Statlig inspektion överför Novalands obligationsöverträdelser till ministeriet för offentlig säkerhet

(Dan Tri) – Enligt inspektörens slutsats överfördes de insamlade pengarna ”genom många mellanliggande företag” i det Novaland-relaterade affärssystemet.

Statsinspektionen har just offentligt fastställt efterlevnaden av lagstadgade policyer för emission av individuella företagsobligationer och användningen av medel från individuella företagsobligationer, från 1 januari 2015 till 30 juni 2023.

Det är värt att notera att Statens inspektion i slutsatsen överförde två ärenden om överträdelser vid utgivning av företagsobligationer hos No Va Real Estate Investment Group Joint Stock Company (Novaland Group, aktiekod: NVL) och tre medlemsföretag och fyra närstående företag till ministeriet för offentlig säkerhet för behandling och hantering.

Pengar "cirkuleras genom många mellanhandsföretag"

Hos Novaland Group fastställde inspektionsmyndigheten att denna enhet emitterade och använde 1 500 miljarder VND från företagsobligationer för att öka kapitalet i sitt dotterbolag, Khai Hung Real Estate Company Limited.

Sedan använde Khai Hung Company det för att ta emot överföringen av 99,9 % av kapitalet (cirka 1 843 miljarder VND) av det charterkapital som ägdes av Ms. Vo Thi Kim Khoa på Hoang Kim Century Real Estate Company Limited.

Genom att kontrollera kassaflödet hos flera banker visade det sig dock att Kim Khoas kapitaltillskott i The Ky Hoang Kim Company inte existerade i verkligheten eftersom det mesta överfördes samma dag.

Dessutom, efter att Novaland Group överfört 1 500 miljarder VND från företagsobligationsfonder till Khai Hung Company, "sändes pengarna genom många mellanliggande företag". Slutdestinationen var Nova House Trading Joint Stock Company för användning.

Statsinspektionen drog slutsatsen att Novaland Group och tre andra medlemsföretag, Unity, Aqua och Lucky House, hade begått överträdelser vid utfärdande av företagsobligationer. Efter att ha mottagit pengar från obligationskällan överförde individerna dem till Nova House Trading Joint Stock Company för användning, med totalt cirka 7 084 miljarder VND.

Även om karaktären hos alla mellanhänder inte har verifierats, anser Statsinspektionen att Novaland Groups och dess tre medlemsföretags metoder för att använda obligationsmedel är likartade till sin natur. Dessa företag visar tecken på att samordna med individer och juridiska personer för att bilda bolagskapital för individer i juridiska personer.

Denna grupp använde också obligationspengar för att ta emot överföringar av charterkapital, överförde obligationspengar till individer och överförde dem sedan till Nova House Trading Joint Stock Company för användning.

Statsinspektionen överförde Novalands obligationsbrott till ministeriet för offentlig säkerhet (Foto: DT).

4 företag inblandade i överträdelser

Med 20 emittenter som tillhör gruppen av företag relaterade till Novaland Group, emitterades 45 individuella företagsobligationskoder under inspektionsperioden, med ett totalt värde av 27 350 miljarder VND. Per den 30 juni 2023 finns det 23 koder i omlopp med ett totalt värde av 16 898 miljarder VND, varav 4 organisationer har förfallna skulder avseende både amortering och ränta, medan 2 organisationer är skyldiga ränta. Den totala skulden är 4 555 miljarder VND.

Inspektören drog slutsatsen att fyra företag med anknytning till Novaland Group hade brutit mot lagen, inklusive Greenwich Company, BNP Global, Cat Lien Hoa Real Estate Development och Residence Investment and Development.

Mer specifikt emitterade Greenwich Company obligationer och använde 2 000 miljarder VND från företagsobligationskällor för att samarbeta med An Khang Company. I slutet av juni 2023 hade obligationerna ett förfallet kapital på mer än 1 571 miljarder VND och förfallen ränta på mer än 241 miljarder VND, men Greenwich hade ännu inte betalat obligationsinnehavarna. Vid tidpunkten för inspektionen fanns det fortfarande en risk att inte kunna betala kapital och ränta på obligationerna, vilket skulle innebära risker och orsaka förluster för obligationsinnehavarna.

BNP Global emitterade obligationer till ett värde av 2 100 miljarder VND och använde pengarna för att betala en del av värdet av Mui Yen-projektets affärssamarbetsavtal. I slutet av juni 2023 var företaget skyldiga förfallna obligationslån på mer än 2 000 miljarder VND och förfallna räntor på mer än 64 miljarder VND. BNP Global förhandlade med obligationsinnehavare om att förlänga skulden, men fick inte sitt godkännande.

Den 12 april 2024 hade företaget då betalat all förfallen ränta och en del av kapitalbeloppet på 833 miljarder VND. Det återstående obetalda och förfallna obligationskapitalet är 1 216 miljarder VND.

Statsinspektionen anser att företaget har brutit mot sitt ansvar att fullt ut och i tid betala amortering och ränta på obligationer till investerare. För närvarande kan BNP Global inte åtgärda problemet och ordna medlen för att återbetala skulden till obligationsinnehavarna.

Cat Lien Hoa Company har emitterat företagsobligationer till ett värde av 986 miljarder VND, men är långsamma med att betala ränta och amortering.

Residence Company emitterade företagsobligationer värda 3 000 miljarder VND för att betala för handpenningen för att köpa resortvillor för Nova House Trading Company i Nova World Phan Thiet-projektet. Inspektören sa dock att detta bara var ett "handpenningsavtal" för Nova House Trading Company att använda obligationspengarna med ett stort värde under en längre tid.

Enligt inspektionens slutsatser inspekterades 67 obligationsutgivande organisationer, inklusive 5 aktiebolag, 37 aktiebolag och 25 aktiebolag. Av dessa tillhörde 18 emittenter Novaland-gruppen, 7 tillhörde T&T-gruppen, etc.

Från 1 januari 2015 till 30 juni 2023 emitterade 67 organisationer totalt 827 företagsobligationskoder med ett totalt värde på mer än 462 824 miljarder VND. Av detta var värdet av osäkrade företagsobligationer 270 635 miljarder VND, vilket motsvarar 58,4 % av det totala emissionsvärdet.

Med 18 emittenter som tillhör Novaland Group och dess dotterbolag, fastställde inspektörerna att 131 företagsobligationskoder har framgångsrikt emitterats. Koderna har en löptid på 1–5 år, med ett totalt värde på 67 100 miljarder VND.

Förutom 22 företagsobligationskoder med ett totalt värde på 13 500 miljarder VND som har avvecklats, är de återstående 109 koderna värda 53 500 miljarder VND emitterade för att öka kapitalet i andra företag; köpa kapitaltillskott; betala kapitaltillskottsavtal; ta emot överföringar av fastighetsprojekt; och omstrukturera skulder.

Per den 30 juni 2023 finns det 59 företagsobligationskoder i omlopp hos 18 emittenter med ett totalt värde på 34 835 miljarder VND. Av dessa är 2 emittenter försenade med både amortering och ränta på obligationerna, och 4 organisationer är försenade med ränta. Det totala beloppet av förfallet amortering och ränta är 5 528 miljarder VND.

Källa: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/thanh-tra-chinh-phu-chuyen-vi-pham-trai-phieu-cua-novaland-sang-bo-cong-an-20251017183707166.htm