna för att lägga och avsluta ordrar, bara för att senare inse att hon hade blivit lurad.

Hoppas på att få ersättning

Efter att ha förlorat pengar och lidit vill offren i det här fallet inte bara hitta och åtala brottslingarna, utan också få tillbaka sin egendom snart.

I en diskussion om offrens önskemål i fallet med Mr. Pips och hans medbrottslingar som begått bedrägeri och tillägnande av egendom, sa Dr. och advokat Dang Van Cuong att konsekvenserna av bedrägeri och tillägnande av egendom för offren och samhället är enorma, inte bara orsakar skador på offrens egendom, utan också orsakar många konsekvenser för samhället. För att inte tala om de förluster som offren ådrar sig kan försätta dem i en desperat, desperat situation som påverkar offrens familjers hälsa och lycka...

skärmdump 2024 12 10 luc 164927 1704 112935.png
Många miljarder dollar i superbilar i nätverket beslagtogs av polisen.

Därför begärde offret i detta brottmål inte bara en strikt hantering av brottet utan hade också rätt att visa upp dokument och föremål, få tillbaka den beslagtagna egendomen och få ersättning för skador i enlighet med lagens bestämmelser.

Enligt advokatens analys kan offret, under processen att lösa ett brottmål, få egendomen före åtal eller under brottmålsprocessen, om svaranden eller svarandens anhöriga frivilligt kompenserar och avhjälper konsekvenserna.

Om den anklagade och dennes anhöriga inte frivilligt ersätter konsekvenserna, inte frivilligt återlämnar pengar och egendom till offret före åtal och under det straffrättsliga förfarandet, kommer åklagarmyndigheten att tillämpa förebyggande åtgärder och tvångsåtgärder för att beslagta, försegla, frysa och förverka egendom relaterad till brottet eller gärningsmannens egendom för att säkerställa verkställighet av domen.

I detta fall uppskattas de beslagtagna tillgångarna till 5 200 miljarder VND. Den 27 december 2024 hade polisen beslagtagit ytterligare 12 miljarder VND, 18 lägenhetsbyggnader och villor, och identifierat 500 000 USD på utländska konton...

Dr. Dang Van Cuong sade att åklagarmyndigheten kommer att fortsätta att vidta förebyggande åtgärder mot pengar eller tillgångar som erhållits genom brott, såsom bilar, guld och andra typer av tillgångar, för att undvika förlust av tillgångar, som grund för att fastställa brottsliga handlingar och säkerställa verkställighet av straff.